亚世光电股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2020-044

　　亚世光电股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年8月10日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年8月21日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；

　　4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

　　同意公司编制的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-045）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-046）。

　　2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意公司编制的《关于2020半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-047）。

　　独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十三次会议相关事项的独立董事意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司董事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002952          证券简称：亚世光电         公告编号：2020-048

　　亚世光电股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年8月10日以通讯及邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年8月21日在亚世光电股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；

　　3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；

　　4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

　　同意公司编制的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》，具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-045）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度报告全文》（公告编号：2020-046）。

　　经审核，监事会认为公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》编制和审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　　2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意公司编制的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-047）。

　　经审核，监事会认为公司关于2020年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　三、备查文件

　　亚世光电股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司监事会

　　2020年8月24日

　　证券代码：002952         证券简称：亚世光电        公告编号：2020-047

　　亚世光电股份有限公司董事会

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]213号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）18,260,000股，其中老股转让3,020,000股，新股发行15,240,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币31.14元，募集资金总额为人民币474,573,600.00元，扣除发行费用人民币56,363,600.00元，实际募集资金净额为人民币418,210,000.00元。上述资金于2019年3月22日全部到位，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具会验字[2019]3003号《验资报告》。

　　（二）2020年半年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金38,741,363.02元，其中：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的金额为21,930,126.70元；募集资金到位后，直接投入募投项目的金额为16,811,236.32元；使用部分闲置募集资金进行现金管理累计产生利息收入为14,927,950.19元，期末余额为394,396,587.17元。

　　截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，在银行设立募集资金专户，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2019年4月，公司分别与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、招商银行股份有限公司鞍山分行、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。本公司在使用募集资金时严格遵守《募集资金三方监管协议》中的约定。截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　■

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司实际使用募集资金人民币38,741,363.02元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2019年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,930,126.70元，详见公司于2019年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2019-014）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。

　　公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，详见公司于2020年4月27日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020），此议案业经公司2019年度股东大会审议通过。

　　使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年上半年募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经董事会于2020年8月21日批准报出。

　　特此公告。

　　亚世光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月24日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002952               证券简称：亚世光电                公告编号：2020-045

　　亚世光电股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　公司主要产品为中小尺寸的液晶显示屏及模组，以工控仪器仪表、通讯终端、办公室自动化、医疗器械、家用电器、汽车显示、金融器具、安防等细分应用领域为切入点，以小批量、多品种和深度参与客户产品定制为特色，致力于为客户提供高品质、高可靠性、高稳定性的产品及服务。

　　2020年上半年公司研发投入7,414,976.89元，同比下降5.77%；营业收入214,394,569.60元，同比下降8.35%；营业成本157,147,106.74元，同比下降5.84%；归属于挂牌公司股东的净利润52,967,891.90元，同比增长22.03%；报告期净利润增长的主要原因是：公司收到政府补助增加；暂时闲置资金现金管理收益增加。

　　未来随着“工业4.0”、“中国制造2025”及“工业互联网”等制造业的发展升级，显示屏在工业仪器仪表及装备制造业中的需求将持续扩大，工业控制类仪器仪表液晶显示屏及模组的市场空间仍将保持稳定增长。随着数字汽车和智能汽车的日益发展，车载系统用液晶面板市场规模将迅速增长。随着办公自动化及家居智能化的发展，一些原不需要液晶显示屏的传统办公产品及家电产品增加液晶屏已成为一种趋势。新冠肺炎病毒的蔓延，也从客观上刺激了人类对医疗器械的需求，从而带动了医用显示器的需求增长。互联网技术的发展，更使得消费电子、工业仪器、医疗器械及办公用具等领域越来越多的使用液晶显示器，以满足其智能化、数字化要求。在此情况下，随着公司募投项目的竣工并投入使用，势必带来公司产品应用领域的进一步扩大、营收的增长和产品质量的提高，进而大幅提高公司的盈利能力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　以上会计政策变更对公司财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期内，公司新设全资子公司上海克瑞斯托信息科技有限公司，本期纳入合并范围。