四川天味食品集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2020-077

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年8月19日以通讯方式召开。会议通知于8月7日以电话和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》

　　审议并通过了公司编制的2020年半年度报告及其摘要，一致认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果。公司2020年半年度报告未经审计。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品2020年半年度报告》、《天味食品2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-080）。

　　公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：603317         证券简称：天味食品           公告编号：2020-078

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年8月19日以通讯表决方式召开，会议通知于2020年8月7日以电话和微信方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过公司《2020年半年度报告及其摘要》

　　监事会对公司2020年半年度报告的专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审议四川天味食品集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《天味食品2020年半年度报告》、《天味食品2020年半年度报告摘要》。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-080）。

　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司监事会

　　2020年8月20日

　　证券代码：603317      证券简称：天味食品     公告编号：2020-079

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2020年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条的相关规定，现将公司2020年半年度主要经营情况（未经审计）公告如下：

　　1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2. 主要产品收入变动情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3. 主营业务收入分地区构成情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　4. 经销商变动情况：

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2020年8月20日

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品          公告编号：2020-080

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472号），四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,132万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币13.46元/股，募集资金总额为人民币556,167,200.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 489,311,348.12元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月11日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2019CDA40113号《验资报告》。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2020年6月30日，公司尚未使用募集资金投资项目建设，结余募集资金329,424,842.98元。其中募集资金余额：319,461,675.85元（含理财产品余额120,000,000.00元）、利息收入（银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额9,963,167.13元）。

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合实际情况制订了《募集资金管理制度》，该制度于2019年8月2日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过并生效实施。公司对募集资金采用专户存储制度，与民生银行股份有限公司成都分行、保荐机构东兴证券股份有限公司于2019年4月10日签订了《上市募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。

　　(二) 募集资金专户储存情况

　　截至2020年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　■

　　三、 半年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见附表1。

　　(二) 募投项目先期投入及置换情况

　　根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目59,058,600.00元。

　　(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在用募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年3月30日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于2020年4月21日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无。

　　(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无。

　　(七) 节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2020年8月20日

　　附表1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-6月                                        单位：万元

　　■

　　公司代码：603317                      　　　　　　　　　　公司简称：天味食品

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 万股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，新冠肺炎疫情在全球蔓延，不同程度影响了各行业的正常经济活动。公司所处行业受疫情影响，经营发展的挑战与机遇并存。受疫情影响，全民消费习惯发生了一定的改变，消费渠道升级与变革，催生了“宅经济”，加速了公司C端及电商业务的发展。但同时，由于餐饮行业遭受重创，公司定制餐调业务受到了较大影响。报告期，公司营业收入9.19亿元，同比增长45.98%；净利润2亿元，同比增长94.62%。

　　2020年上半年公司主要开展了以下工作：

　　1.积极承担社会责任

　　自新冠疫情发生以来，公司高度关注疫情发展态势，在努力做好公司防疫防控及自身生产经营工作的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任。向成都市双流区慈善会捐助防疫专项资金200万元，用于支持疫情的防控工作。

　　2.实施股权激励方案

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和中层管理人员的积极性，报告期内，公司推出了2020年股票期权与限制性股票激励计划。激励计划首次及预留授予的股票期权行权考核年度为2020—2021年两个会计年度，每个会计年度考核一次，股票期权均以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于50%，2021年营业收入增长率不低于125%；限制性股票以2019年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于30%，2021年营业收入增长率不低于69%。股票期权所涉及对象人数为106人，限制性股票所涉及人数为66人。激励计划授予的权益总数为538万份，占授予完成后总股数的0.90%，其中股票期权数量为347万份，限制性股票数量为191万股。

　　3.积极推进再融资工作

　　公司分别于2020年5月12日和2020年5月28日召开了第四届董事会第十次会议和2020年第一次临时股东大会，审议并通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。公司向中国证监会递交了《上市公司非公开发行新股核准》的申请，于2020年7月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：20261），于2020年7月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政官许可项目审查一次反馈意见通知书》（20164号）并于2020年8月6日向证监会提交了《四川天味食品集团股份有限公司与东兴证券股份有限公司关于＜四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票申请文件一次反馈意见＞之回复》。目前公司非公开发行股票事项正在稳步推进中。

　　4.启动实施“双轮驱动”品牌战略

　　报告期内，公司将“好人家”与“大红袍”品牌进行了重新定位，“好人家”定位为火锅底料及川菜调料的全系列产品品牌，“大红袍”定位为专注于火锅底料系列的产品品牌。将“大红袍”品牌从原来的销售体系中分离，成立了独立的销售组织，对品牌重新进行了战略规划和形象塑造。对原有经销商进行了拆分，并拓展了“大红袍”新的经销商。同时，丰富了“大红袍”火锅底料产品线，开发出新的大单品。

　　5.强化新品开发，持续技术创新

　　以用户需求为向导，以客户为中心，通过BC联动创新产品服务客户。报告期内，公司持续加大产品研发投入和技术创新力度，对多款产品进行了改良并推出了小龙虾系列（油焖/香辣）、青花椒鱼系列（酸菜/水煮/麻辣）、火锅蘸料（原味/香辣）、火锅底料系列（三鲜/菌汤/骨汤/醇香牛油/手工牛油老火锅）等调味料新品。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

　　新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

　　上述会计政策的累积影响数如下：

　　因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整 2020 年1月1 日合同负债37,592,605.25元、其他流动负债 4,887,038.68元、预收款项-42,479,643.93元。本公司母公司财务报表相应调整 2020 年 1 月 1 日合同负债37,485,234.40 元、其他流动负债4,873,080.47元、预收款项-42,358,314.87元。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用