顺利办信息服务股份有限公司第八届 董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：000606        证券简称：顺利办          公告编号：2020-052

　　本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第四次临时会议通知于2020年8月11日以短信和电子邮件方式发出，会议于2020年8月12日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名（其中独立董事2名），实际参加董事4名，董事连杰先生、赵侠先生未参加会议亦未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议由董事长彭聪先生主持，符合《公司法》《公司章程》相关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票方式进行投票，经会议审议，形成如下决议：

　　1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司独立董事张青先生、独立董事王爱俭女士已于2020年8月5日辞去独立董事职务，其中张青先生为独立董事中唯一的会计专业人士。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二十四条的规定，因公司独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士的，上市公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。

　　考虑到公司两位独立董事同日辞职的突发状况，并结合公司现状，公司急需完成独立董事补选，以保障公司董事会正常运行，维护公司持续、稳定发展。

　　经公司第一大股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司推荐，现提名吴亚先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。吴亚先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　吴亚先生简历附后。

　　2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名陈胜华为公司第八届董事会独立董事的议案》；

　　鉴于公司独立董事张青先生、独立董事王爱俭女士已于2020年8月5日辞去独立董事职务，其中张青先生为独立董事中唯一的会计专业人士。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二十四条的规定，因公司独立董事提出辞职导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一且独立董事中没有会计专业人士的，上市公司应当自独立董事辞职之日起两个月内完成独立董事补选工作。

　　考虑到公司两位独立董事同日辞职的突发状况，并结合公司现状，公司急需完成独立董事补选，以保障公司董事会正常运行，维护公司持续、稳定发展。

　　经公司第一大股东彭聪先生及其控制的百达永信投资有限公司推荐，现提名陈胜华先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。陈胜华先生已取得独立董事资格证书，并就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。

　　陈胜华先生简历附后。

　　3、会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　同意公司采用现场加网络投票的方式于2020年8月28日召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见本公告日同日披露的公司《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　上述第1、2项议案需提交公司股东大会审议批准。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字的第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　2、独立董事的独立意见。

　　3、独立董事候选人声明。

　　4、独立董事提名人声明。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二年八月十三日

　　附：独立董事候选人简历

　　吴亚，男，汉族，1979年9月7日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，先后就读于中国传媒大学，长江商学院EMBA。2001年9月至2002年6月，任中央电视台新闻评论部新闻调查栏目记者；2002年7月至2003年7月，任中央电视台《经济半小时》栏目记者；2003年8月至2008年9月，任中央电视台广告部高级主管；2009年9月至2012年10月任合生投资基金执行董事、主管合伙人，2012年10月至至今，任己未（北京）文化旅游控股有限公司董事长。

　　吴亚与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴亚未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。吴亚尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　陈胜华，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师。曾任北京华信诚会计师事务所有限责任公司副主任会计师，北京华夏正风会计师事务所合伙人、首席合伙人。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、董事长，中国注册会计师资深会员，高级会计师、全国会计领军人才，兼任中国注册会计师协会维权委员会委员，北京注册会计师协会战略发展委员会委员，中央财经大学会计学院客座导师，首都经济贸易大学、北京信息科技大学兼职教授、硕士生导师，北方华创（002371）独立董事、鹏翎股份（300375）独立董事。

　　陈胜华与公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈胜华未直接持有公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。陈胜华已于2001年11月通过上市公司独立董事培训，取得了《上市公司独立董事培训结业证》。

　　证券代码：000606         证券简称：顺利办           公告编号：2020-053

　　顺利办信息服务股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体参会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会，2020年8月12日公司第八届董事会2020年第四次临时会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年8月28日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议股权登记日：2020年8月24日

　　7、出席对象：

　　（1）2020年8月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于提名吴亚为第八届董事会独立董事的议案》；

　　2、审议《关于提名陈胜华为第八届董事会独立董事的议案》。

　　上述提案均为普通决议事项，即由出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。

　　提案具体内容详见2020年8月13日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

　　三、议案编码

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记和传真登记；

　　2、登记时间：2020年8月26日（9:00-12:00，13:00-17:00）；

　　3、登记地点：北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场C座1层公司会议室；

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；

　　（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2020年8月26日下午17:00前送达登记地址。

　　5、会议联系方式：

　　电话：010-82811236；传真：010-82811236；邮箱：zhengq@12366.com

　　6、会议费用：自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　与会董事签字的第八届董事会2020年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　顺利办信息服务股份有限公司董事会

　　二二年八月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票证券代码：360606

　　2、投票证券简称：顺利投票

　　3、填报表决意见

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票的时间：2020年8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年8月28日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）在规定时间内进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                        委托人股票账户：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人签名：

　　委托人（单位）签字（盖章）：            受托日期：