山西太钢不锈钢股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：000825                          证券简称：太钢不锈                          公告编号：2020-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均出席了审议本半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　今年以来，因国内和国际新冠肺炎疫情的蔓延影响，国际不锈钢论坛（ISSF）预计2020年全球不锈钢消费量4124万吨，同比降幅达7.8%。不锈钢行业原料和产品市场波动大，不锈钢下游市场需求减少。面对严峻的经营形势，公司经理层认真贯彻落实董事会决议，精准把握市场、奋力抢抓机遇，全力化解各种不确定、不稳定因素，确保了公司生产经营的稳健运行。2020年上半年，公司实现粗钢产量545.70万吨，逆势同比增长1.18%，产销协同，不锈钢产销率完成100.2%。

　　（一）品牌影响力稳步提升

　　上半年，新产品开发量完成预算目标的108.9%。新开发柔性太阳能电池衬底用、氢燃料电堆双极板用等不锈钢精密带材高端产品，5G电子行业无磁新材料正在加速推进；研制出核电快堆用316H中厚板，用于我国首座钠冷示范快堆主设备制造；开发出地铁车辆面板用不锈钢板材，应用于太原地铁二号线；0.27mm薄规格硅钢在超高效压缩机领域实现批量供货，是国内压缩机领域使用的无取向硅钢最薄规格；研制成功磁悬浮列车用高端电磁纯铁材料，技术标准通过用户审核。

　　（二）差异化品种战略逐步落实

　　以高精尖特产品全力抢占市场竞争制高点，上半年，实现不锈钢差异化品种销量占到不锈钢总销量的57%；实现战略品种销量占到钢材总销量的35%。其中，不锈钢中板、铁路客车用钢、汽车用钢、工程机械用钢、耐候钢、无磁钢等品种销量比上年同期均有显著增长。深化与国际重点客户企业合作，推进高端特色品种在国际重点行业领域和重大项目中的应用，最大程度减轻了全球疫情蔓延和国际贸易摩擦对钢材出口的影响，不锈钢精密带钢出口量同比增长168%，以克论价的“手撕钢”获得单笔最大出口订单。

　　（三）降本增效成绩突出

　　积极应对新冠肺炎疫情带来的下游需求骤减、钢材价格大幅下降、产成品库存升高等不利影响，优化资源配置，深挖降本增效潜力，通过改善炼钢工艺、优化炉料结构、加强全流程能源管控、提高炼钢工序资产使用效率等措施，生产成本持续下降，上半年生产系统降成本超额完成预算目标。

　　（四）重点项目有序推进

　　高效推进重点技改升级项目，高端不锈钢棒线材表面质量提升绿色化智能化技术改造项目已完成设备安装调试；高端冷轧取向硅钢项目正在进行主体设备及公辅设施土建施工；中厚板生产线智能化升级项目已签订主要工艺设备合同；五号高炉大修工程正在进行中。围绕钢铁智能制造核心流程，持续推进智能库区建设、供应链物流系统智能化升级改造等项目，加快操作室整合实现操作的集中管控和同类机组的集中监控，打磨机器人、喷号机器人等一批智能装备已上线应用。

　　（五）安全生产局势稳定

　　强化管控安全生产，从严落实逐级安全生产责任制，推动各级领导干部和全员知责履责尽责，全面开展安全警示教育和安全文化建设，强力管控人员行为，深入开展十类直观性、习惯性、重复性违章歼灭战，大力推进有限空间与承包方安全专项整治，进一步完善隐患排查治理体系，细化了隐患排查治理任务目标、职责分工、工作要求和时间节点，保持了安全生产总体局势的稳定。

　　（六）绿色钢厂建设提档升级

　　积极开展超低排放A级企业评估认定工作，完成有组织排放第一阶段监测，第二阶段监测和无组织排放及清洁运输评估已按计划启动。在焦煤已实现100%全火车运输的基础上，二季度电煤实现全火车运输，合金火车运输比例增至68.4%，钢材火车运输比例增至85.4%，进出厂大宗物料和产品清洁运输比例达到82.2%。稳定运行已投运环境治理项目，上半年大气污染物排放全部完成预算指标，排放总量比2018年降低70.2%。持续优化水系统运行管理，强化固体废物合规处置和综合治理，绿色发展绩效显著进步，主要环保指标继续保持国际先进、行业领先水平。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用  □ 不适用

　　执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22 号），受影响的报表项目和金额：

　　单位：元

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2020-044

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届六次董事会会议通知及会议资料于2020年8月10日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年8月20日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。其中，董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生、尚佳君先生、石来润先生及独立董事李端生先生等8人出席现场会议。独立董事王国栋先生、张志铭先生和张吉昌先生以通讯表决的方式出席会议。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由董事长高建兵先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、2020年上半年总经理工作报告

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　2、关于公司2020年半年度报告的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》。

　　3、关于公司《2020年中期信息公开全文》的议案

　　根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法（试行）》、太原钢铁（集团）有限公司《财务等重大信息公开管理制度》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求，公司组织编制了《2020年中期信息公开全文》。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司2020年中期信息公开全文》。    4、关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　关联董事高建兵先生、李华先生、柴志勇先生、张晓东先生、李建民先生回避表决，经其他非关联董事表决，6票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

　　5、关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　根据证监会修订后的《上市公司治理准则》、深交所修订后的《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》，结合公司《章程》及公司的实际情况，对《关联交易管理制度》的相关条款进行修改。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关联交易管理制度》。

　　6、关于修订《对外担保管理办法》的议案

　　根据《公司法》、《担保法》、《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司《章程》及公司实际情况，对《对外担保管理办法》进行修改。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司对外担保管理办法》。

　　7、关于修订《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的议案

　　根据证监会修订后的《上市公司治理准则》、深交所修订后的《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》，结合公司《章程》及公司的实际情况，对《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》的相关条款进行修改。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

　　8、关于与合作银行开展商业汇票质押业务的议案

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2020年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告》。

　　9、关于向子公司增加注册资本的议案

　　为适应东北地区快速发展的产业需求，更好的满足客户日益增长的钢材加工需求，利用多样化的营销模式和丰富的营销手段，稳固并扩大公司不锈钢产品在东北地区的市场占有率，公司决定以自有资金向全资子公司沈阳沈水太钢不锈钢销售有限公司增资2500万元，实施“沈水太钢加工中心建设项目”。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2020-045

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司八届三次监事会会议通知及会议资料于2020年8月10日以直接送达方式送达各位监事。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2020年8月20日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室以现场表决方式召开。

　　3.监事出席情况

　　会议应到监事3名，实到3名，分别是高铁先生、卜彦峰先生和刘千里先生。

　　4.主持人和列席人员

　　会议由监事会主席高铁先生主持。

　　5.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　1.关于公司2020年半年度报告的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案，并提出以下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议山西太钢不锈钢股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2.关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。

　　3、关于调整公司监事人员的议案

　　鉴于部分监事人员工作变动等原因，公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司对公司部分监事人员作出如下调整：提名推荐张晓蕾先生为公司第八届监事会股东监事，卜彥峰先生不再担任公司监事职务。

　　由于卜彥峰先生不再担任公司监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，卜彥峰先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。

　　参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。参会监事一致通过本议案。该议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　有关股东大会召开时间、地点，公司将另行通知公告。

　　三、备查文件

　　公司第八届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司监事会

　　二二年八月二十日

　　附：监事候选人简历

　　张晓蕾先生：男，38岁，会计师。现任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长。曾任太原钢铁（集团）有限公司计财部部长助理、副部长。

　　张晓蕾先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。截至公告日，张晓蕾先生未持有公司股票。张晓蕾先生不存在不得提名为监事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职条件，具备担任公司监事的资格。

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2020-047

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于与合作银行开展商业汇票质押业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高公司流动资产的使用效率，公司决定以收取的商业汇票向合作银行提供质押担保，由合作银行签发与质押物相等金额的银行承兑汇票或发放贷款，以满足公司日常融资需求，降低财务费用。具体情况如下：

　　一、质押物

　　本公告所称质押物为公司收取的商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，公司主要收取银行承兑汇票）。

　　二、质押额度及有效期

　　公司与合作银行开展20亿元商业汇票质押，在上述额度内，自2020年6月30日起至2021年6月30日滚动使用。

　　三、担保范围

　　公司质押担保的范围为合作银行签发票据或发放贷款的主债务本金、利息、 罚息、违约金以及实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、评估费、拍卖费和变卖费等）。

　　四、开展商业汇票质押的目的

　　开展商业汇票质押业务可提高公司流动资产使用效率，有效盘活存量票据资产，满足公司日常融资业务，降低公司财务费用。

　　五、票据质押业务的风险与控制措施

　　1、流动性风险

　　公司开展商业汇票质押业务，应收票据托收资金将进入公司向合作银行申请开据承兑汇票的保证金账户，而应收票据的到期日与应付票据的到期日不一致，对公司资金的流动性有一定影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）公司与合作银行开展商业票据质押业务后，公司将安排专人与合作银 行对接，建立票据台账、跟踪管理，及时掌握到期票据托收解付情况，保证票据的安全和流动性。

　　（2）公司可用新收取的票据置换保证金，资金流动性风险可控。

　　六、决策程序和组织实施

　　在上述额度范围内，授权计财部部长行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确质押额度等。

　　公司计财部负责具体组织实施，并建立台账。

　　审计部门负责对票据质押业务开展情况定期、不定期的进行审计。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二○年八月二十日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2020-043

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于公司监事卜彦峰先生辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月20日收到公司监事卜彦峰先生递交的书面辞职报告。卜彦峰先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。由于卜彦峰先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，在控股股东提名推荐的新任监事就任前，卜彦峰先生仍将依照法律、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务。辞去公司监事职务后，卜彦峰先生将不再在公司担任董事、监事及高级管理人员职务。

　　卜彦峰先生在任职期间勤勉尽责，充分行使监事职权，为公司规范运作发挥 了积极作用，公司及监事会对卜彦峰先生表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年八月二十日