中原环保股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：000544             证券简称：中原环保               公告编号：2020-36

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年以来，公司围绕创新驱动高质量发展总战略、总目标、总要求，砥砺奋进、改革创新，统筹推进疫情防控和经营发展工作，经营业绩逆势增长，生产经营提质增效，技术研发持续攻关，投资项目相继落地，项目建设加快推进，队伍建设不断强化，风险防控常抓不懈。

　　1、污水处理。污水板块充分发挥主力优势，加快转型升级，推进智能化、智慧化发展，提升精细化管理水平。疫情期间，各水务单位连续安全稳定运行，充分利用“智能+智慧”水务系统，加强安全生产和水质监测工作，确保污水安全达标排放，切实保障城市排水安全。

　　2、集中供热。公司加快推进城市供热信息化建设及应用，着力打造智慧供热平台，创新管理，优化服务，拓展市场。2019-2020供热季，各供热单位在严防严控疫情的同时，加强精细化管理，提高供热服务质量，实现供热生产安全稳定，确保广大用户在疫情期间温暖过冬。

　　3、投资发展。公司扎实推进投资工作，全力拓展市场，加快产业布局，充分发挥投资引领作用，投资建设济源市污泥处置委托运营项目、信阳市潢川县蔡氏河湿地公园项目、信阳市浉河三期水环境综合治理项目，成立合资公司中原环保红枫生态科技有限公司，进一步完善产业功能。

　　4、工程管理。工程施工及管理业务持续发展，公司实施工程全生命周期管理，坚持绿色施工与生态保护协同推进。疫情期间，在建工程积极稳妥复工，加快重大项目实施和推进，赶工期、抓进度、保质量。子公司郑东水务、（方城）甘江河项目公司被评为“河南省青年安全生产示范岗”。

　　5、科技创新。公司持续加大研发投入，加强平台建设，完善研发体系，在污水深度处理、“智能+智慧”水务、农村污水治理、建筑垃圾资源化利用、园林绿化等业务领域再获多项国家专利；公司获批“河南省污废水及废气新技术工程技术研究中心”，子公司设备工程公司通过“河南省科技型中小企业”认定。

　　6、队伍建设。公司完善人力资源体系，强化存量、优化增量。2020年引进多名关键岗位人才和优秀高校毕业生，完善人才培养机制，建立三级培训体系，持续提高全员综合素质和履职能力。公司树立重实干、重实绩的用人导向，健全干部管理机制体制，全面深化干部管理改革，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。

　　7、党建工作。全面加强党建工作，以党建高质量促公司发展高质量。落实党建工作责任制，领导班子成员落实“一岗双责”责任，各级党组织书记履行第一责任，实现党建责任全覆盖；加强基层党组织建设，开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动；发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，500多名党员为支持疫情防控自愿捐款，切实将疫情防控的战场转化为守初心的考场、担使命的校场。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　证券代码：000544              证券简称：中原环保         　　公告编号：2020-34

　　中原环保股份有限公司

　　第八届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年8月10日向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第三十四次会议的通知。

　　2、表决时间：2020年8月20日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、通过《中原环保股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　2、通过《关于变更公司董事的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　3、通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　赞成票9票、反对票0票、弃权票0票

　　以上第二项议案须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二年八月二十一日

　　证券代码：000544              证券简称：中原环保         　　公告编号：2020-35

　　中原环保股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、通知时间：中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020年8月10日向公司全体监事发出召开第八届监事会第十七次会议的通知。

　　2、表决时间：2020年8月20日

　　3、会议方式：通讯方式

　　4、出席会议情况：会议应参与监事5人，实际参与监事5人。

　　5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　通过《中原环保股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　赞成票5票、反对票0票、弃权票0票

　　全体监事认为：公司 2020年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　监事会

　　二二年八月二十一日

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2020-38

　　中原环保股份有限公司

　　关于变更公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张涛先生的书面辞呈，张涛先生因工作变动，申请辞去第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，张涛先生辞去董事职务的申请自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，张涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张涛先生为公司规范运作和经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据公司股东河南资产管理有限公司提名，公司于2020年8月20日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，推荐赵子凯先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交2020年第二次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效, 任期与第八届董事会一致。

　　公司独立董事对本次变更董事发表了同意的独立意见，公司董事变更不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　附件：赵子凯简历

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月二十一日

　　附件：

　　赵子凯简历

　　赵子凯，男，1986年1月出生，加拿大曼尼托巴大学文学学士。具备十年金融、投资从业经验，2010年至2012年在平安银行东莞分行小微事业部工作；2012年至2017年在广发银行郑州分行金融市场部工作;现为河南资产基金管理有限公司投行部执行总监。

　　截止本公告披露日，赵子凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。赵子凯先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2020-40

　　中原环保股份有限公司关于召开2020年

　　第二次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经第八届董事会第三十四次会议决议。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有  关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间为2020年9月8日下午15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（3）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年9月8日上午9:15至下午15:00。

　　5、股权登记日：2020年9月1日

　　6、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）凡于2020年9月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：公司本部会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于变更公司董事的议案。

　　以上议案内容已在公司指定信息披露网站巨潮资讯网予  以披露,查询网站：http://www.cninfo.com.cn。

　　三、提案编码

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，可以信函、传真方式登记。

　　（二）登记时间：2020年9月4日上午9:00-12:00

　　下午13:30-17:00

　　（三）登记地点：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座10层1008室。

　　（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：（0371）55326971

　　（0371）55326702

　　传　　真：（0371）55356772

　　邮政编码：450018

　　联 系 人：白桦、孙冰清

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　七、备查文件

　　《中原环保股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决议》

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二年八月二十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360544

　　（二）投票简称：中原投票

　　（三）议案设置及意见表决

　　1、议案设置。

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2020年9月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月8日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托　      　（先生/女士）代表本人（本公司）出席中原环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。

　　委托人姓名（签字或盖章）：　　　　　

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：　　　　　　　  ????

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　???

　　受托人是否有表决权：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2020-39

　　中原环保股份有限公司关于2020年

　　半年度冲回资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、情况概述

　　1、本次冲回资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确反映公司截至2020年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司（含子公司）对各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果，确认或冲回相关减值准备。

　　2、本次冲回资产减值准备的资产范围和总金额

　　公司对2020年6月末合并财务报表范围内相关资产进行减值测试，资产减值测试范围包括应收账款、其它应收款、存货、预付账款、固定资产、无形资产等。经测试，本期冲回资产减值准备金额7,263.21万元，具体如下：

　　单位：万元

　　二、依据及情况说明

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和公司会计政策的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等的信用风险特征，将应收款项划分为不同组合，根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失率，于资产负债表日在组合基础上按照预期信用损失法对公司应收款项计提坏账准备。

　　根据公司坏账准备政策，2020年半年度公司冲回坏账准备7,263.21万元，其中：应收账款计提坏账准备319.04万元，主要为应收账款余额增加；其它应收账款冲回坏账准备7,582.25万元，主要为本期收到郑州市城市管理局王新庄污水处理厂资产处置尾款37,772.44万元，冲回前期计提的坏账准备7,554.49万元。

　　三、对公司的影响

　　本次冲回资产减值准备7,263.21万元，增加当期利润总额 7,263.21万元。本次冲回资产减值准备符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公司的正常生产经营。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月二十一日