金正大生态工程集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002470        证券简称：*ST金正         公告编号：2020-061

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　（二）会议召开时间：

　　现场会议时间：2020年8月21日14：30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年8月21日9:15 至15:00 的任意时间。

　　（三）召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：公司董事长万连步先生

　　（六）会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东及股东委托代理人，以下统称为股东）共计55人，代表有表决权的股份为1,728,398,521股，占本公司总股份数的52.5984%，其中：

　　（1）现场会议的出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共3人，代表有表决权的股份1,716,605,191股，占本公司总股份数的52.2395%。

　　（2）网络投票情况

　　参加网络投票的股东共52人，代表有表决权的股份11,793,330股，占本公司总股份数的0.3589%。

　　参加本次股东大会的中小投资者(单独或合并持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)共53名，代表有表决权的股份14,156,118股，占本公司总股份数的0.4308%。

　　（二）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及北京市通商律师事务所见证律师列席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次会议以书面记名投票表决方式及网络投票表决方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》。

　　会议以累积投票方式选举万连步先生、张晓义先生、高义武先生为公司第五届董事会非独立董事。任期自本次会议选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　1.01 选举万连步先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意股份1,720,563,511股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5467%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份6,321,108股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的44.6528%。

　　1.02 选举张晓义先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意股份1,721,271,040股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5876%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份7,028,637股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的49.6509%。

　　1.03 选举高义武先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果为：同意股份1,721,456,816股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5984%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份7,214,413股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的50.9632%。

　　2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

　　会议以累积投票方式选举陈国福先生、葛夫连先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次会议选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　2.01 选举陈国福先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意股份1,721,437,618股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5973%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份7,195,215股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的50.8276%。

　　2.02 选举葛夫连先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果为：同意股份1,721,135,899股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.5798%。

　　其中中小投资者的表决结果为：同意股份6,893,496股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的48.6962%。

　　3、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　会议选举杨艳女士为公司第五届监事会股东代表监事。任期自本次会议选举通过之日起三年。

　　表决结果为：同意股份1,723,004,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6879%；反对股份5,289,123股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3060%；弃权股份104,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0061%。

　　其中中小投资者的表决结果为：8,762,295股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的61.8976%；反对股份5,289,123股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的37.3628%；弃权股份104,700股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.7396%。

　　4、审议通过《关于确定第五届职工监事吴秀清薪酬的议案》。

　　表决结果为：同意股份1,723,004,698股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.6879%；反对股份5,289,123股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.3060%；弃权股份104,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0061%。

　　其中中小投资者的表决结果为：8,762,295股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的61.8976%；反对股份5,289,123股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的37.3628%；弃权股份104,700股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的0.7396%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市通商律师事务所经办律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件目录

　　1、金正大生态工程集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市通商律师事务所出具的《关于金正大生态工程集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　金正大生态工程集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年八月二十一日