绿康生化股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：002868      证券简称：绿康生化      公告编号：2020-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于近日收到公司副总经理、董事会秘书狄旸女士的书面辞职报告，因个人原因狄旸女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，狄旸女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。狄旸女士辞职后，不再担任公司及子公司任何职务，其所负责的相关工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。截至本公告日，狄旸女士未持有公司股份。狄旸女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司及董事会对狄旸女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂指定由公司财务总监鲍忠寿先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　鲍忠寿先生联系方式如下：

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　邮箱：lkshdm@pclifecome.com

　　地址：福建省浦城县园区大道6号

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　二二年八月二十一日