盈方微电子股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000670               证券简称：*ST盈方               公告编号：2020-065

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十一届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2020年8月19日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2020年8月20日以电话会议的方式召开，本次会议由公司董事长张韵女士主持，全体董事均参会表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于对重大资产购买的相关事项予以确认的议案》

　　具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对重大资产购买的相关事项予以确认的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　二、备查文件

　　1、第十一届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000670               证券简称：*ST盈方              公告编号：2020-066

　　盈方微电子股份有限公司

　　第十一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2020年8月19日以邮件、微信方式发出，因相关事项较为紧急，会议于2020年8月20日以电话会议的方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议由监事会主席蒋敏女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

　　一、会议审议情况

　　本次会议采用通讯表决的方式，审议通过了《关于对重大资产购买的相关事项予以确认的议案》。

　　具体内容请详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于对重大资产购买的相关事项予以确认的公告》。

　　此项议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

　　二、备查文件

　　1、第十一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　盈方微电子股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：000670              证券简称：*ST盈方             公告编号：2020-067=

　　盈方微电子股份有限公司关于对重大资产购买的相关事项予以确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司董事会及公司所聘请的独立财务顾问华创证券有限责任公司认为，上海盈方微电子有限公司对本次重大资产购买的相关事项予以确认在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议；

　　2、上海盈方微电子有限公司对本次重大资产购买的相关事项予以确认可促进公司本次重大资产购买交易的顺利达成。

　　盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海盈方微电子有限公司（以下简称“上海盈方微”）拟购买苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“春兴精工”）和上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）51%的股权，以及上海钧兴通讯设备有限公司和上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）合计持有的WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（与华信科合称“标的公司”）51%的股份（以下简称“本次交易”或“本次重大资产购买”），交易各方于2020年6月4日就本次交易签署了《资产购买协议》，具体内容请查阅公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　2020年8月19日，上海盈方微收到春兴精工发来的《告知函》，其告知上海盈方微，就各方于《资产购买协议》第8.3条中约定的对标的公司业务提供担保的特殊承诺，公司第一大股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）于2020年8月19日向春兴精工出具了《承诺函》，舜元投资于《承诺函》中确认：（1）春兴精工、孙洁晓和袁静对华信科目前持有的一份有效期至2020年8月30日的信用证（信用证号码：KZ3909200074AR，以下简称“该信用证”）提供的担保责任于该信用证有效期届满后不再续展；（2）承诺将自行或安排其关联方在春兴精工为标的公司提供的涉及唯捷创芯框架协议的信用担保人民币6,000万元（到期日为2020年10月9日）的担保期限到期之前（以本次交易交割为前提）向唯捷创芯提供担保，解除春兴精工的该项对外担保；（3）承诺将在最迟不晚于2021年5月26日前逐步承接春兴精工为标的公司提供的涉及深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”）经销框架协议的信用担保和土地/不动产抵押。

　　春兴精工在《告知函》中确认，若舜元投资依据《承诺函》全部承接了上述担保责任，舜元投资的前述行为视为上海盈方微及华信科已履行《资产购买协议》第8.3条的有关担保承接的义务及承诺，春兴精工亦不会根据《资产购买协议》第12.7条或其他条款要求上海盈方微或华信科就前述事项承担任何违约责任。

　　此外，根据舜元投资向春兴精工出具的《承诺函》，舜元投资承接上述对外担保后，其无需公司或公司子公司就上述担保提供反担保。

　　鉴于此，为确保本次交易的顺利进行，根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》，公司董事会及公司所聘请的独立财务顾问华创证券有限责任公司认为，上海盈方微对本次重大资产购买的相关事项予以确认在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第九次会议审议通过，上海盈方微出具了《确认函》，具体内容如下：

　　（一）上海盈方微已知悉上述《承诺函》的相关内容；

　　（二）上海盈方微已知悉华信科在该信用证到期后不再以任何方式续办该信用证（包括但不限于向光大银行股份有限公司深圳分行申请延长该信用证的有效期、或开立新的信用证代替该信用证），以及春兴精工、孙洁晓和袁静在该信用证到期后不再继续提供担保；

　　（三）由于舜元投资根据《承诺函》提前承接春兴精工为标的公司提供的担保导致春兴精工提前解除担保责任，由此造成春兴精工实际未能在本次交易交割后12个月内（但不超过2021年6月30日）持续对附件一的土地/不动产抵押提供担保或导致春兴精工在本公司恢复上市后3个月内或标的公司交割后24个月内就解除附件一保证担保的行为不构成春兴精工主动解除担保或主动减少担保金额或担保范围，因此不视为春兴精工违反《资产购买协议》第8.3条的有关承诺，上海盈方微不会根据《资产购买协议》第12.8条或其他条款要求春兴精工就前述事项承担任何违约责任。为免疑义，若春兴精工在舜元投资的《承诺函》承诺承接的期限（即以交割为前提，对于唯捷创芯框架协议担保而言，为2020年10月9日；对于汇顶科技担保而言，为2021年5月26日）之前就舜元投资尚未完成承接的部分进行解除、撤回或减少担保的，则就相关部分仍应适用《资产购买协议》第8.3条及12.8条或其他相关条款；

　　（四）春兴精工有权在舜元投资于其《承诺函》中所作的承接附件一相关担保的承诺期限届满后不再续展对应的担保（无论舜元投资届时是否承接相关担保），此举亦不构成春兴精工主动解除担保或主动减少担保金额或担保范围，因此不视为春兴精工违反《资产购买协议》第8.3条的有关承诺，上海盈方微不会根据《资产购买协议》第12.8条或其他条款要求春兴精工就前述事项承担任何违约责任。

　　该《确认函》自上海盈方微签署并自《资产购买协议》定义的交割日起生效。

　　特此公告。

　　附件一：春兴精工为标的公司提供的具体担保情况表

　　盈方微电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月22日

　　附件一：春兴精工为标的公司提供的具体担保情况表

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　　注：根据汇顶科技的担保政策，对于提供实物担保的担保方，可按一定比例提供信用担保，对于无法提供实物担保的担保方，则不能给与信用担保额度，故实际信用担保到期日与土地房产抵押担保到期日同步。