广东海大集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2020-076

　　债券代码：128102         债券简称：海大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　广东海大集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年8月14日14:30在广东省广州市番禺区南村镇万博四路42号海大大厦2座7楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于2020年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月14日9:15~9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共371名，代表公司有效表决权股份总数1,165,164,697股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数（以下简称“股份总数”）1,580,189,187股的73.7358%；其中现场参与表决的股东13人，代表公司有效表决权股份893,732,544股，约占公司股份总数的56.5586%；通过网络投票方式参与表决的股东358人，代表公司有效表决权股份271,432,153股，约占公司股份总数的17.1772%。参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）369人，代表公司有效表决权股份总数288,163,094股，约占公司股份总数的18.2360%。

　　本次会议由董事长薛华先生主持，公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员及见证律师均出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会共有5个议案，《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　1、关于对外投资暨关联交易的议案

　　出席现场会议的股东广州市海灏投资有限公司（持有表决权股份876,589,359股）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的出席会议股东所持有有效表决权股份总数为288,575,338股。

　　表决结果为：288,575,138股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的99.9999%；200股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：288,162,894股同意，约占出席会议的中小股东（包含网络投票，下同）所持有有效表决权股份总数的99.9999%；200股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.0001%；无弃权票。

　　2、关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案

　　表决结果为：1,165,164,697股同意，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：288,163,094股同意，占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；无反对票；无弃权票。

　　3、关于对子公司担保的议案

　　表决结果为：1,165,164,497股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.99998%；200股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00002%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：288,162,894股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.99993%；200股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00007%；无弃权票。

　　4、关于对外担保的议案

　　表决结果为：1,165,164,497股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.99998%；200股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.00002%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：288,162,894股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的99.99993%；200股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的0.00007%；无弃权票。

　　5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

　　表决结果为：1,154,779,744股同意，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.1087%；10,384,953股反对，约占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的0.8913%；无弃权票。

　　其中，中小投资者的表决结果：277,778,141股同意，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的96.3962%；10,384,953股反对，约占出席会议的中小股东所持有有效表决权股份总数的3.6038%；无弃权票。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海市瑛明律师事务所律师见证，并出具了《关于广东海大集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、上海市瑛明律师事务所关于广东海大集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司董事会

　　二O二O年八月十五日