东江环保股份有限公司 关于签署《金融服务协议补充协议》 暨关联交易的公告

　　股票代码：002672                   股票简称：东江环保                公告编号：2020-47

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）签订《金融服务协议》（以下简称“原协议”），该事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年2月26日、2020年5月13日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　为满足经营业务发展需要、提高资金管理运用效率，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于签署<金融服务协议补充协议>暨关联交易的议案》，同意公司与广晟财务公司签订《金融服务协议补充协议》（以下简称“补充协议”），对已签署生效的原协议作出变更。根据补充协议约定，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额为不超过3.85亿元人民币，补充协议经双方签署并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期自生效之日起贰年。

　　广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关联法人，本次补充协议的签署构成关联交易。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　名称：广东省广晟财务有限公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼

　　法定代表人：刘伯仁

　　注册资本：人民币10亿元

　　成立日期：2015年6月17日

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

　　截至2019年末，广晟财务公司经审计总资产为人民币54.84亿元，总负债为人民币42.64亿元，净资产为人民币12.2亿元。2019年1-12月，广晟财务公司经审计营业总收入为人民币17,424.92万元，净利润为人民币7,117.01万元。?

　　截至2020年6月30日，广晟财务公司未经审计总资产为人民币?71.64?亿元，总负债为人民币59.11亿元，净资产为人民币12.52亿元。2020年1-6月，广晟财务公司未经审计营业总收入为人民币8,446.29万元，净利润为人民币3,186.07万元。?

　　根据截至本公告日的核查情况，广晟财务公司不属于失信被执行人。

　　广晟财务公司系公司控股股东广晟公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次补充协议的签署构成关联交易。

　　三、关联交易基本情况

　　根据原协议及补充协议约定，在有效期限内广晟财务公司为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融业务。公司存放在广晟财务公司每日最高存款余额为不超过人民币3.85亿元，在此额度内公司与广晟财务公司进行相关结算业务；同时在有效期限内，公司向广晟财务公司申请不超过10亿元人民币的综合授信额度（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务）以及其他金融服务项目（另签协议约定）。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　存款服务：广晟财务公司为公司提供存款服务的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率确定，且将至少不低于同期公司可获得的中国国内主要商业银行同类存款的存款利率。

　　结算服务：广晟财务公司为公司提供结算服务按照规定收取的结算费用，应不高于公司可获得的中国国内金融机构提供的同类服务费用标准。

　　信贷服务：广晟财务公司承诺向公司提供的贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，应不高于公司在中国国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。

　　其他金融服务：广晟财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准。

　　五、补充协议的主要内容

　　1、将原协议第三条第1款变更为：存款服务：在有效期限内，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额为不超过3.85亿元人民币。

　　2、原协议的有效期变更为：补充协议生效日起贰年。

　　3、补充协议经双方签署并经公司股东大会审议通过之日起生效。

　　4、补充协议是对原协议的补充，原协议与补充协议不一致的地方，以补充协议为准；未作修改部分，以原协议为准。

　　六、风险评估及风险防范情况

　　广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。

　　为有效防范、及时控制和化解公司在广晟财务公司存款的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相关要求，公司已制定了《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险应急处置预案》。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　广晟财务公司从事的非银行金融业务属于国家金融体系的一部分，受到国家监管部门的持续、严格监管，且广晟财务公司为公司办理存款、结算、信贷及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。本公司在广晟财务公司存款利率至少不低于同期公司可获得的中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；广晟财务公司提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在中国国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；其他各类金融服务，在同等条件下应不高于同期国内主要商业银行或其他金融机构就同类金融服务所收取的费用标准。

　　本次关联交易的实施，有利于进一步满足公司经营业务发展的需要，优化公司财务管理、提高资金管理收益，为公司的持续良性发展提供资金支持，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，对公司的发展具有积极正面的影响，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。

　　八、今年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　今年年初至披露日，公司与广晟公司及其下属子公司累计发生的关联交易情况如下：

　　1、日常关联交易

　　2、其他关联交易

　　九、独立董事事前认可和独立意见

　　本公司独立董事朱征夫、曲久辉先生及黄显荣先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：

　　本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。

　　本次关联交易事项在提交董事会审议前已经我们事前认可，在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，我们同意本议案。

　　十、备查文件

　　1、第六届董事会第五十六次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　东江环保股份有限公司董事会

　　2020年8月15日

　　股票代码：002672           股票简称：东江环保           公告编号：2020-48

　　东江环保股份有限公司

　　关于董事、总裁辞职的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到姚曙先生提交的书面辞职报告，姚曙先生因工作安排原因，申请辞任公司执行董事、总裁及董事会战略发展委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会对姚曙先生在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

　　截止本公告披露日，姚曙先生未持有公司股票。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姚曙先生的辞任自报告送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成董事补选及总裁选聘工作。为保障公司生产经营稳定有序，经董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第五十六次会议审议通过了《关于代理总裁职务的议案》，同意由公司党委书记、董事长、执行董事谭侃先生代理总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总裁为止。

　　谭侃先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月15日

　　附件：简历

　　谭侃，1969年5月出生，本科学历。自1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

　　截止本公告日，谭侃持有120,000股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

　　股票代码：002672                股票简称：东江环保             公告编号：2020-46

　　东江环保股份有限公司

　　第六届董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议于2020年8月14日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于2020年8月12日以电子邮件方式送达，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求。会议应到董事8名、实到董事8名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　（一）、《关于签署<金融服务协议补充协议>暨关联交易的议案》

　　表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

　　为满足经营业务发展需要，提高资金管理运用效率，公司拟与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署《金融服务协议补充协议》（以下简称“补充协议”），对已签署生效的原《金融服务协议》作出变更。根据补充协议约定，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额为不超过3.85亿元人民币，补充协议经双方签署并经公司股东大会审议通过之日起生效，有效期自生效之日起贰年。

　　广晟财务公司系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广晟财务公司为公司的关联法人，本次补充协议的签署构成关联交易，关联董事谭侃先生、林培锋先生及黄艺明先生对本次交易事项回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，尚需提交公司股东大会审议。

　　该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<金融服务协议补充协议>暨关联交易的的公告》。

　　公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）、《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》

　　表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

　　广晟财务公司取得了合法有效的资质，建立了相应的法人治理结构和内部控制制度，建立与经营相适应的组织架构，雇佣了符合要求并具备相应能力的各类专业人员，采取相应的风险管控措施，符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。广晟财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展金融服务业务的风险可控。

　　该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险评估报告》。

　　公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（三）、《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的风险应急处置预案》

　　表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事谭侃、林培锋、黄艺明回避表决。

　　根据本次关联交易业务内容并结合公司内部管理要求，公司编制了《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。

　　该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在广东省广晟财务有限公司开展存款等金融业务的应急风险处置预案》。

　　公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（四）、《关于代理总裁职务的议案》

　　表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司董事会收到姚曙先生提交的辞任执行董事、总裁及董事会战略发展委员会委员职务的辞职报告，辞任自报告送达公司董事会之日起生效。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意由谭侃先生代理总裁职务，任期自董事会审议通过之日起至公司聘任新任总裁为止。上述人员简历详见附件。

　　该议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、总裁辞职的公告》。

　　公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、本公司第六届董事会第五十六次会议决议。

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　东江环保股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月15日

　　附件：简历

　　谭侃，1969年5月出生，本科学历。自1992年参加工作，先后在福田区环境技术开发研究所、深圳市环境监理所工作。2002年至2016年期间任职于深圳市人居环境委员会，先后担任环评管理处副调研员、东深水资源保护办公室副主任及水和土壤环境管理处副处长等职务，并于2016年11月至2017年5月担任深圳市水务局污染防治处负责人，具有多年环境管理及污染防治等方面的丰富经验。现任东江环保股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。

　　截止本公告日，谭侃持有120,000股公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。