（上接C133版）北新集团建材股份有限公司对外担保公告

　　（上接C133版）

　　■■在以上条款变动后，原公司章程相应条款序号依次调整。

　　议案须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　同意对公司《股东大会议事规则》作如下修改：

　　■■

　　在以上条款变动后，原议事规则相应条款序号依次调整。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意对公司《董事会议事规则》作如下修改：

　　■

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目的议案》

　　根据公司发展战略和全国石膏板产业基地建设规划，同意公司在海南东方投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目。

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《关于公司对外投资项目调整的议案》

　　同意对公司在山西省朔州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线及配套轻钢龙骨生产线项目的部分内容、对公司全资子公司泰山石膏有限公司在山西省忻州市投资建设的综合利用工业副产石膏纸面石膏板生产线项目的部分内容进行调整。

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、审议通过了《关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任卢平女士为公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书工作。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、审议通过了《关于董事会各专门委员会所审议事项的议案》

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十三、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意召开2020年第二次临时股东大会，具体事项如下：

　　1.会议届次：2020年第二次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.现场会议召开日期和时间：2020年9月7日下午14:30

　　4.现场会议地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室

　　5.出席对象：

　　（1）截至2020年8月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　6、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式

　　7、会议拟审议议案：

　　（1）《关于修改公司章程的议案》

　　（2）《关于修改公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　（3）《关于修改公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　（4）《关于公司为控股子公司北新禹王防水科技集团有限公司提供担保的议案》

　　（5）《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》

　　（6）《关于更换公司监事的议案》

　　股东大会的其他相关事项详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月18日

　　附件：

　　证券事务代表简历

　　卢平女士，1981年生，管理学硕士，现任公司法务合规部总经理助理，已获得法律职业资格证书等，卢女士已于2019年9参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

　　卢平女士与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规、规范性文件、公司章程等规定的任职资格和要求。

　　通讯方式如下：电话010-57868769、传真010-57868866、邮箱lup@bnbm.com.cn。

　　证券代码：000786     证券简称：北新建材      公告编号：2020-040

　　北新集团建材股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于2020年8月18日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室召开。会议通知于2020年8月7日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由监事会主席曹江林先生主持。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》

　　按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规、规范性文件以及公司章程、监事会议事规则的要求，监事会对公司2020年半年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

　　经审核，监事会认为董事会编制与审议的公司2020年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、审议通过了《关于修改公司＜监事会议事规则＞的议案》

　　同意对公司《监事会议事规则》作如下修改：

　　■

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、审议通过了《关于更换公司监事的议案》

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事的公告》。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》

　　经审核，监事会认为：该持续风险评估报告对公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、陈学安、余明清、裴鸿雁回避了对本项议案的表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该持续风险评估报告。

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、审议通过了《关于公司资产核销的议案》

　　经审核，监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金存放与实际使用符合相关规定。

　　该议案内容详见公司于2020年8月20日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月18日