浙江众合科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000925        证券简称：众合科技     公告编号：临2020—091

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　（一）本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间为：2020年8月24日（星期一）14:30

　　互联网投票系统投票时间：2020年8月24日（星期一）9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2020年8月24日（星期一）9:15—9:25，9:30-11:30，13:00—15:00

　　（2）现场会议召开的地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室。

　　（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：董事长 潘丽春女士

　　2、会议出席情况

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于调整董事会结构的议案》

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　（三）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>部分条款的议案》

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（四）审议通过《关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案》

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（五）审议通过《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（六）审议通过《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》（逐项表决）

　　6.01 选举益智先生为第七届董事会独立董事

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　6.02 选举李志群先生为第七届董事会独立董事

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（七）审议通过《关于调整公司监事的议案》

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　（八）审议通过《关于变更公司注册资本及修订公司<章程>的议案》

　　1、表决情况：

　　同意134,761,252股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　（九）审议通过《关于与上海申能能创等实施<关于环保业务合作框架协议>项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的议案》

　　1、表决情况：

　　本议案构成关联交易，关联股东唐新亮回避表决。

　　关联股东回避表决情况：

　　唐新亮为浙江众合达康环境有限公司董事，持有公司9,491,447股，回避本次表决。

　　同意125,269,805股，占有效表决权股份的100%；反对0股，占有效表决权股份的0%；弃权0股，占有效表决权股份的0%；

　　其中，中小股东的表决情况为：

　　同意32,884,605股，占中小股东有效表决权股份的100%；反对0股，占中小股东有效表决权股份的0%；弃权0股，占中小股东有效表决权股份的0%。

　　2、表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

　　2、律师姓名：徐伟民 高佳力

　　3、法律意见书结论性意见：

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序，本次股东大会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2020年第二次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江众合科技股份有限公司董事会

　　二二年八月二十四日