广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

　　股票代码：600866       股票简称：星湖科技    编号：临2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议的通知及相关会议资料于2020年8月7日以专人送达、电子邮件和微信等方式送达全体董事、监事。会议于2020年8月13日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长陈武先生主持，公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会审核并同意，本届董事会提名陈武先生、应军先生、许荣丹女士、陈智鹏先生、罗凌勇先生和宋诗情女士为新一届董事会董事候选人，提名赵谋明先生、王艳女士和刘令先生为新一届董事会独立董事候选人。董事任期为3年，自股东大会选举通过之日起计算。独立董事候选人资格须提交上海证券交易所审核。股东大会将对上述董事候选人以累积投票制方式进行表决（董事候选人的简历附后）。

　　独立董事意见：公司董事会换届选举的董事候选人（包括三名独立董事候选人）提名程序合法有效。经审阅董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意于2020年8月31日召开公司2020年第五次临时股东大会（详见同日的临2020-065《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》）。

　　表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2020年8月14日

　　附：董事候选人简历：

　　1、陈武，男，1968年12月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾获肇庆市专业技术拔尖人才称号。2008年1月至2010年12月任核苷酸厂长，2011年1月至2013年3月任公司总经理助理，期间兼任过核苷酸厂长、生化药厂厂长，2013年4月-2016年4月任公司副总经理，2016年4月起任公司总经理，2016年6月起任公司董事、副董事长，2017年12月起任公司董事长。

　　2、应军，男， 1973年8月出生，中共党员，主任药师、硕士生导师、华南理工大学工商管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。2013年6月至2014年1月，任广州医药研究总院院长、党委书记；2014年1月至2015年12月，任广州医药研究总院有限公司董事长、总经理、党委书记；2014年6月至2018年11月，任广州白云山医疗健康产业投资有限公司董事长、总经理；2015年9月至2018年11月，任广州医药集团有限公司及广州白云山医药集团股份有限公司大医疗板块副总监(负责全面工作)；2018年11月至2019年9月，任泰康健康产业投资股份有限公司储备社区总经理、广州泰康粤园医院院长。入选广州市委组织部 “羊城国企优才计划”人才库，获评为“2013年度广东省优秀企业家”称号。2019年9月起任公司副总经理。

　　3、许荣丹，女，1976年4月出生，中共党员，高级会计师、审计师、国际注册内部审计师。2014年06至2017年12月任广东省广新控股集团有限公司财务部副部长；2018年1月至2019年2月任广东省广新控股集团有限公司战略与投资发展部部长；2019年3月至2020年1月任广东省广新控股集团有限公司创新与战略管理部副部长兼集团盘活资产协调办公室主任（集团总部正部长级）。2020年2月起任公司财务总监，2020年3月起任公司董事。

　　4、陈智鹏，男，1981年4月出生，中共党员，高级政工师，中山大学法学专业本科、中山大学MBA硕士、法国格勒诺布尔商学院 DBA博士。历任广东省广新控股集团董事会办公室和人力资源部部长助理、综合办公室副主任、资本运营部副部长、办公室副主任(主持工作)、办公室主任，2018年9月起任广东省广新控股集团有限公司办公室(党委会办公室)主任。

　　5、罗凌勇，男, 1981年9月出生,中国共产党员,大学本科学历,暨南大学会计硕士在读,中级会计师、审计师。2014年1月至2014年12月任肇庆市水务集团有限公司审计部经理；2015年1月至2019年3月，任肇庆市肇水水务发展有限公司审计部经理、财务总监；2019年4月至2020年5月任肇庆市水务集团有限公司企业管理部部长；2020年6月起任广东金叶投资控股集团有限公司风控总监、财务管理部经理。

　　6、宋诗情，女，1990年1月出生，硕士学位。2012年至2014年任中央电视台二套财经频道编辑；2015年起任深圳长城汇理投资股份有限公司监事；2018年起任深圳长城汇理资产管理有限公司监事；2016年起任深圳鹍鹏控股股份有限公司监事，2020年3月起任深圳鹍鹏控股股份有限公司监事会主席。

　　7、赵谋明,男，1964年9月出生，食品科学博士。2000年至今任华南理工大学轻工与食品学院教授，现兼任中国粮油学会食品专业分会常务理事，中国农业工程学会农产品加工及贮藏工程分会常务理事，国家食品标准化委员会委员,中国发酵行业协会专家委员会委员,广东省科技战略专家,多个省部级重点实验室的学术委员会委员,广东省食品学会常务理事，“长江学者奖励计划“特聘教授，广东省特支计划杰出人才（南粤百杰，2014年），新世纪百千万人才工程国家级培养对象，国务院政府特殊津贴专家（2011年），广东省千百十国家级培养对象（2008年），“863”项目首席专家，第十届广东省丁颖科技奖获奖者，华南理工大学国家重点学科--食品科学学科带头人；2015年国务院学位办第七届学科评议组（食品科学与工程学科）成员；广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事。2016年6月起任公司独立董事。

　　8、王艳，女，1975年4月出生，武汉大学会计学专业博士学位，中央财经大学管理学博士后，教授、高级会计师、注册会计师。2014年9月-2020年3月在广东财经大学会计学院从事教学科研；2020年4月起任广东外语外贸大学会计院教授。2019年入选财政部国际化高端会计人才培养工程。兼任深圳文科园林股份有限公司、深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司、北京利德曼生化股份有限公司独立董事，2018年3月起任公司独立董事。

　　9、刘令，男，1982年6月出生，中山大学管理学院财务与投资硕士研究生。2007年7月至2011年8月任广发证券股份有限公司私募融资部高级经理；2011年9月至2019年12月任广发证券股份有限公司投资银行部投行粤东部、投行华南一部总监、部门负责人；2020年1月起任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行部广州业务部执行董事。

　　股票代码：600866       股票简称：星湖科技   编号：临2020-064

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公司监事会九届二十三次会议于2020年8月13日在公司会议室召开，会议应参会监事4人，实参会监事4人。会议由监事会主席吴柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并一致表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会将进行换届选举。本届监事会提名张磊女士、赵素荣女士为公司新一届监事会非职工代表监事候选人，与公司工会推举的职工代表监事组成公司第十届监事会。监事任期3年，自股东大会选举通过之日起计算。股东大会将对上述候选人以累积投票制进行表决（非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后）。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会

　　2020年8月14日

　　附1：非职工代表监事候选人简历：

　　1、张磊，女，1969年11月出生，本科学历，审计师、高级国际财务管理师。历任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长兼审计室主任、财务部副部长、监察审计部副部长、审计与子公司监事室主任。2017年8月起任广东省广新控股集团有限公司审计与监事管理部部长。2013年9月起任公司监事。

　　2、赵素荣，女，1969年10月出生，大学本科文化程度，中级会计师、助理经济师。2015年1月至2016年12月任肇庆市七星旅游集团、广东金叶投资控股集团有限公司财务总监；2017年1月至2018年5月任肇庆市新联国有资产管理有限公司监事会主席；2018年6月至2020年5月任广东金叶投资控股集团有限公司监事会主席；2020年6月起任广东金叶投资控股集团有限公司董事会秘书。

　　附2：职工代表监事简历

　　1、吴柱鑫，男，1962年6月出生，中共党员，高级人力资源管理师。2014年8月至2019年5月任广东省广告集团股份有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记；2019年5月起任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、监事会主席。

　　2、李洁群，女，1967年6月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。2015年2月起任公司监察审计部部长。

　　证券代码：600866    证券简称：星湖科技    公告编号：临2020-065

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年8月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月31日  14 点30 分

　　召开地点：广东省肇庆市工农北路67号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月31日

　　至2020年8月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案业经公司第九届董事会第三十二次、第九届监事会第二十三会议审议通过，详见公司临2020-063、064号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（二）上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

　　（三）异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。

　　（四）参会登记时间：2020年8月27日9：00-11：30，15：00-17：00。

　　（五）参会登记地点：广东省肇庆市工农北路67号星湖科技证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　电话：0758-2291130，传真：0758-2239449

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

　　2020年8月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年8月31日召开的贵公司2020年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?　　如表所示：