有友食品股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603697                    　公司简称：有友食品

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，世界经济持续低迷。公司面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国际环境，在疫情期间积极复工复产，不断深挖内潜、降本增效，夯实基础管理，始终秉承“诚信务实，执着创新”的企业精神和“做一流好产品”的企业使命，为广大消费者提供味美质优、安全健康的休闲美食。

　　报告期内，公司实现营业收入54,450.78万元，同比增长13.94%；利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别达15,196.45万元和12,936.89万元，分别同比增长37.15%和37.74%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,684.08万元，同比增长25.59%；实现每股收益0.42元，同比增长13.51%。截止报告期末，公司总资产 182,208.83万元，净资产167,069.54万元，资产负债率为8.31%。

　　2020年下半年，公司将努力践行“做一流好产品”的企业使命，严格质量管理，提升产品品质，稳定产品味型，为企业的稳定、健康发展提供产品保障；积极推进“城市精耕、渠道下沉”的营销策略，加快华东战略性区域销售网络的建设步伐，细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，巩固和扩大公司产品市场占有率；以现有泡卤休闲食品种类为基础，加强新产品的开发和推广，保持产品竞争力，满足消费者多样化的需求；有序推进募投项目的实施，进一步提高公司盈利能力和核心竞争力，巩固公司行业地位。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　财政部 2017 年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年1月1日起施行。

　　根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2020年 1月1日起开始执行新收入准则。详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603697       证券简称：有友食品          公告编号：2020-026

　　有友食品股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

　　2020年半年度（以下简称“报告期”）公司使用募集资金投入募投项目的金额为667.72万元，其中：“有友食品产业园”项目投入611.62万元，“营销网络建设及品牌推广”项目投入56.10万元。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为16,852.48万元（含置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,212.88万元），累计利息收入及现金管理收益1,282.51万元，累计支付银行手续费0.20万元，使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为35,000万元，募集资金账户余额为5,542.15万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。

　　2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　无

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，在此额度内资金可以滚动使用，使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为679.51万元。截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 35,000 万元，具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　无

　　四、变更募集项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金6,763.63万元。

　　注5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

　　证券代码：603697         证券简称：有友食品        公告编号：2020-027

　　有友食品股份有限公司

　　2020年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据 《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制

　　造》第二十三条相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年半年度主要经营数据公告如下：

　　一、2020年半年度主要经营数据

　　1、主营业务收入按产品类别分类情况

　　单位：万元

　　2、主营业务收入按销售地区分类情况

　　单位：万元

　　3、主营业务收入按销售渠道分类情况

　　单位：万元

　　【注】：上表中的直销渠道数据统计包括商超渠道及电商平台渠道。

　　二、2020年半年度经销商变动情况

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　证券代码：603697         证券简称：有友食品        公告编号：2020-028

　　有友食品股份有限公司关于增加公司营业范围并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加公司营业范围并修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，同意公司在营业范围中增加“房屋租赁”，同时修订《公司章程》中营业范围相关内容。具体修订内容如下：

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次增加营业范围并修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需工商行政管理部门核准，变更后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

　　章程全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品公司章程》（2020 年8月修订）。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　证券代码：603697         证券简称：有友食品        公告编号：2020-029

　　有友食品股份有限公司关于监事辞职暨选举新任监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会非职工代表监事胡世平先生因工作调整申请辞去公司监事职务，辞职后胡世平先生继续在公司任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》相关规定，胡世平先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，在公司股东大会选举产生新任监事前，胡世平先生将继续履行其监事职责。

　　2020 年8月 18日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意提名康健先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。该监事候选人符合《公司法》、《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司法》、《公司章程》等不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　附件

　　康健先生简历

　　康健，男，中国国籍，出生于1982年，无境外永久居留权，大专学历。2005年-2006年就职于宁夏红枸杞产业集团有限公司，2006年-2007年就职于重庆有友食品开发有限公司，2007年起先后在重庆有友实业有限公司从事生产管理、质量管理及采购工作。现任有友食品股份有限公司采购副总监。

　　证券代码：603697          证券简称：有友食品       公告编号：2020-030

　　有友食品股份有限公司第三届董事会

　　第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2020年8月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年8月 8 日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年半年度报告》及《有友食品2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于增加公司营业范围并修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加营业范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-32）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　证券代码：603697          证券简称：有友食品       公告编号：2020-031

　　有友食品股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2020年8月18日以现场表决方式召开。会议通知于2020年8月 8 日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席谭成林先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年半年度报告》及《有友食品2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-026）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于增加公司营业范围并修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于增加营业范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-028）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于补选公司监事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于监事辞职暨选举新任监事的公告》（公告编号：2020-029）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司监事会

　　2020年8月19日

　　证券代码：603697        证券简称：有友食品      公告编号：2020-032

　　有友食品股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月3日 14  点 00分

　　召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月3日

　　至2020年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案公司于2020年8月19日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码023-67389309）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2020年第一次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2020年9月2日16：00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间

　　2020年9月2日  上午9：00—11：00，下午14：00—17：00

　　（三）登记地址

　　重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号

　　联系电话：023-67389309

　　传真：023-67389309

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、联系方式

　　联系地址：重庆市渝北区国家农业科技园区国际食品工业城宝环一路13号

　　联系电话：023-67389309

　　传真：023-67389309

　　电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com

　　邮政编码：401120

　　联系人：谢雅玲

　　特此公告。

　　有友食品股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　有友食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月3日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。