浙江甬金金属科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603995                      　　　　　　　　　　公司简称：甬金股份

　　浙江甬金金属科技股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，面对突如其来的新冠疫情的影响，在公司董事会的支持与领导下，全体员工紧紧围绕公司年度预定目标，顶住压力、寻找契机、稳步发展，勇敢面对市场的挑战，较好的完成了既定的目标。2020年1至6月公司实现营业收入7,925,805,313.54元，同比增长11.07%；归母公司净利润156,653,093.62元，同比增长6.42%。报告期内管理层坚持“稳”字当头，有序推进各项工作。

　　1、有序推进各项新项目建设

　　广东甬金一期年加工28万吨宽幅精密不锈钢板带项目已经于2020年4月正式投入生产。截止2020年6月30日，广东甬金一期产能利用率已达到90%以上，市场拓展顺利，已经实现盈利。

　　公司募投项目“年加工7.5万吨超薄精密不锈钢板带项目”，部分后道工艺设备已经开始进入设备安装调试阶段，在江苏甬金原有宽幅产品的基础上，部分精密产品将在2020年第三季度产出效益。募投项目第一条完整生产线预计2020年底投入试生产，第二条生产线预计2021年6月投产。

　　浙江甬金（本部）进行设备升级改造暨公司搬迁项目于2020年4月17日公司第四届董事会第十次会议以及2019年年度股东大会审议通过后，立马启动项目建设。截止2020年6月30日，公司已经取得了拟搬迁地块的土地使用权和施工许可，确定了施工单位并已经开工建设，并与兰溪市经济开发区管理委员会签订了《浙江甬金金属科技股份有限公司迁建项目协议书》，对新项目建设和原有厂房搬迁补偿等政府扶持政策进行了约定。本项目计划于2021年7月竣工投产。

　　海外项目越南甬金年加工25万吨精密冷轧项目，已经取得越南政府当局环评、建设、规划等批准手续，具备开工条件，但由于全球疫情的影响，人员流动受限，项目开工时间有所延后。

　　上半年除了在建项目稳步推进外，公司对不锈钢相关产业进行调研，将在适当时机向不锈钢相关产业扩展，例如金属复合材料等，以扩张丰富公司现有的产品结构，进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。未来，若有合适的并购机会，公司将会通过外延并购的方式促进公司发展。

　　2、重质量、保产量，持续优化生产工艺

　　坚持以产品质量为导向，以经济效益为中心。公司选择行业内知名的供应商作为原材料的供方，加强对原材料选择、生产过程控制、产品试验和检测，确保产品的可靠性和优良品质。此外公司对产品的全流程实现ERP系统支持，确保每个流程的可控性和实时性。通过贯彻精益化生产、全面质量管理的国际制造业最新生产模式和理念，确保了产品的卓越品质。

　　3、积极开拓市场，为新建项目储备客户

　　2020年上半年面对复杂多变的经济环境和突如其来的新冠疫情等不利因素，公司牢固坚持稳中求进和高质量发展的要求，积极开拓市场，开发高附加值客户，例如积极进行TS16949认证，为进入汽车领域做准备。在公司的上述措施和努力下公司成功应对了新冠疫情带来的不利影响，2020年上半年公司总体销售收入和利润和去年同期相比取得了一定的增长。公司产品直供客户开拓取得积极成效，汽车行业准入认证稳步推进，为公司新项目建成投产后储备了客户基础。

　　4、规范公司治理、依法合规披露信息，积极开展投资者关系工作

　　公司利用新上市的契机，进一步完善公司治理机制，严格落实上市公司治理的各项要求。监管层面对公司各项决策程序的透明化提出了更高的要求，公司治理层在各项重大事项决策之前或决策中广泛征求独立董事及外部董事意见和建议，提高决策的透明度和有效性。经过上市后半年有余的上市公司治理实践，公司初步践行了上市公司治理的各项要求，还将继续推动上市公司治理更加规范化和透明化。

　　公司上市半年多以来，在信息披露方面公司严格遵守监管部门的要求，真实、准确、及时、完整的披露了相关信息。后续公司还将严格遵守公众公司监管要求，确保信息披露的一致性、公平性和合理性。

　　公司上市后公司积极开展投资者关系管理工作，通过接听投资者电话，在上证E互动积极回复投资者问询，参与投资者网上集体接待日活动等方式维护公司与投资者关系。通过增加与券商研究所互动，向券商研究机构推荐公司，与各公募、私募基金保持沟通交流等方式促进资本市场机构投资者对公司的理解和接受。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用　　　

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用　　　

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2020-039

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　关于拟与关联方共同对外投资

　　设立控股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  投资标的名称：江苏镨赛精工科技有限公司（以下简称“镨赛精工”）；年产5.5万吨金属层状复合材料项目（以下简称“项目一期”）

　　●  设立子公司出资金额：5,500万元

　　●  项目一期投资金额：约为3.3亿元，镨赛精工注册资本为1亿元，项目需要的其他资金由成立后的子公司通过银行融资等方式解决。

　　●  特别风险提示：

　　本次对外投资设立控股子公司未来受宏观经济、行业政策变动以及被投资企业经营情况等因素影响，可能存在无法实现预期投资收益的风险。

　　本次项目一期涉及土地具体位置和面积及购买价格以国有土地管理部门挂牌出让成交确认书为准。

　　一、 关联对外投资

　　（一）关联对外投资概述

　　为进一步增强浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）的产业投资能力，加大产业投资力度，在经过前期市场调研后，决定拟与关联方金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华瑞聚”）共同对外投资设立控股子公司镨赛精工，新建年加工5.5万吨金属层状复合材料项目。镨赛精工注册资本为1亿元，公司出资5,500万元，持有股份55%，金华瑞聚出资900万元，持有股份9%，其他股东为4名技术人员，合计持有股份36%，资金来源通过公司自筹和银行融资解决，各方按照持股比例进行出资。

　　金华瑞聚系由公司董事、高管近亲属持股并控制的有限合伙企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，其属于公司的关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次设立控股子公司事项构成与关联方共同投资的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次投资事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　（二）关联方基本情况

　　1、公司名称：金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　2、注册资本：920万元

　　3、成立时间：2020-07-17

　　4、注册地址：浙江兰溪经济开发区创业大道20号

　　5、企业类型：有限合伙企业

　　6、执行事务合伙人：李飙

　　7、合伙人信息：

　　■

　　8、经营范围：社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　9、关联关系：金华瑞聚的主要股东为公司董事、高管的近亲属，执行事务合伙人系公司控股子公司广东甬金金属科技有限公司的总经理。

　　由于金华瑞聚成立不久，尚未开展经营业务，暂无主要财务数据。

　　（三）镨赛精工其他股东情况

　　其他股东为自然人，与公司及公司董监高无关联关系。

　　（四）关联交易标的基本情况

　　1、标的名称：江苏镨赛精工科技有限公司

　　2、注册资本：10,000万元

　　3、设立地址：江苏南通高新技术产业开发区

　　4、经营范围：金属层状复合材料的研发、生产与销售。

　　5、股权结构：公司占55%，金华瑞聚占9%，其余股东合计占36%

　　6、资金来源：股东自筹资金及银行贷款

　　上述信息最终以当地工商注册核准结果为准。

　　二、项目一期投资基本情况

　　根据公司生产经营发展的需要，公司与南通高新技术产业开发区管委会签署了《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》，明确项目选址用地及价格，并针对子公司镨赛精工的财政贡献、科技创新、人才引进等方面给予了产业扶持优惠政策。

　　项目一期总投资约为3.3亿元，其中固定资产投资2.5亿元，除注册资本1亿元外，项目需要的其他资金由成立后的子公司通过银行融资等方式解决。镨赛精工将竞买项目用地137亩，现时评估地价约为325元人民币/平方米，建设期一年，实施地点为江苏南通高新技术产业开发区。

　　根据《公司章程》等有关规定，本次交易事项属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

　　本次对外投资是基于公司未来的发展战略规划，充分利用公司现有的工艺技术、管理经验及研发优势，开拓金属层状复合材料新市场。金属层状复合材料项目属于江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划十大产业名录，项目产品属于江苏省优先发展的高新技术产品，有着广阔的应用前景。项目实施以后，将丰富公司现有的产品结构，进一步提升公司核心竞争力和整体盈利水平。

　　本次投资符合公司整体发展战略规划，不会对公司财务状况、主营业务和持 续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、本次交易履行的审议程序

　　该项关联交易经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，独立董事进行事前认可并发表一致同意的独立意见，认为该关联交易事项符合公司发展需要，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。

　　五、本次对外投资的风险分析

　　项目公司尚需取得当地工商等行政管理部门的审核和核准，其未来经营过程中面临宏观经济、行业政策变动、市场竞争、人才培养、企业经营及其它不可抗力因素的影响，可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请广大投资者注意风险。

　　六、备查文件

　　1、 《第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2020-037

　　浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年8月7日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年8月17日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司＜2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于公司拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的议案》

　　公司拟与关联方金华瑞聚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华瑞聚”）共同对外投资设立控股子公司江苏镨赛精工科技有限公司（以下简称“镨赛精工”，暂定名，具体名称以工商行政管理部分最终核定为准），新建年加工5.5万吨金属层状复合材料项目。镨赛精工的注册资本为1亿元，其中公司出资5,500万元，持有股份55%，关联方金华瑞聚持有股份9%，其余股东为4名技术人员，合计持有股份36%，各方按持股比例进行出资。

　　镨赛精工第一期项目为新建年加工5.5万吨金属层状复合材料生产线，项目总投资额为3.3亿元，建设期一年。本项目新征用地137亩，并与南通高新技术产业开发区管委会签订《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》，对项目给予的扶持政策进行了约定。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于拟与关联方共同对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-039）。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　关联董事周德勇、董赵勇、李庆华予以回避；

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《一期年加工5.5万吨金属层状复合材料项目投资协议书》

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码:603995         证券简称：甬金股份        公告编号：2020-038

　　浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2020年8月17日在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席单朝晖主持，经监事会全体监事研究决定，通过决议如下：

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于公司＜2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2020年上半年募集资金存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金截至2020年上半年实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、《浙江甬金金属科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　浙江甬金金属科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月18日