山东得利斯食品股份有限公司 2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002330           证券简称：得利斯            公告编号：2020-043

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，突如其来的新冠肺炎疫情来势汹汹，迅速肆虐全国，给全国人民带来空前的恐慌和惨重的损失。面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司积极响应国家号召在最快的时间内做到了稳步复工，积极履行保障居民生活、物资供应的社会责任。复工后公司全员共同努力，战疫情，抓生产，克服各种困难并紧紧围绕既定战略目标，审时度势，全面统筹，专注食品深加工领域，深挖企业内部潜能和市场潜力，加强企业管理，提高运营效率，推进公司稳定发展。报告期内，公司业绩稳步增长，核心竞争力得到进一步提升，实现营业收入178,739.78万元，净利润965.72万元，每股收益0.0193元；期末总资产为189,774.16万元，其中净资产为134,051.25万元。

　　1、推动市场营销变革及业务拓展。

　　报告期内，公司继续深入实施大客户战略并积极拓展社区团购业务，围绕重点客户、专业渠道客户持续进行合作及推广，弥补了餐饮及流通市场在疫情期间的空白，形成新的利润增长点。同时，面对不断变化的市场形势和竞争格局，进一步优化客户结构，推进“百城万店”战略规划，扩大和提升了公司市场份额和影响力，通过京东、淘宝等平台直播以及抖音小店、全民微店等形式，线上与线下相结合，团购与零售齐发展，在提升产品销量的同时，进一步深化品牌形象。

　　2、夯实内部管理，建立有效的风险管控体系

　　报告期内，公司加强精细化管理，全面推行目标责任制考核体系，建立有效的激励机制，全面调动公司员工的积极性和主观能动性。同时，进一步加强业务人员的培训学习和人才队伍建设，切实做好服务工作，为支撑公司业务发展提供人才保障。

　　报告期内，公司在大力拓展业务的同时，进一步强化企业运营管理，建立了有效的风险管理体系，提升公司的风险防控能力，推动公司持续健康发展。

　　3、强化安全意识，规范安全行为

　　报告期内，公司始终把安全生产作为头等大事，不断强化全员安全意识，开展应急救援演练、安全教育培训、隐患排查治理整改等工作，不断提升公司安全生产管理水平，规范安全行为，促进安全生产责任的进一步落实，排除每一处安全隐患，从源头上避免安全事故的发生。

　　4、优化产品结构，进一步拓展产品渠道

　　报告期内，公司进一步推进生产配方工艺标准化、流程标准化、操作标准化、检测标准化。优化产品结构，对部分产品实行末位淘汰，精选具有竞争力的产品，同时根据市场需求，研发并推出了以健康、轻加工为主的系列产品，进一步拓展餐饮渠道（火锅、快餐等）、便利店等定制化产品渠道。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√  适用  □ 不适用

　　2017年7月，财政部发布了《企业会计准则第14号-收入（2017年修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自2020年 1月1日起执行新收入准则。

　　根据准则的规定，本公司首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日） 留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整?本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期较上一会计期间财务报告相比，新增子公司1户：

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯               公告编号：2020-038

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第五届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月20日上午10：00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2020年8月12日以电话和网络的方式通知了各位董事、监事、高管人员。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高管人员列席了会议。

　　会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2020年半年度报告》及其摘要。

　　同意公司《2020年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加真实、准确的会计信息。

　　本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响；相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

　　三、审议通过了公司《关于投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目的议案》。

　　为全面深耕西北地区市场，增强西北地区市场辐射力、品牌影响力与产品渗透力，进一步优化产业布局、丰富产品结构、扩大产能、提升盈利能力，不断完善产业链，继续增强公司综合实力及竞争力，公司拟在三原县投资建设200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目，项目计划总投资39,634.10万元，建设投资32,745.13万元，铺底流动资金6,888.97万元。

　　本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　四、审议通过了公司《关于签署〈招商引资合同书〉的议案》。

　　同意公司与三原县人民政府签署《招商引资合同书》。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于签署〈招商引资合同书〉暨投资建设年200万头生猪屠宰及肉制品加工项目的公告》。

　　五、审议通过了公司《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的议案》。

　　同意公司与长沙义和车桥有限公司签署《股权转让协议》向其转让公司持有的西安得利斯食品有限公司100%股权。

　　本次股权转让定价依据北京中和谊资产评估有限公司出具的中和谊评报字[2020]第10177号《资产评估报告》以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]0012514号《审计报告》确定。

　　本次股权转让定价合理、公允。转让价格以净资产评估值20,562.75万元为准。经交易双方协商一致（剔除尚未到期的银行理财、应收陕西得利斯的资产转让款及其他应付款），交易支付对价为13,283.42万元。

　　表决结果为：赞成票7票、否决票0票、弃权票0票。

　　具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于转让西安得利斯食品有限公司股权的公告》。

　　六、其他说明

　　独立董事就上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　七、备查文件

　　1、《第五届董事会第五次会议决议》；

　　2、《2020年半年度报告》及其摘要；

　　3、《招商引资合同书》；

　　4、《股权转让协议》；

　　5、《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二二年八月二十二日

　　证券代码：002330               证券简称：得利斯              公告编号：2020-039

　　山东得利斯食品股份有限公司

　　关于第五届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月20日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2020年8月12日以电话和网络的方式通知了各位监事。会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。

　　会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《2020年半年度报告》及其摘要。

　　经审核，监事会认为公司编制和审议山东得利斯食品股份有限公司《2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2020年半年度报告》及其摘要。

　　二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　《第五届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东得利斯食品股份有限公司董事会

　　二二年八月二十二日