瀛通通讯股份有限公司 2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002861       证券简称：瀛通通讯       公告编号：2020-083

　　债券代码：128118       债券简称：瀛通转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形；

　　2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　2、会议主持人：董事长黄晖先生

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2020年7月27日召开了第四届董事会第六次会议，会议决定于2020年8月12日召开公司2020年第二次临时股东大会。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年8月12日（星期三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月12日的上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年8月12日上午9:15至2020年8月12日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、会议召开地点：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份72,300,862股，占上市公司有表决权股份数的59.7611%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份48,808,300股，占上市公司有表决权股份数的40.3430%。通过网络投票的股东8人，代表股份23,492,562股，占上市公司有表决权股份数的19.4180%。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,433,100股，占上市公司有表决权股份数的2.0111%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份数的0.0000%。通过网络投票的股东4人，代表股份2,433,100股，占上市公司有表决权股份数的2.0111%。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《瀛通通讯股份有限公司章程》的规定，有权出席本次会议。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意72,299,962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的99.9988%；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,432,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9630%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意72,299,962股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的99.9988%；反对900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0012%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,432,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9630%；反对900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0370%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市康达律师事务所张晓光、王彦民两位律师对本次股东大会进行了见证，并出具了《关于瀛通通讯股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《瀛通通讯股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　瀛通通讯股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月12日