华安证券股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600909       证券简称：华安证券        公告编号：2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日以电子邮件方式发出第三届董事会第十四次会议通知及文件。会议于2020年8月13日以通讯表决形式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于私募资产管理业务规范整改情况报告的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司章程>的议案》

　　详见公司同日发布的《华安证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-064）

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2020年8月14日

　　证券代码：600909       证券简称：华安证券        公告编号：2020-064

　　华安证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改<华安证券股份有限公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修改情况如下：

　　一、根据证监会《关于核准华安证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可〔2020〕1385号），增加公司经营范围，修改《章程》第十四条：

　　二、根据《中国共产党国有企业基层党组织工作条例（试行）》相关要求，修改《章程》第十条、第一百零九条：

　　本次修改后的《公司章程》尚需经公司股东大会审议通过。同意授权公司经理层办理本次《公司章程》修订的相关手续，并进行工商登记变更。

　　特此公告。

　　华安证券股份有限公司董事会

　　2020年8月14日