银川新华百货商业集团股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2020-021

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2020年8月1日以书面形式发出，会议于2020年8月12日上午9时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2020年8月13日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2020年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）

　　（二）审议通过了《关于公司新百总店扩建项目的议案》；

　　近年来，银川市围绕“绿色、高端、和谐、宜居”的城市发展理念，着力打造“购物在银川”、“消费在银川”品牌，积极构建现代化、一站式、体验式商贸服务新体系，银川市兴庆区作为首府的核心区域，是宁夏回族自治区经济、金融、科教、文化及商贸物流中心，兴庆区所属新华街商圈的不断提档升级对推动银川市经济社会快速发展意义重大。

　　根据公司对银川市新华街商圈改造和自身发展的需要，公司拟对新百总店后院地块进行扩建，新建地上六层、地下三层商业综合体，总建筑面积约5.53万平米左右，建成后将与总店整体连通，预计投入5亿元左右项目建设资金，后续将建成兴庆区最大的集购物、休闲、娱乐、餐饮于一体的大型多功能商业综合体。项目整体投入运营后，在提升新华街商圈消费级次、城市功能和市场影响力的同时，将进一步强化公司在该商圈内的资源协同效应和市场掌控力。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于贺兰新百商业广场建设项目的议案》；

　　随着宁夏回族自治区城市化发展进程的不断加快，银川市贺兰县经济增长及社会消费品零售总额增长呈逐年提升态势，公司根据未来在银川市贺兰县商圈总体发展规划的需要，拟在贺兰县建设贺兰新百商业广场项目，该项目总建筑面积约10.87万平米（地上4层及地下2层），包括建设用地在内预计总投资金额约6亿元左右；该商业广场项目包括百货、综合超市、休闲、娱乐、餐饮、影院等，建成后将成为贺兰县体量最大、业态最全、配套功能最多的地标性城市商业综合体，对于公司进一步提升区域内整体市场竞争力具有重要意义。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于调整及新增公司2020年日常经营关联交易的议案》；

　　表决结果: 6票赞成   0票反对    0票弃权

　　关联董事曲奎先生、郭涂伟先生及王金录先生回避了对议案的表决。

　　（详见公司2020年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于调整及新增日常经营关联交易的公告》（2020-023号）。）

　　（五）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2020年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2020-024号）。）

　　（六）审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》；

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2020年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于采

　　用黄金租赁方式开展融资业务的公告》（2020-025号）。

　　（七）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的有关事宜》。

　　表决结果: 9票赞成   0票反对    0票弃权

　　（详见公司2020年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-026号）。）

　　三、备查文件

　　1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年8月12日

　　公司代码：600785              　公司简称：新华百货

　　银川新华百货商业集团股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二  公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司整体经营受疫情影响较大，疫情发生后，公司全体员工面对疫情唯有责任，面对生命唯有良心，公司多年来形成的企业文化积淀，让各级员工在关键时期有担当、有奉献，积极配合政府开展疫情防控工作，同时公司主动担负起社会责任，全力保障区内居民的生活必需品供应和物价稳定，与供应商及租户共克时艰，减免其租金及相关费用。疫情期间，公司除超市业态外，百货及电器业态根据疫情防控的需要，所有店铺从一月下旬开始闭店，三月下旬恢复营业，各店铺根据疫情防控政策规定，均处于限制客流人数进店及限制营业时间的非正常经营状态，客流同比下降幅度较大，面对较困难的经营局面，公司通过加强各业态间的相互协作，针对性的改变经营策略及方式，最大限度减少因疫情所带来的不利影响，全力争取销售的回升，力争使后续经营状况得到逐步改善。

　　报告期内公司实现营业收入379,870.09万元，同比下降3.76%，受疫情闭店、减免商户租金及整体费用支出增长影响,归属于上市公司股东的净利润5,106.50万元，同比下降69.21%，公司整体经营情况如下:

　　1、公司百货业态面对疫情的影响，坚定发展信心，主动出击积极拓展销售渠道，提升线上运营能力，引流顾客到店助力销售。

　　（1）积极转变经营思路，实施营销变革，全力推进线上营销，打造新百易购社交电商平台。通过小程序、直播、社群等方式，丰富线上活动方式和内容，将顾客引流到线上微商城，实现收入转化，以拓展新的销售渠道；

　　（2）通过组织召开供应商大会，解析市场，研判趋势，明确供应商帮扶政策及费用减免支持，积极推介公司未来新发展项目，联合供应商共渡难关、共同激活市场信心；

　　（3）作为公司在银川市西夏区商圈拓展的旗舰店，新租赁的宁阳商业广场项目将紧紧围绕“商、贸、文、旅”四大主题，倾力打造“新潮流、悦时尚、新生活”的商业综合体，力争以该项目为核心，形成百货业态在西夏区商圈的优势竞争地位和利润新增长点；

　　（4）积极响应政府复工复产号召，并以此为契机，争取包括中国移动、各大银行及传媒集团在内的各类异业联盟资源支持，同时联合知名餐饮、家私城、房企、车企开展各类大促活动，启动以三家商业综合体店铺为主导的大型促销活动，通过近百场直播、爆款线上抢购吸引顾客到店提货，社群粉丝狂欢券、美食街、搏击大赛、百人架子鼓、电音节等活动强化线下场景、引流客群到店体验和互动。通过以上各类促销活动的开展，彰显了公司在特殊时期的社会责任、市场号召力和影响力，有力提升了商户和供应商的信心及员工的凝聚力。????

　　报告期内，公司百货业态实现营业收入73,262.52万元，同比下降28.10% ，新开宁阳广场店1家。

　　2、报告期内公司超市业态全力保障区内居民的生活必需品供应，确保供货渠道稳定畅通和物价稳定，尽一切努力保障市民的基本生活需求，线上线下通力合作，充分利用多点线上平台的便利性，使市民能够足不出户买到生活必需品，在做好经营发展工作的同时为全区疫情的防控提供了有力的物质保障。

　　（1）全力确保市场各类商品供应，快速布置抓货源，抢货源，米、面、油从厂家直接发货，菜品从基地收购，肉品从源头采货，从上海港、广州港等地区累计采购各类肉品近300吨，以最快速度增加商品配置，把货源组织到门店货架上，使消费者能够放心、安心、随时购买到需要的商品；

　　（2）多点线上+团购+微信社区群+直播带货，快速推广微信社区群，吸纳群粉。现有大卖社区群423个，制定社区群管理规范、群推广活动方案，营、采、销一体化规划社区群活动，通过秒杀、接龙、预售、视频直播、抖音宣传等方式，多渠道营销助力销售提升；

　　（3）统筹安排，组织人力支援门店销售需要，春节疫情期间，近万名员工放弃休假全部返岗，到生鲜商品配送一线帮忙分拣、包装，充分利用技术优势，扩大多点线上配送覆盖面，充分保障每日近万人线上下单的配送任务，在全区主要小区设立社区提货站，确保了疫情期间广大消费者的所需商品能够及时无接触配送到家；

　　（4）根据市场变化需要，积极探索变革项目，让商品“会说话和自我展示”，对陈列商品的基本信息进行“极简”描述，使消费者能够在极短时间内获取商品的最基本信息，促使消费者完成购买决策，同时随着经营渠道、消费方式的多元化、多样化，服务和方便消费者，力求去除商品价格虚高的部分，进行线上比价、线下比价、全网比价，降进价、降差价、降售价。让商品管理者真正明白商品定价的重要性，为消费者遴选出优势品牌和价格的商品。

　　报告期内公司超市业态实现营业收入250,325.53万元，同比增长16.85?%。区内外新开包括枫林湾店、吴忠国贸店、雁北路店等在内的大卖场6家，生活超市1家，便利店2家。

　　3、公司电器业态报告期内确定了以提供深度体验和品质服务为依托，围绕“新百大家居”目标布置并落地一系列新业务发展方向，积极探求新的家电服务业发展机遇和拓宽服务范围。

　　(1)新百爱家微商城经过运营推广，在消费者群体中已具有一定知名度和消费偏好，商城品类涵盖家电和手机类畅销品牌及新业务所有商品。在疫情期间，成为新百电器各事业部落地营销举措、实现销售转化的重要通道，各事业部大力宣传社群及直播销售，将疫情期间累积的家电消费需求引导至商城释放，弥补了部分闭店带来的销售损失；

　　(2) 通过承办“宁夏2020年双品网购节”活动，得到了包括自治区商务厅、银川市商务局以及多家电商品牌的支持和助力，厂家总部加区域分部资源快速协同，优势资源聚集宁夏市场，强化了新百电器的市场份额和影响力。

　　报告期内公司电器业态实现营业收入54,093.34万元，同比下降29.65%。新开电器卖场1家。

　　4、公司新百现代物流报告期内通过保供应、保安全、保库存的三保战役，参与到宁夏抗击疫情、保障民生、恢复生产的行动中，并顺利完成了上半年的发展目标。本着降低成本、提高效率、增加收益的工作理念，积极开拓变革、创新工作思路，持续开展信息系统平台研发等工作，完成了WMS系统的切换运行、智能码盘系统及GIS智能管理平台的研发与运行，使物流信息业务全面提升。?

　　报告期内完成配送额近13亿元，同比增长12.01%。

　　（1）报告期内新增门店（共11家店铺）

　　（2）报告期内关闭门店（共13 家店铺）

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

　　本公司根据上述通知规定的起始日开始执行新收入准则，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　董事长：曲奎

　　董事会批准报送日期：2020年8月13日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2020-023

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于调整及新增日常经营关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常经营关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日常经营关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

　　● 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常经营关联交易基本情况

　　（一）日常经营关联交易履行的审议程序

　　1、公司第八届董事会第三次会议已审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司及物美南方发展有限责任公司分别采购奶制品及进口食品的日常经营关联交易议案》，根据公司对进口食品相关品类商品采购的实际需要，预计2020年公司全资子公司向物美南方发展有限责任公司（以下简称“物美南方发展”）采购商品金额由不超过900万元调整为不超过200万元，新增加2020年预计向北京物美综合超市有限公司（以下简称“物美综超”）及物美南方信息技术有限责任公司（以下简称“物美南方信息”）分别采购商品400万元及200万元。

　　公司于2020年8月12日召开了第八届董事会第七次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常经营关联交易事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、郭涂伟先生、王金录先生回避了对议题的表决。

　　公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘小玲女士事前认可以上关联交易事项并发表独立意见如下：

　　公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计2020年日常经营关联交易事项，以上关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司全资子公司与关联企业之间的日常经营关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）2019年日常经营关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　(三）2020年日常经营关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍及关联关系

　　1、存在控制关系的关联方

　　截止2019年底新百连超经审计总资产184,030.13万元，净资产53,632.11万元，营业收入405,584.92万元，净利润6,968.98万元。

　　2、不存在控制关系的关联方关系性质

　　截止2019年底物美综超未经审计总资产567,465.00万元，净资产89,242.00万元。

　　物美南方发展经审计总资产134,573.00万元，净资产16,662.00万元。

　　物美南方信息经审计总资产53,496.00万元，净资产370.00万元。

　　三、日常经营关联交易定价政策和定价依据

　　公司全资子公司与以上关联企业签订日常经营关联交易采购合同，拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　物美南方发展、物美综超及物美南方信息在进口食品相关品类的经营方面有着一定的市场优势，公司子公司与其发生的日常集中采购商品交易事项，在降低采购成本的同时既满足了广大消费者对相关品类食品的消费需求，也利于公司整体对外销售额的增长。

　　以上关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，交易的价格公允、合理。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第七次会议决议；

　　2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见；

　　3、独立董事就关联交易发表的独立意见。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码:600785      证券简称:新华百货       编号:2020-024

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响

　　公司净资产、净利润等财务指标。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更概述

　　1、2019年执行会计政策（合并财务报表格式变更）

　　2019年9月27日，财政部发布了《关于修订<印发合并财务报表格式（2019版）>的通知》（财会[2019]16号，以下简称《修订通知》），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。本公司根据规定相应追溯调整了比较期间财务报表。

　　2、2020年执行会计政策（新收入准则）

　　2017年7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》的通知（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则）。并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。本公司按规定于2020年1月1日执行新收入准则。

　　（二）会计政策变更审议情况

　　2020年8月12日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　（一）2019年会计政策变更情况及影响

　　本次合并财务报表格式调整是根据财政部要求进行的变更，仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。

　　（二）2020年会计政策变更情况及影响

　　新收入准则将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　公司自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定的要求，公司对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更后，根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对2020年期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整。执行该准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。

　　公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2020年8月12日

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2020-025

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于采用黄金租赁方式开展融资业务的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》，同意公司董事会授权经营层全权负责在相关商业银行授信范围内开展黄金租赁融资业务，现将具体情况说明如下：

　　一、黄金租赁融资业务概述

　　1、为充分满足公司日常经营发展对资金的需求，拓宽融资渠道，公司拟与银行以黄金租赁方式开展融资业务。黄金租赁融资业务，是公司与银行达成一致，在商定的融资成本下，向银行租入黄金，并与银行签订远期交易合约，约定一年后以相同的价格买入与租赁数量、品种相一致的黄金，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数量、同等品种的黄金给银行并承担相应的黄金租赁成本。公司无需承担黄金价格波动带来的风险。

　　2、黄金租赁获得资金的用途：主要用于公司与黄金相关的业务支出。

　　3、业务开展期间：自董事会审议通过之日起至业务办理完毕止。

　　4、融资额度：融资总金额不超过人民币3亿元。

　　5、融资期限：每笔业务不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始日为准）。

　　6、融资成本：综合成本不超过当期一年期贷款基准利率。

　　二、开展黄金租赁融资的方式

　　公司通过与银行采取黄金租入以及买入和卖出同样价格的业务快速获得资金，与黄金波动风险无关，拓宽企业融资渠道，在满足公司日常经营发展对资金需求的同时也有效降低了公司的融资成本。

　　三、相关黄金租赁融资的风险控制

　　本公司在与银行签订黄金租赁合约时，委托银行就租赁黄金的品种、数量，按照约定的期限和价格进行相应远期套期保值操作，无需承担融资期间黄金价格波动带来的风险。

　　四、履行程序的情况

　　1、2020年8月12日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司采用黄金租赁方式开展融资业务的议案》。

　　2、本议案无需提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、本公司第八届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年8月12日

　　证券代码：600785    证券简称：新华百货    公告编号：2020-026

　　银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年8月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月28日  上午9 点 30分

　　召开地点：新百集团大楼十层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月28日

　　至2020年8月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2020年8月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

　　3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

　　5、登记时间：2020年8月25日—8月27日

　　六、 其他事项

　　1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼十层）。

　　邮政编码：750001

　　联系人：李宝生 李丹

　　联系电话：0951-6071161

　　传    真：0951-6071161

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　银川新华百货商业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月28日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码:600785   证券简称:新华百货   编号:2020-027

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　关于2020年半年度经营数据的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

　　遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

　　一、门店变动情况

　　二、已签约待开业门店情况

　　三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

　　(一)主营业务分业态情况

　　注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额2,188.70万元。

　　（二）主营业务分地区情况

　　以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

　　2020年8月12日

　　证券代码:600785     证券简称:新华百货       编号:2020-022

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2020年8月1日以书面形式发出，会议于2020年8月12日上午10时在新百集团十楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》；

　　表决结果: 5票赞成   0票反对    0票弃权

　　（二）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

　　表决结果: 5票赞成   0票反对    0票弃权

　　第八届监事会全体监事认为：

　　公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月12日