上海新时达电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002527            股票简称：新时达           公告编号：临2020-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年8月12日上午9：30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　本次会议的通知已于2020年8月7日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席9名。董事会秘书出席了会议，全体监事及总经理列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于为子公司使用公司综合授信额度出具还款承诺函的议案》

　　为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，经公司第四届董事会第二十八次会议及公司2019年度股东大会审议通过，公司已向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）申请并获得批准综合授信额度人民币5亿元整，授信期限为1年。

　　公司同意子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）在公司取得民生银行授信额度及授信期限内，可使用公司综合授信额度不超过人民币1.5亿元，并同意为晓奥享荣出具还款承诺函，为其承担共同还款责任。

　　具体内容详见公司于2020年8月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司使用公司综合授信额度出具还款承诺函的公告》（公告编号：临2020-067）。

　　表决结果：9票同意，占出席会议的董事人数的100%；0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第二次会议决议

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　证券代码：002527          股票简称：新时达      公告编号：临2020-067

　　上海新时达电气股份有限公司

　　关于为子公司使用公司综合授信额度出具还款承诺函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构。经公司第四届董事会第二十八次会议及公司2019年度股东大会审议通过，公司已向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称“民生银行”）申请并获得批准综合授信额度人民币5亿元整，授信期限为1年。

　　公司于2020年8月12日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司使用公司综合授信额度出具还款承诺函的议案》，同意子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）在公司取得民生银行授信额度及授信期限内，可使用公司综合授信额度不超过人民币1.5亿元，并同意为晓奥享荣出具还款承诺函，为其承担共同还款责任。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司

　　2、成立日期：1992年06月09日

　　3、注册地点：上海市嘉定区美裕路599号3幢1层B区

　　4、法定代表人：田永鑫

　　5、注册资本：14500.00万元人民币

　　6、主营业务：从事工业机器人成套生产线组装，各类专用车改装及销售，并提供上述产品的技术服务及维修、保养服务，从事汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机械自动化设备设计，汽车设计，工业机器人成套生产线信息系统集成服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、晓奥享荣为公司控股子公司，其股权结构图如下：

　　8、主要财务数据

　　单位：元

　　截止2019年12月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额472,224,814.02元；或有事项涉及的总额0元。

　　截止2020年3月31日，负债总额中，包括银行贷款总额0元、流动负债总额385,892,424.42元；或有事项涉及的总额0元。

　　9、晓奥享荣目前信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　1、担保方式：承担共同还款责任

　　2、担保期限：公司承担共同还款责任的有效期间为两年

　　3、担保金额：不超过1.5亿元人民币

　　4、担保责任范围：主债权本金及其利息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

　　四、董事会意见

　　本次公司同意晓奥享荣可使用公司综合授信额度不超过人民币1.5亿元，并同意为晓奥享荣出具还款承诺函，能够解决晓奥享荣在经营过程中对资金的需求问题，有利于晓奥享荣保持充裕的周转资金，优化其日常生产经营。同时，公司能直接或间接分享晓奥享荣的经营成果，符合公司的整体发展战略。晓奥享荣为公司合并报表范围内的控股公司，拥有良好的信用，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，故其未对公司提供反担保，其他股东亦未提供同比例担保。公司在授信额度内涉及担保的事项均采取有效的风险控制措施，不会对公司的正常经营和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，董事会同意晓奥享荣可使用公司综合授信额度不超过人民币1.5亿元，并同意公司为晓奥享荣出具还款承诺函。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度并由公司在额度内提供担保的总额预计不超过人民币8亿元，占公司2019年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为30.04%。

　　截至本公告披露日，上述担保额度均尚未使用，公司及控股子公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二次会议决议

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月13日