广东广弘控股股份有限公司 2020年第三次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股 公告编号：2020--31

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2020年8月6日以书面、电子文件方式发出2020年第三次临时董事会会议通知，会议于2020年8月13 日在公司会议室召开，会议应到董事7人，现场参会5人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事朱列玉先生以通讯方式表决，董事候选人、总经理候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过关于补选夏斌先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。

　　根据公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会同意提名夏斌先生为第九届董事会董事候选人（董事候选人资料详见附件一）。该议案需提交股东大会审议。

　　本公司独立董事对关于补选夏斌先生为董事候选人事宜发表了独立意见。（具体内容详见同日发布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于补选董事候选人的独立意见》）

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　二、 审议通过关于补选缪安民先生为公司第九届董事会董事候选人的议案。

　　鉴于陈子召先生因工作调动原因辞去董事职务，根据公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会同意提名缪安民先生为第九届董事会董事候选人（董事候选人资料详见附件一）。该议案需提交股东大会审议。

　　公司董事会对陈子召先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　本公司独立董事对关于补选缪安民先生为董事候选人事宜发表了独立意见。（具体内容详见同日发布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于补选董事候选人的独立意见》。）

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　议案一、二尚需经公司股东大会审议通过，本次董事选举将采用累积投票制进行表决。新董事当选后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　三、审议通过关于聘任缪安民先生为公司总经理的议案。

　　由董事长提名，董事会同意聘任缪安民先生为公司总经理（详细资料见附件二）。

　　本公司独立董事对聘任缪安民先生为公司总经理事宜发表了独立意见。（具体内容详见同日发布于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司聘任总经理的独立意见》）

　　表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　四、审议通过关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案。（《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见同日公告编号：2020—32）。

　　公司定于 2020年8月31日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室召开2020年第二次临时股东大会，会期半天。

　　表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二○二○年八月十四日

　　附件一：补选第九届董事会董事候选人资料

　　1、董事候选人夏斌先生详细资料

　　夏斌，男，汉族，1975年7月生，中共党员，大学本科学历，1996年7月参加工作。1996年7月至1997年1月在广东经济出版社任职；1997年1月至1999年12月任广东省出版总公司财务部会计；1999年12月至2009年1月曾任广东省出版集团有限公司财务部会计、副科长、主管；2009年1月至2018年6月任广东威雅光电有限公司副总经理、党委委员；2018年6月至2019年11月任广东省出版集团有限公司投资运营部副总监；2019年11月至2020年1月任广东省出版集团有限公司投融资部副总监；2020年1月至今任广东省广弘资产经营有限公司经营投资部（加挂法律事务部）总监。

　　其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　2、董事候选人缪安民先生详细资料

　　缪安民，男，汉族，1967年6月生，中共党员，硕士，1988 年6月参加工作。1988年6 月至1993 年1 月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏车间商检员、工艺技术员、车间副主任; 1993 年2 月至1998 年3 月历任广东省食品集团冷冻厂冷藏部副经理、经理、党支部书记; 1998年4 月至1998 年12 月任广东省食品集团汇丰食品冷冻公司副总经理兼冷藏部经理、党支部书记;1999年1月至2003年12月历任广东省食品实业有限公司副总经理、党总支书记、总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理;  2003 年12 月至2007 年1 月任广东广弘食品冷冻实业有限公司党总支书记、董事长、总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理; 2007 年1 月至2009年10月任广东省广弘食品集团有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理; 2009年10 月至2010年7月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委委员、董事、副总经理，兼任广东省广弘食品企业有限公司贸易分公司总经理;2010年7月至2016 年2 月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委副书记、董事、总经理； 2016年2月至2018年3月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委副书记、执行董事（法定代表人）、总经理；2018年3月至2020年6月兼任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；2020年6月至今兼任广东省广弘食品集团有限公司党委书记、董事长；2009 年10 月至2020年8月任广东广弘控股股份有限公司副总经理；2012年12月至2020年8月任广东广弘控股股份有限公司党委委员；2020年8月至今任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、总经理。

　　其与本公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事、高管任职条件。

　　附件二：总经理详细资料

　　总经理缪安民先生的详细资料详见附件一董事候选人缪安民先生的资料。

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股      公告编号：2020-- 32

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司2020年第三次临时董事会会议决定召开2020年第二次临时股东大会。

　　3.会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8 月31 日下午15：00

　　（2）网络投票时间：2020年8 月31 日，其中：

　　通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月31日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年8月31日上午9：15至下午15:00任意时间。

　　5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

　　在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年8 月24日

　　7.会议出席对象

　　（1）于股权登记日2020年8 月24 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、董事候选人、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8.会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案

　　本次股东大会审议的议案有3项，议案1经公司2020年第三次临时董事会议审议通过，议案2、3经公司2020年第二次临时董事会议审议通过，提交本次股东大会审议，具体审议议案如下：

　　1、 审议关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案：

　　（1） 选举夏斌先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　（2） 选举缪安民先生为公司第九届董事会非独立董事；

　　2、 审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案：

　　（1） 选举郭天武先生为公司第九届董事会独立董事。

　　3、审议关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。

　　特别强调事项：

　　1、独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议，可提交股东大会进行选举。

　　2、本次公司第九届董事会非独立董事和独立董事的选举将采用累积投票制分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）披露情况

　　上述议案请查阅公司2020年6月24 日和2020年8月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司2020年第二次临时董事会会议决议公告》、《广东广弘控股股份有限公司2020年第三次临时董事会会议决议公告》。

　　三、 提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式

　　自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续（以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件2、3）。

　　（二）登记时间

　　2020年8 月 26日上午8:30—11:30.下午14:30—17:00

　　（三）登记地点

　　广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司董事会秘书室

　　（四）会议联系方式

　　联系地址：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼 广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室 邮政编码：510030 联系人：苏东明 电话：(020)83603985　　   传真：(020)83603989

　　（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。五、投资者参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

　　六、 备查文件

　　1、 2020年第三次临时董事会会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：股东登记表（复印有效）

　　附件3、授权委托书（复印有效）

　　特此公告

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　二二年八月十四日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。

　　2、 填报表决意见

　　本次2020年第二次临时股东大会提案为累积投票提案和非累积投提案。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为1 位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　股东可以将所拥有的选举票数在1位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2020年8 月31 日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年8 月31 日上午9：15至下午15:00任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　股东登记表

　　兹登记参加广东广弘控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

　　股东姓名：                              股东证券账户号：

　　身份证或营业执照号：                    持股数：

　　联系电话：                              传真：

　　联系地址：                              邮政编码：

　　登记日期：

　　(注：本股东登记表的复印件及重新打印件均有效)

　　附件3:

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表我公司(本人)参加广东广弘控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我公司(本人)对2020年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：

　　委托人(公章或签名)：                 委托人身份证号码：　　委托人股东账户：                     委托人持有股数：      　　受托人(签名)：                       受托人身份证号码：　　委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

　　授权日期：2020年  月  日

　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)