瑞康医药集团股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002589              证券简称：瑞康医药             公告编号：2020-059

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　二、 会议通知情况

　　《瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》于2020年8月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

　　三、 会议召开基本情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：2020年8月19日（星期三）下午15:00

　　3、 会议召开地点：山东省烟台市机场路326号，公司四楼会议室

　　4、 会议主持人：董事长韩旭先生

　　5、 会议召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、 会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共81人，代表股份377,215,811股，占公司有表决权股份总数25.0690%。其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份191,843,663股，占公司有表决权股份总数12.7495%；

　　2、参加网络投票表决的股东共74人，代表股份185,372,148股，占公司有表决权股份总数12.3195%；

　　本次会议中小股东79人，代表股份114,488,389股，占公司有表决权股份总数7.6087%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，山东乾元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　五、 会议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了如下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决情况：同意374,529,792股，反对2,684,219股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的99.2879%、0.7116%、0.0005%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,802,370 股，反对2,684,219 股，弃权1,800股, 分别占出席会议中小股东所持股份的97.6539%、2.3445%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　2、 逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》

　　本议案关联股东回避表决。

　　（1）发行股票的种类和面值

　　表决情况：同意187,035,895股，反对2,672,219股，弃权15,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5832%、1.4085%、0.0083%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,800,370股，反对2,672,219股，弃权15,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6521%、2.3341%、0.0138%。

　　表决结果：通过。

　　（2）发行方式和发行时间

　　表决情况：同意187,037,895股，反对2,684,219股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5842%、1.4148%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,802,370股，反对2,684,219股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6539%、2.3445%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（3）发行对象及认购方式

　　表决情况：同意187,037,495股，反对2,684,619股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5840%、1.4150%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,801,970股，反对2,684,619股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6535%、2.3449%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（4）定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决情况：同意187,001,495股，反对2,720,619股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5651%、1.4340%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,765,970股，反对2,720,619股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6221%、2.3763%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（5）发行数量

　　表决情况：同意187,001,895股，反对2,720,219股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5653%、1.4338%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,766,370股，反对2,720,219股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6224%、2.3760%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（6）募集资金数量及用途

　　表决情况：同意187,044,998股，反对2,677,116股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5880%、1.4111%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,809,473股，反对2,677,116股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6601%、2.3383%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（7）本次发行股票的限售期

　　表决情况：同意187,040,795股，反对2,681,319股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5858%、1.4133%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,805,270股，反对2,681,319股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6564%、2.3420%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（8）上市地点

　　表决情况：同意187,040,795股，反对2,681,319股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5858%、1.4133%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,805,270股，反对2,681,319股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6564%、2.3420%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（9）本次发行前的滚存利润安排

　　表决情况：同意187,001,895股，反对2,720,219股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5653%、1.4338%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,766,370股，反对2,720,219股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6224%、2.3760%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　（10）本次发行决议的有效期

　　表决情况：同意187,040,795股，反对2,681,319股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5858%、1.4133%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,805,270股，反对2,681,319股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6564%、2.3420%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　3、 审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

　　本议案关联股东回避表决。

　　表决情况：同意187,037,895股，反对2,684,219股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5842%、1.4148%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,802,370股，反对2,684,219股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6539%、2.3445%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　本议案关联股东回避表决。

　　表决情况：同意187,044,998股，反对2,677,116股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5880%、1.4111%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,809,473股，反对2,677,116股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6601%、2.3383%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决情况：同意374,536,895 股，反对2,677,116股，弃权1,800 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.2898%、0.7097%、0.0005%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,809,473 股，反对2,677,116股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6601%、2.3383%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

　　本议案关联股东回避表决。

　　表决情况：同意187,037,895股，反对2,684,219股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5842%、1.4148%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,802,370股，反对2,684,219股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6539%、2.3445%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

　　本议案关联股东回避表决。

　　表决情况：同意187,044,998股，反对2,677,116股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5880%、1.4111%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,809,473股，反对2,677,116股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6601%、2.3383%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了《关于提请股东大会同意北京龙慧康东方医药有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

　　本议案关联股东回避表决。

　　表决情况：同意186,859,895股，反对2,859,319股，弃权4,700股，分别占出席会议的表决权股份数的98.4904%、1.5071%、0.0025%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,624,370股，反对2,859,319股，弃权4,700股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.4984%、2.4975%、0.0041%。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

　　表决情况：同意374,529,792 股，反对2,684,219股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的99.2879%、0.7116%、0.0005%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,802,370股，反对2,684,219股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6539%、2.3445%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　10、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

　　本议案关联股东回避表决。

　　表决情况：同意187,035,495股，反对2,686,619股，弃权1,800股，分别占出席会议的表决权股份数的98.5830%、1.4161%、0.0009%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,799,970股，反对2,686,619股，弃权1,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6518%、2.3466%、0.0016%。

　　表决结果：通过。

　　11、审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》

　　表决情况：同意374,549,395股，反对2,598,616股，弃权67,800 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.2931%、0.6889%、0.0180%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,821,973股，反对2,598,616股，弃权67,800股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6710%、2.2698%、0.0592%。

　　表决结果：通过。

　　12、审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

　　表决情况：同意374,359,295股，反对2,851,816股，弃权4,700 股，分别占出席会议的表决权股份数的99.2427%、0.7560%、0.0012%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,631,873 股，反对2,851,816股，弃权4,700 股，分别占出席会议的表决权股份数的97.5050%、2.4909%、0.0041%。

　　表决结果：通过。

　　13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意374,524,095 股，反对2,586,016股，弃权105,700股，分别占出席会议的表决权股份数的99.2864%、0.6856%、0.0280%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意111,796,673股，反对2,586,016股，弃权105,700 股,分别占出席会议中小股东所持股份的97.6489%、2.2588%、0.0923%。

　　表决结果：通过。

　　六、  律师见证情况

　　本次会议由山东乾元律师事务所见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　七、 会议备查文件

　　1、《瑞康医药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》

　　2、《山东乾元律师事务所关于瑞康医药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　瑞康医药集团股份有限公司

　　2020年8月20日