江苏爱康科技股份有限公司 2020年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2020-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年8月14日（星期五）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　= 1 \* GB3 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月14日上午9:15-9:25、9：30—11：30，下午13：00-15：00；

　　= 2 \* GB3 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2020年8月14日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共52人，代表股份897,477,130股，占公司有表决权股份总数的19.9974%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份679,917,872股，占公司有表决权股份总数15.1498%。

　　通过网络投票的股东49人，代表股份217,559,258股，占公司有表决权股份总数的4.8476%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东49人，代表股份217,559,258股，占公司有表决权股份总数的4.8476%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的股东49人，代表股份217,559,258股，占公司有表决权股份总数的4.8476%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

　　1、审议通过了《关于全资子公司出售光伏电站的议案》

　　表决结果：同意896,956,530股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9420%；反对520,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0580%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意217,038,658股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7607%；反对520,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2393%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

　　表决结果：同意896,882,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9337%；反对595,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意216,964,258股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7265%；反对595,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2735%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于签订提前支付往来款协议并提供履约保证的议案》

　　表决结果：同意896,997,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9465%；反对477,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0531%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意217,079,258股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.7794%；反对477,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2193%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0014%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　4、审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》

　　表决结果：同意896,676,930股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9108%；反对620,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0691%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0201%。

　　其中中小投资者表决情况为：同意216,759,058股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6322%；反对620,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2851%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0827%。

　　5、逐项表决了《关于对外提供担保的议案》

　　议案5.01 为九州方园博乐提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意896,586,830股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9008%；反对710,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0791%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意216,668,958股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5908%；反对710,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3265%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0827%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　议案5.02 为赣发租赁融资向赣发集团提供反担保议案

　　总表决情况：

　　同意896,590,130股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9012%；反对707,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0788%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0201%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意216,672,258股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.5923%；反对707,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.3250%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0827%。

　　以上议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　议案5.03 为能源工程提供担保的议案

　　总表决情况：

　　同意216,749,458股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.6278%；反对629,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.2895%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0827%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意216,749,458股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.6278%；反对629,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.2895%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0827%。

　　能源工程为公司实际控制人邹承慧先生控制的其他企业，按《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保构成关联担保。关联股东邹承慧先生、江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司在股东大会上对本议案回避表决。此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师：邹云坚、黄楚玲

　　（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）江苏爱康科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二二年八月十五日