乐山电力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：600644      证券简称：乐山电力      公告编号：临2020-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司于2020年8月5日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第四次会议的通知。公司第九届董事会第四次会议于2020年8月20日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，会议应到董事11名，现场出席会议董事8名，通过视频会议系统出席会议董事3名，独立董事王全喜、副董事长王泰、董事刘士财通过视频会议系统出席会议，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长林双庆先生主持，形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<乐山电力股份有限公司内部审计管理规定>的议案》；

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的议案》；

　　四川新光硅业科技有限责任公司（以下简称：新光硅业）成立于2000年，公司出资250万元，占比0.80%。新光硅业2014年9月进入破产程序，公司已全额计提减值准备。2020年5月，四川省乐山市中级人民法院以民事裁定书〔（2014）乐民破第2-7号〕裁定终结新光硅业破产程序。

　　董事会同意公司对新光硅业股权投资250万元进行核销，本次核销不影响当期利润。

　　（本议案需提交公司股东大会审议通过）

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司增资的议案》；

　　董事会同意公司对全资子公司乐山旺源建设工程有限公司（以下简称：旺源公司）增资3800万元。本次增资完成后，旺源公司注册资本由1200万元增加到5000万元，仍为公司全资子公司。

　　公司本次对旺源公司增资为董事会审批权限，未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　旺源公司基本情况：

　　注册资本：人民币1200万元

　　法定代表人：范思齐

　　注册地址：四川省乐山高新区乐高大道6号创新科技孵化中心1号楼

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：高低压输变配电设施安装、维修及试验，弱电工程设计与施工，市政公用工程安装、维修，集成电路设计与施工；建筑劳务分包；电力供应与销售，高低压线路器材、民用建材(不含危险化学品）、机电电器及配件、电子产品销售；电力设施、器材及配件加工、制造；光伏发电运行、维护服务，机动车充电服务，能源管理服务，软硬件信息技术服务；机器人、无人机的研发、销售、技术服务，通讯设备的软硬件研发、销售及技术服务，安防设备（国家有专项规定的除外）的研发与销售，工业自动化控制装置的研发与销售，水、电、气设备的研发、销售、技术服务，节能技术、新能源技术推广服务。

　　同意授权公司经营层具体组织实施本次增资有关事宜，并根据旺源公司的发展需要选择具体的增资方式。

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司增资的议案》。

　　董事会同意公司对全资子公司乐山乐源工程设计咨询有限公司（以下简称：乐源公司）增资1700万元。本次增资完成后，乐源公司注册资本由300万元增加到2000万元，仍为公司全资子公司。

　　公司本次对乐源公司增资为董事会审批权限，未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　乐源公司基本情况：

　　注册资本：人民币300万元

　　法定代表人：辛伟林

　　注册地址：乐山市市中区白塔街85号

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：工程管理服务；工程勘察服务；工程设计服务；电力工程、水利水电工程、市政公用工程设计、施工；遥感测绘服务；节能技术推广服务；新能源技术推广服务；能源科学技术研究服务；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、通信终端设备、五金产品、电气设备、建材（不含砂石）、金属制品；机械设备销售及租赁；计算机及辅助设备维修。

　　同意授权公司经营层具体组织实施本次增资有关事宜，并根据乐源公司的发展需要选择具体的增资方式。

　　公司对全资子公司旺源公司、乐源公司进行增资，有利于推进公司 “以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”发展战略，有利于公司综合能源业务的拓展，有利于提升市场竞争力。

　　本次增资存在市场需求达不到预期、人才队伍稳定以及工程管理等方面的风险。为此，公司将做好市场定位、采取灵活的营销策略，对技术人才实行有效的激励机制以及加强工程设计、建设方面内部控制管理等措施防范相关风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司董事会

　　2020年8月22日

　　证券代码：600644          证券简称：乐山电力          公告编号：临2020-032

　　乐山电力股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山电力股份有限公司于2020年8月5日以传真或电子邮件方式向各位监事发出召开第九届监事会第四次会议的通知。公司第九届监事会第四次会议于2020年8月20日在乐山市金海棠大酒店会议中心301会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，会议应到监事5名，现场出席会议监事4名，通过视频会议系统出席会议监事1名，监事会主席刘增辉通过视频会议系统出席会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事凌先富主持，形成决议如下：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2020年半年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规章、公司《章程》和公司内部相关管理制度的规定；

　　2.公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能全面、真实地反映公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销四川新光硅业科技有限责任公司股权投资的议案》。

　　特此公告。

　　乐山电力股份有限公司监事会

　　2020年8月22日

　　公司代码：600644　　　　　          公司简称：乐山电力

　　乐山电力股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2020年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。

　　一 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　二 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司紧紧围绕“以网为纲、融合发展，打造平台型综合能源服务商”战略，坚持稳中求进工作总基调，坚持一手抓转型发展、一手抓生产经营。鏖战疫情，确保电气水供应正常有序；对外加大增供扩销力度，对内狠抓生产管理，经营管理卓有成效；持续优化营商环境，服务水平持续提升；以“三大支撑工程”为主要抓手，深化细化“四治乐电”建设，奋力打好“十三五”收官之战和新战略新征程的开局之战，全面推进“三优两型”优秀上市公司建设。

　　报告期内，公司完成发电量18573万千瓦时，比去年同期18351万千瓦时增加1.21%；完成售电量142314万千瓦时，比去年同期140970万千瓦时增加0.95%；完成售气量8400万立方米，比去年8886万立方米减少5.47%；完成售水量2160万立方米，比去年1857万立方米增加16.32%；公司实现营业收入106,456.15万元，比去年同期106,408.66万元增加0.04%；实现营业利润8,642.27 万元，比去年同期12,794.09万元减少32.45%；实现归属于上市公司股东的净利润9,778.38万元，比去年同期11,320.55万元减少13.62%；电力综合线损率7.20%，同比下降0.17个百分点；天然气输差率-1.57%，同比下降2.43个百分点；自来水综合漏损率14.76%，同比上升1.11个百分点。（天然气输差率为负值是由于上半年气温由冷到热，月用气量逐步减少，计算的输差率的购进气是当月数，抄表气是上月数，待下半年气温下降，用气量逐步增大，输差率将恢复到正常状态。）

　　报告期内，公司收到乐山市发展和改革委员会《关于转发<四川省发展和改革委员会关于延长阶段性用电价格支持政策有关事项的通知>的通知》（乐发改价格〔2020〕281号），对一般工商业及其它用电（含参与市场交易用户）的用户，统一按到户电价水平（含政府性基金及附加）的95%结算的政策延长至2020年12月31日。预计将减少全年电力业务收入约2183万元。

　　报告期内，公司收到四川省经济和信息化厅等5部门《关于印发〈四川省2020年水电消纳产业示范区电力专场交易实施方案〉的通知》，以及乐山市发展和改革委员会、乐山市经济和信息化局《关于乐山市参与2020年水电消纳产业示范区电力专场交易企业的报告》（乐发改 [2020]157号），公司2020年网内参与水电消纳用户10家。

　　报告期内，公司围绕构建发展环境支撑工程，分别与犍为县人民政府签署《关于犍为县电力有关事宜合作备忘录》；与国网四川省电力公司乐山供电公司、中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司签署《战略合作协议》；与中国银行股份有限公司乐山分行签署《战略合作框架协议》。将有利于公司构建“亲”“清”政企关系、构建“信”“情”人企关系、构建“近”“净”客企关系，实现共享共赢，夯实战略之基。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　报告期内，按照财政部要求，公司自2020年1月1日开始执行“新收入准则”，对会计政策相关内容进行调整。以控制权转移作为收入确认的标准，在某一时段内履行的履约义务按投入法确认收入。公司根据首次执行新收入准则时，尚未完成的合同累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对可比期间信息进行调整。

　　按新收入准则衔接处理要求，执行新收入准则对我公司2020年资产负债表年初数影响情况具体如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　公司根据对截止2019年12月31日的未完工工程梳理结果，调整新旧准则转换采用投入法进行进度结转对期初影响数505.90万元。同时，本期采用投入法与旧准则下进度结转方式差异使得本期利润同比增加约300万元。两项因素品迭减少本期利润约205.90万元。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　董事长：林双庆

　　董事会批准报送日期：2020年8月20日