上海城地香江数据科技股份有限公司关于更换董事及高级管理人员的公告

　　证券代码：603887        证券简称：城地股份        公告编号：2020-080

　　债券代码：113596        债券简称：城地转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司战略发展需要，同时，有效提升公司未来数据中心产业的决策能力，现拟对公司原董事会成员及高级管理人员进行调整，经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核，提名严寅江先生任公司董事兼副总裁、周晓伟女士任公司副总裁，原董事刘国锋先生将不再担任公司董事及副总裁，同时不再担任董事会审计委员会委员职务（该职务由严寅江先生接任），但仍担任公司岩土工程业务板块资深业务顾问，周玉石先生将不再担任公司副总裁，但仍担任公司岩土工程业务板块总工程师。公司对刘国锋先生及周玉石先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，本次董事会成员调整期间不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

　　一、董事会审议情况

　　经公司控股股东谢晓东先生推荐、董事会提名委员会提名及审核，公司于2020年8月18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》及《关于更换公司高级管理人员的议案》，决定提名严寅江先生作为本届董事会董事候选人，任期之日自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。任命严寅江先生、周晓伟女士任公司副总裁，任职之日自董事会审议通过之日起起至本届董事会届满为止。（严寅江先生、周晓伟女士简历附后）

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事发表意见如下：

　　公司第三届董事会第二十三次会议提名董事候选人及聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律法规及《公司章程》的规定，未损害中小投资者的利益；经审阅候选人简历及相关资料，我们认为候选人符合有关法律法规规定的任职资格，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事、高管及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除以及被证券交易所宣布为不适当人选的情形。作为公司的独立董事，我们同意相关议案，并同意将《关于更换公司董事的议案》提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　附件：

　　严寅江先生简历：

　　1974年生，上海交通大学本科学历、学士学位。曾任光环新网（上海）信息服务有限公司总经理；美国思杰公司中国区副总裁兼任中通服网优技术有限公司董事总裁；AIRVANA大中国区总裁；微软中国销售总监。

　　周晓伟女士简历：

　　1972年生，同济大学本科学历、学士学位，高级工程师，注册公用设备工程师，曾任深圳市盘古运营服务有限公司设计服务部总监，深圳市盘古运营服务有限公司上海分公司总经理；中国惠普有限公司数据中心技术部经理；世源科技工程有限公司上海分公司设备室主任。

　　证券代码：603887        证券简称：城地股份        公告编号：2020-081

　　债券代码：113596        债券简称：城地转债

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议通知》，公司第三届董事会第二十三次会议于2020年8月18日在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》。

　　经公司控股股东谢晓东先生推荐，董事会提名委员会提名及审核，提名严寅江先生为本届董事会董事候选人，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

　　（二）审议通过《关于更换公司高级管理人员的议案》。

　　经公司控股股东谢晓东先生推荐，董事会提名委员会提名及审核，提名严寅江先生、周晓伟女士为公司副总裁，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】

　　三、备查文件

　　第三届董事会第二十三次会议决议；

　　第三届董事会第二十三次会议独立董事之独立意见。

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　证券代码：603887        证券简称：城地股份        公告编号：2020-082

　　债券代码：113596        债券简称：城地转债

　　上海城地香江数据科技股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地香江数据科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议通知》，公司第三届监事会第二十三次会议于2020年8月18日在公司会议室召开，会议应表决监事3名，实际表决监事3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换公司董事的议案》。

　　本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　（二）审议通过了《关于更换公司高级管理人员的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】

　　三、备查文件

　　第三届监事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　上海城地香江数据科技股份有限公司监事会

　　2020年8月18日