振德医疗用品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-070

　　债券代码：113555        债券简称：振德转债

　　转股代码：191555        转股简称：振德转股

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年8月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2020年半年度报告》。

　　监事会认为：公司编制的《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　监事会认为：公司 2020年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月18日

　　公司代码：603301                      　　　　　　　　　　公司简称：振德医疗

　　振德医疗用品股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年中期不进行利润分配或资本公积转增股本。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

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　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　财务指标变动原因说明：

　　1、本报告期营业收入较上年同期增加，主要原因系本报告期受疫情影响公司防疫类防护产品销售大幅增加、上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围及公司剔除防疫类防护用品外的业务收入增长共同影响所致。

　　2、本报告期归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加，主要原因系本报告期营业收入较上年同期大幅度增长及业务规模大幅增长提升产品毛利率影响所致。

　　3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本期销售业务增长致销售商品回款增加及预收款大幅增加共同影响所致。

　　4、本报告期末归属于上市公司股东的净资产较上年度末增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润增加净资产所致。

　　5、本报告期末总资产较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生的利润、预收款及应付账款增加共同影响所致。

　　6、本报告期基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长所致。

　　7、本报告期加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期增加，主要原因系本报告期公司经营产生利润较上年同期大幅度增长和公司净资产增加综合影响所致。

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，面对新冠疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司统筹部署，在做好公司疫情防控的前提下，齐心协力、勇担责任，全力保障防疫物资生产供应，同时通过国际国内业务快速拓展、供应链能力持续提升、研发创新和产品升级强化、投资建设项目有序推进，进一步夯实公司快速健康发展基础。报告期内，公司实现主营业务收入381,434.93万元，较上年同期增长404.78%，其中防疫类防护用品（口罩、防护服、隔离衣，以下简称“防疫类防护用品”）实现销售 264,827.75万元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现主营业务收入116,607.18万元，同口径较上年同期增长61.62%；实现归属于母公司所有者净利润98,856.86万元，较上年同期增长1,544.74%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润98,420.12万元，较上年同期增长3,104.26%。

　　报告期内，公司重点开展工作如下：

　　（一）全力保障防疫物资生产供应

　　2020年初，新冠肺炎疫情的爆发,使口罩、防护服、隔离衣等防疫物资在疫情防护的各个区域都存在着大量的缺口，公司作为防护用品主要供应商之一，疫情发生后，公司积极响应国家号召，立即制定并落实紧急预案并向全体同事发出抗击疫情倡议书，成立疫情应急物资生产与防控指挥部，在做好公司疫情防控的前提下，在面对当时员工返岗困难、原材料紧张、交通运输不畅等问题，公司管理层和防护用品生产车间员工放弃春节休假、坚守岗位、调配产能、响应政府调拨，全力保障口罩、防护服、隔离衣等防疫物资的生产供应。

　　（二）快速拓展国际国内市场业务

　　报告期内，公司在多年来建立的国内市场医院线、药店零售线、电商线全渠道优势和国际客户良好的业务合作体系基础上，持续加大市场开发力度，并结合在本次疫情期间公司良好的供应能力表现、健康有序的价格管理体系和稳定可靠的产品质量获得的良好行业口碑，公司销售渠道、品牌影响力和市场覆盖率得到了进一步提升。

　　在国内市场，公司继续坚持以客户需求为中心的经营理念，围绕客户需求进行产品改进升级，重点发展手术感控类产品和造口伤口护理产品，并针对疫情带来的客户需求和习惯的变化，加快个人防护类新产品的开发，优化、丰富公司产品结构；继续实施客户需求和覆盖管理策略，在医院线和药店零售线持续实施大客户策略，积极推动大客户开发，提高百强医院、三甲医院、百强连锁的市场覆盖率和占有率，在电商业务方面，继续提高运营能力以及用户体验，抓住个人防护与家庭护理需求，实现线上业务快速增长，通过线上线下互动，推动带医疗特性的消费品快速增长；实施品牌策略，以稳定可靠的产品质量为基础，加强品牌建设，促进振德品牌知名度、美誉度和客户忠诚度提升；加强营销团队管理，借助CRM客户管理体系等数字化管理工具，提升营销团队的工作效率，有效推动商机的实现，巩固和提升国内市场领先地位。截至报告期末，在医院线公司产品已覆盖全国全部省市自治区4900余家医院，较报告期初增加约900家，其中三甲医院     730家，较报告期初增加200余家；在药店零售线，公司产品全国百强连锁药店覆盖率已达95%，共计覆盖全国约6万家药店门店，较报告期初增加约1万家门店；在电商线，公司在天猫、京东、唯品会、拼多多等电商平台共计开设10余家店铺，合计粉丝量超400万人，报告期内店铺累计访客数超4000万人次。报告期内，公司实现境内销售134,524.92万元,较上年同期增长413.26%，其中防疫类防护用品实现境内销售101,475.52万元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境内销售33,049.40万元，同口径较上年同期增长44.43%。报告期内公司实现电商销售11,407.17万元，较上年同期增长1,317.49%，其中防疫类防护用品实现电商销售9,983.02万元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现电商销售1,424.15万元，同口径较上年同期增长173.48%。

　　在国际市场，公司通过供应链垂直整合，自动化和精益生产能力的持续提升，为国际大客户提供高品质、低成本的产品，同时在国内疫情期间确保了常规业务货物正常供应，大大提升了与国际客户特别是大客户之间的全面战略合作关系，为进一步业务发展奠定了坚实的基础；在国内疫情防控取得阶段性重大成效，而全球疫情爆发期间，公司在保障国内供应同时，给予国际客户感控防护产品稳定供应，大大提升了欧美大客户对公司的信任和认可；利用全球感控防护类产品需求的快速增长，公司在原先覆盖率较低的南美、非洲、中东及东南亚市场开拓取得了较好突破；通过有效整合，充分发挥英国子公司Rocialle Healthcare Limited在渠道、生产、技术等方面的优势，实现英国市场的快速拓展；通过客户管理体系等数字化管理工具导入，实现产品开发和客户需求管理系统化，提升市场快速反应能力和决策能力。报告期内，公司实现境外销售246,910.01万元，较上年同期增长400.28%，其中防疫类防护用品实现境外销售163,352.23万元，剔除防疫类防护用品后公司报告期内实现境外销售83,557.78万元，同口径较上年同期增长69.61%。

　　公司报告期内主营业务分产品销售情况如下：

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　　注：根据公司业务发展及产品使用场景，公司对产品类别进行了重新分类。其中本报告期手术感控产品销售收入较上年同期大幅度增长主要原因系公司原有手术感控产品销售增长以及上年收购英国 Rocialle Healthcare Limited 公司 55%股权纳入公司合并报表范围增加手术感控产品销售共同影响。

　　（三）持续提升供应链能力

　　2020年上半年，公司继续通过引入专业人才，进一步推动5S、标准化以及生产模式转变等各项工作，持续推进精益化生产管理。公司精益制造部协同供应链各制造工厂，通过TPM、TPI项目及提案改善的推行，完成TPI项目46项，完成提案改善1809件，有效提升生产效率和人均产出；通过持续设备升级、流程优化、人员作业优化，提高生产自动化水平，缩短生产周期，提升产品品质和客户满意度；通过员工培训、考核并结合各种精益活动的开展，快速提升设备的管理能力、产品设计开发技能和客户需求反应能力。同时，将前期精益制造取得的成果推广运用至整个供应链体系，提升公司整体供应链能力，推动企业升级、降本增效，为公司持续健康发展奠定基础。

　　（四）加强研发创新和产品升级

　　报告期内，公司持续加大研发投入力度，梳理优化研发流程，不断提升研发平台能力建设。聚焦战略核心技术和产品，掌握临床需求和使用场景，不断推进重点在研项目进度，横向开发扩充现代创面敷料，研究应用新材料迭代造口护理、感控防护产品。截止本报告披露日，公司重点在研项目情况如下：

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　　报告期内，公司新取得56项实用新型专利，并于2020年7月新收到“医用排湿透气敷料及其加工工艺”发明专利证书。报告期内，公司取得“湿膜敷料”二类医疗器械注册证，截止报告期末，公司共拥有5项国家三类医疗器械注册证和57项二类医疗器械注册证，并于2020年7月新取得“一次性使用表皮细胞分离器”二类医疗器械注册证。上述专利和注册证的取得，有利于公司进一步建立产品技术和竞争壁垒，提升企业核心竞争力。

　　（五）有序推进项目投资建设

　　报告期内，公司按计划推进公司各重大项目投资建设。截至本报告期末，公司首次公开发行股票募集资金投入募投项目已累计投入42,286.86万元，公司公开发行可转换公司债券募集资金已累计投入功能性敷料及智能物流中心建设项目10,564.05万元。自筹资金投资建设项目河南生产基地生产线搬迁扩产升级项目已累计投入12,960.79万元（不含土地）。上述项目的实施建设，将有利于公司现有伤口护理、手术感控产品产能扩充和新产品布局，为公司业务快速发展奠定基础。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　详见本报告“第十节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　董事长：鲁建国

　　振德医疗用品股份有限公司

　　董事会批准报送日期：2020年8月17日

　　证券代码：603301        证券简称：振德医疗       公告编号：2020-069

　　债券代码：113555        债券简称：振德转债

　　转股代码：191555        转股简称：振德转股

　　振德医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年8月17日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年8月7日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　会议审议议案后形成以下决议：

　　1、审议通过《公司2020年半年度报告》。

　　《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2020年8月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经公司总经理提名和董事会提名委员会资格审查后，董事会同意聘任韩承斌先生和龙江涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。韩承斌先生和龙江涛先生的简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　振德医疗用品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　附件：

　　韩承斌先生，出生于1972年9月，无境外永久居留权，硕士学历，专注于企业信息化管理二十余年，主要从事企业财务管理、信息系统规划和建设、ERP实施管理等工作，擅长信息化和数据分析。主要工作经历如下：历任国际商业机器（中国）有限公司副合伙人，苏州金螳螂企业（集团）有限公司副总裁。2020年5月加入公司，任信息运营总监。

　　龙江涛先生，出生于1976年6月，无境外永久居留权，硕士学历，专注于企业人力资源领域二十余年，拥有丰富的企业人力资源和企业运营管理实战经验，主导多项人力资源管理变革项目。主要工作经历如下：历任郑州宇通集团有限公司人力资源部部长，安徽巨一自动化装备有限公司人力资源总监，金源百荣投资有限公司人力资源总监，河南大用实业有限公司副总裁，郑州南嘉北林企业管理咨询有限公司创始合伙人，北京车联天下信息技术有限公司副总裁，2020年6月加入公司，任人力资源总监。