茶花现代家居用品股份有限公司

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2020-032

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年8月14日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事王艳艳女士、罗希先生以通讯表决方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会及其董事保证公司2020年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-034）。

　　（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

　　同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-036）。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2020-033

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年8月14日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于2020年8月3日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

　　（一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司监事会对公司编制的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》（以下合称“2020年半年度报告”）进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

　　1、公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司2020年上半年的经营情况和财务状况等事项。

　　2、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　3、公司监事会成员没有发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会成员保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告》全文同日刊登在上海证券交易所网站；《茶花现代家居用品股份有限公司2020年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　（二）审议通过《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《茶花现代家居用品股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-034）。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2020-034

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本专项报告已经于2020年8月14日召开的茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

　　●本专项报告为半年度专项报告，无需保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《关于2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元（人民币，币种下同），募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

　　（二）本半年度使用金额及期末余额

　　截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为345,854,731.82元，其中本半年度使用募集资金为 51,650,453.57元，募集资金余额为 135,765,767.55元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，于2015年1月20日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定公司上市后适用的<募集资金使用管理办法>的议案》，制定了《公司募集资金使用管理办法》。

　　募投项目的实施主体本公司、全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）以及全资孙公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，分别在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、招商银行股份有限公司福州五四支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行以及招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

　　公司与上述募集资金专户的开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2020年6月30日，公司及下属子公司的募集资金专户存放情况如下：

　　注：上述账户余额不包括使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额100,000,000.00元

　　三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

　　（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品）有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2019-023）。

　　2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2020年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

　　2020年上半年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　截至2020年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年上半年募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2020年上半年，公司无变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月15日

　　附表1：

　　2020年上半年募集资金使用情况对照表

　　编制单位：茶花现代家居用品股份有限公司

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1： “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号： 2020-035

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　2020年上半年主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》和《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2020年上半年主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的生产量、销售量及库存量

　　单位：吨

　　二、主要产品的主营业务收入、主营业务成本

　　单位：元

　　三、主要原材料的价格变动情况

　　单位：吨

　　2020年上半年，受聚丙烯等重要原材料价格下降影响，公司主要原材料采购价格相应下降。

　　四、以上经营数据来源于公司2020年半年度报告，且未经审计，仅供投资者了解公司生产经营概况，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月15日

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号： 2020-036

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月14日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任林鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，林鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。林鹏先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系。其个人简历详见附件。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：0591-83961565

　　传真：0591-83995659

　　电子邮箱：603615@chahuajj.com

　　联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号

　　茶花现代家居用品股份有限公司证券部

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年8月15日

　　附：林鹏先生简历

　　林鹏，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任华映科技（集团）股份有限公司董办专员，泰禾集团股份有限公司证券高级技术经理，福建福光股份有限公司证券经理。2020年7月加入公司证券部工作。

　　公司代码：603615                      　　　　　　　　　　公司简称：茶花股份

　　茶花现代家居用品股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，一场突如其来的新冠肺炎疫情在国内外迅速蔓延，受疫情影响全球经济遭受重挫，中国经济面临的下行压力也日益加大。面对疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外经济环境，公司经营管理层认真贯彻地方政府出台的各项疫情防控措施，积极推动企业有序地复工复产，同时加强内部管控力度，持续研发投入，积极拓展产品销售渠道。但因疫情对终端零售业的影响较大，受此影响，2020年上半年公司实现营业收入29,006.19万元，较上年同期下降22.09%；实现净利润1,887.18万元，较上年同期下降46.77%。报告期内，公司主要经营情况如下：

　　1、逐步推进精耕战略，稳固线下渠道优势

　　在新冠肺炎疫情背景下，公司坚持渠道拓宽，终端精耕，夯实基础的战略方向，持续推进营销渠道建设，全面完善茶花家居生活馆布局及新兴市场的开拓。通过缩短线下渠道环节，优化KA系统管理，加强同重点终端系统合作与共赢，实现强强联合。报告期内，公司不断加强KA系统、品牌建设、持续推进精细化营销、区域市场精耕等战略，致力于进一步提升公司产品的市场占有率。

　　2、完善线上组织功能，促进线上渠道发力

　　公司在电商销售模块上进一步细化组织功能，围绕着线上品牌及内容建设、运营优化与提升、品类优化与新品营销及消费者体验等方面，全面推进各项工作。在营销活动的组织与安排上，触达自营与分销的多渠道、多店铺，有效地完成协同与整合。积极布局内容运营与直播模块，于2020年5月成立直播工作室，打造多店铺、多渠道的店播。加强与整理师合作，通过店播及小红书等平台，以专业的整理内容分享来实现产品与品牌的输出；同时跟超头部等多个达人主播合作，构建多种产品、多个店铺的达人主播矩阵，提升产品对年轻用户的触达与销售。报告期内，公司积极探索电商新形态下的营销模式，促进线上销售的快速增长。

　　3、多方位资源投入，提升品牌影响力

　　在线下销售模块，公司持续推进“茶花家居生活馆”的建设，通过突出情景陈列，使产品终端表现更加年轻化、高端化，提升消费者对品牌的认知。在线上销售模块，公司在各个电商平台通过数字化传播方式，提升产品及店铺视觉效果和内容体系，进而形成产品、用户和使用场景三者一体的“人货场”匹配，通过场景化与情景化营销更有效触达用户，同时通过社交渠道、APP、小程序等方式输出品牌相关的内容体系，全方位多维度提升茶花品牌影响力。

　　4、规范募集资金使用，推进募投项目建设

　　报告期内，公司严格按照募集资金投向规范使用募集资金，根据新冠肺炎疫情形势、行业发展情况及市场需求变化，结合公司实际运营情况，稳步推进公司募投项目的建设。截至报告期末，滁州茶花实施建设的“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”募投项目正在办理验收手续。该项目的投入使用将进一步扩大公司产能规模，有利于公司在华东区域的生产布局，形成集约化的供应链优势。

　　连江茶花实施建设的“家居塑料用品新建项目”正加紧进行中。公司实施建设的“研发中心建设项目”持续为公司产品的研发创新提供保障基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则，本公司自规定之日起开始执行，详见本报告“第十节 财务报告 五、44重要会计政策和会计估计的变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用