宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603662         证券简称：柯力传感         公告编号：2020-030

　　宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于2020年8月7日通过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及会议资料。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。

　　本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司注册资本、经营范围变更的议案》

　　公司于2020年5月18日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以截至2020年4月25日，公司总股本119,400,454股为基数，合计派发现金红利59,700,227元（含税），并向全体股东每10股以公积金转增4股。本次资本公积金转增股本实施完成后，公司总股本数将增加至167,160,636股。

　　现决定将公司注册资本增加至167,160,636元，股东大会审议通过本议案后，办理工商变更登记手续。

　　公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

　　原经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。物联网技术、互联网技术的研发；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业服务；商务信息咨询；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司变更注册资本及变更经营范围的工商登记、备案等相关事宜。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议并通过《关于制定＜宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案＞的议案》

　　由于公司的注册资本以及经营范围发生了变更，现通过章程修正案的形式对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改。

　　提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次《宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案》工商备案相关事宜。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议并通过《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》

　　由于公司董事会秘书李胜强先生辞去公司董事会秘书职务。根据《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会审查合格，拟提名陈建鹏先生为公司第三届董事会董事会秘书候选人，董事会秘书任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

　　公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（四）审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提议于近期召开公司2020年第一次临时股东大会，审议批准本次需由股东大会审议批准的事项。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

　　2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议审议的相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月19日

　　证券代码：603662                    证券简称：柯力传感          公告编号：2020-031

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《证券法》、《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，于 2020年 8 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司注册资本、经营范围变更的议案》、《关于制定＜宁波柯力传感科技股份有限公司章程修正案＞的议案》。

　　一、变更注册资本及经营范围

　　公司《关于公司2019年度利润分配预案的议案》经股东大会审议通过并实施完成后，公司股本已由119,400,454股增至 167,160,636股，注册资本将相应增加，由119,400,454元增至167,160,636元。

　　公司因经营发展的需要，拟变更经营范围，具体情况如下：

　　原经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后的经营范围为：道路普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）；传感器的研发、制造、销售；传感技术服务与技术咨询；自动化控制系统的研发、制造、销售及租赁；仪器仪表的开发、制造、销售；计算机软件开发、销售、服务，计算机硬件销售及售后服务；起重机械安全附件及安全保护装置、土木工程机械安全附件及检测装置、环卫配套设备及保护装置、工程测力设备、压力检测设备、汽车检测装置的制造、销售及租赁；家用电器的制造、销售；电子产品、计量器具、金属、五金交电、建材的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。物联网技术、互联网技术的研发；软件开发；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；物业服务；商务信息咨询；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、 修订《公司章程》部分条款

　　由于公司的注册资本以及经营范围发生了变更，现对《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》的部分条款进行修改如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本次变更注册资本及经营范围、修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2020年 8 月 19日

　　证券代码：603662         证券简称：柯力传感         公告编号：2020-032

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于提请董事会聘任董事会秘书的议案》。同意聘任陈建鹏先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日。

　　陈建鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不得担任公司董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将陈建鹏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

　　2020年8月19日

　　附件：

　　陈建鹏先生简历

　　陈建鹏，男，汉族，1970年出生，本科，高级信息管理师，毕业于北京大学计算数学及应用软件专业。历任舜宇集团有限公司管理部部长、总裁秘书、信息中心主任，宁波锦潮科技有限公司总经理，现任宁波柯力传感科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监，宁波申克投资咨询有限公司董事长、余姚银环流量仪表有限公司董事、余姚太平洋称重工程有限公司董事、湖南安斯耐柯智能科技有限公司董事、宁波沃富物联网有限公司监事。

　　陈建鹏先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者上海证券交易所惩戒的情形，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603662       证券简称：柯力传感       公告编号：2020-033

　　宁波柯力传感科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月4日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月4日   14点00分

　　召开地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司物联网大厦20楼董事会会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月4日

　　至2020年9月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，并于2020年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）公告。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2020年9月2日上午9:30—11:30；下午13:00—15:00

　　(二) 登记地点：宁波市江北区长兴路199号宁波柯力传感科技股份有限公司董秘办

　　(三) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　(四) 异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　(一) 现场参会人员需于会议召开前15分钟到达会议地点

　　(二) 与会股东的交通费、食宿费自理

　　(三) 会议联系方式

　　联系人：陈建鹏

　　联系电话：0574-87562290

　　传真： 0574-87562271

　　电子邮箱：dmb@kelichina.com

　　地址：宁波市江北区长兴路199号

　　特此公告。

　　宁波柯力传感科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波柯力传感科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月4日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。