浙江皇马科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603181                      　　　　　　　　　　        公司简称：皇马科技

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润144,021,523.94元，母公司净利润98,435,527.45元，加上年初母公司未分配利润518,408,571.56元，减本年度实施分派的现金红利83,249,982.00元,母公司期末可供分配的利润为533,594,117.01元。2020年6月末母公司资本公积余额为510,004,757.03元。公司拟以实施2020年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年是具有特殊意义的一年也是极具挑战的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是公司聚焦高质量发展的关键一年。面对国内经济下行压力不断加大，国际环境发生深刻变化等诸多复杂因素，我们以“聚焦高质量，聚力新项目，推动新板块，实现新跨越”为指导思想，深刻认识我国经济稳中向好、长期向好的基本发展态势，紧紧抓住国家发展战略机遇、专业化发展机遇、行业门槛提升机遇，坚定信心,专注行业，围绕2020年市场大目标，举全公司之力，调动一切可调动的资源和力量，把市场增量作为公司首要核心工作。

　　自新冠肺炎疫情发生以来，公司迅速成立了新冠疫情防控工作领导小组，开展精准防控和统筹落实，维护好公司正常的生产经营活动。上半年度在公司董事会、管理层的坚强带领下，公司全体员工努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，脚踏实地，保持定力，迎难而上，公司整体实现稳健发展，经营业绩保持稳中向好。

　　报告期内，公司坚持以高质量发展为统领，全面提升管理体系建设。围绕市场大目标，继续深耕行业，坚定不移走专业化市场路线，做实板块、做深内贸、做好小客户、做散区域性。持续加强科研创新，积极研发新产品、培育新板块。子公司皇马新材料厂区建设有序推进，将力争在2020年底至2021年初建成。子公司绿科安生产经营保持良好势头，募投项目产能合理释放，为实现全年目标任务打下了坚实的基础。

　　报告期内，公司实现营业收入80,619.39万元，比上年同期减少6.89%，主要系原材料价格同比下降所致；归属于上市公司股东的净利润14,402.15万元，比上年同期增长21.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,884.19万元，比上年同期增长3.61%。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603181           证券简称：皇马科技      公告编号：2020-045

　　浙江皇马科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月7日  14点30分

　　召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月7日

　　至2020年9月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，并于2020年8月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020 年8月29日（9:00-11:30；13:30-16:00）

　　（二）登记地点及信函邮寄地址：

　　皇马科技董事会办公室（浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区）

　　邮政编码：312363 联系电话：0575-82097297 传真：0575-82096153

　　（三）登记方法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2020年8月30日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　1、公司地址：浙江省绍兴市上虞区章镇工业新区

　　2、邮政编码：312363

　　3、联系电话：0575-82097297

　　4、传真：0575-82096153

　　5、电子邮件：huangmazqb@huangma.com

　　6、联系人：孙青华

　　（二）会议费用

　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江皇马科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月7日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603181          证券简称：皇马科技        公告编号：2020-046

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　2020年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2020年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、2020年半年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格波动情况

　　■

　　注：公司产品中，大品种板块主要包括减水剂应用板块产品；粘合剂新材料树脂板块、有机硅应用板块、润滑油及金属加工液应用板块、环保涂料应用板块、 印染助剂应用板块、碳四衍生物板块等其余板块产品归为小品种板块

　　（二）主要原材料价格波动情况

　　■

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：603181           证券简称：皇马科技         公告编号：2020-041

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七会议通知及材料已于2020年8月9日以通讯、邮件等方式发出，会议于2020年8月19日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2020年半年度报告》和《皇马科技2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　（二）、审议通过《关于公司2020年半年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2020年半年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于变更注册资本并修改公司章程的公告》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（四）、《关于提请召开皇马科技2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年9月7日14：30召开2020年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：603181           证券简称：皇马科技         公告编号：2020-042

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2020年8月9日以通讯、书面等方式通知全体监事。本次会议于2020年8月19日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2020年半年度报告》和《皇马科技2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

　　（二）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2020年半年度利润分配暨资本公积转增股本预案的公告》。

　　表决结果：3名同意；0名反对；0名弃权。

　　监事会认为：公司本次利润分配暨资本公积转增股本的预案决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，适度扩大股本符合公司实际情况，也可以提高公司股票的流动性，有利于公司持续稳定以及长远的发展，维护了广大投资者特别是中小投资者利益。同意此次预案，并将此议案提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司监事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：603081证券简称：皇马科技  公告编号：2020-043

　　浙江皇马科技股份有限公司

　　关于2020年半年度利润分配

　　暨资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配（转增）比例：每股资本公积转增0.45股，不派现金、不送红股。

　　● 本次资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润144,021,523.94元，母公司净利润98,435,527.45元，加上年初母公司未分配利润518,408,571.56元，减本年度实施分派的现金红利83,249,982.00元,母公司期末可供分配的利润为533,594,117.01元。2020年6月末母公司资本公积余额为510,004,757.03元。

　　为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步增加公司股票的流动性，优化股本结构。公司拟以实施2020年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。

　　截至2020年7月1日，公司总股本28,000万股，其中公司回购专用证券账户所持有本公司250.006万股股份已完成非交易过户至公司第一期员工持股计划账户。故本次分配（转增）事项不存在其他差异化安排。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整每股分配（转增）比例/分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二、董事会意见

　　公司第六届董事会第七次会议一致审议通过了《关于公司2020年半年度利润分配暨资本公积转增股本的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　四、监事会意见

　　监事会已发表了同意的意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技第六届监事会第七次会议决议公告》。

　　五、相关风险提示

　　（一）本次利润分配（转增）事项是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不存在对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质影响，本次资金公积转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　（三）本次利润分配预案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日

　　证券代码：603181         证券简称：皇马科技        公告编号：2020-044

　　浙江皇马科技股份有限公司关于变更注册资本并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　鉴于公司拟以实施2020年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，拟以资本公积向全体股东每10股转增4.5股。并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司自身实际经营情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和补充，具体如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未作变动，相关条款相应顺延，修改后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），最终以工商登记备案的结果为准。

　　特此公告。

　　浙江皇马科技股份有限公司董事会

　　2020年8月21日