广东天际电器股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002759             证券简称：天际股份              公告编号：2020-054

　　广东天际电器股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　本报告期公司亏损3364.99万元，上年同期为盈利30421.59万元，原因主要有两个：

　　（1）上年同期盈利30421.59万元中，包含“公允价值变动收益”27565.11万元，为子公司江苏新泰材料科技有限公司原股东因未完成业绩承诺补偿公司股份产生的股价变动收益，由于该部分补偿股份已于2019年7月收回并注销，本报告期无此收益。

　　（2）新冠肺炎疫情导致公司家电业务线下终端销售受到严重影响，线上销售也受影响下降。新冠肺炎疫情亦导致公司六氟磷酸锂业务下游客户复工复产受阻，影响到六氟磷酸锂销售。报告期公司销售收入大幅下降，其中家电业务销售收入下降24.78%，六氟磷酸锂业务销售收入下降33.05%，毛利润大幅下降，但公司的各项固定费用支出无法大幅压缩，部分费用因疫情影响反而上升，公司家电产品和六氟磷酸锂两大主营业务均出现亏损。公司非主营业务中，电子体温计、红外耳温枪、电子血压计等产品，报告期销售收入大幅增长，从去年同期的457.97万元增长到本报告期的1158.12万元，增幅152.88%，但由于经营规模不大，对公司报告期业绩的贡献较小。

　　随着国内疫情形势好转，公司家电和六氟磷酸锂两大主营业务正在逐步恢复，今年第二季度公司销售收入较第一季度增长37.81%。公司将全力搞好下半年经营，持续推动降本增效，严格控制费用支出，努力增加产销量，降低疫情对公司业绩的影响，尽快扭转亏损局面。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份         公告编号：2020-055

　　广东天际电器股份有限公司

　　第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于 2020年8月24日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7 人，实际出席董事7人。会议通知已于10日前以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会审议的议案情况

　　1、审议通过《关于＜广东天际电器股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要＞的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　公司全体董事、监事、高级管理人员签署了2020年半年度报告的书面确认意见，保证《2020年半年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《广东天际电器股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东天际电器股份有限公司2020年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》与《证券日报》。

　　2、审议通过《关于投资设立顺德全资子公司的议案》；

　　表决情况：赞成7票，反对0 票，弃权0 票，获全体董事一致通过。

　　《关于投资设立顺德全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　股票代码：002759        股票简称：天际股份        公告编号：2020-056

　　广东天际电器股份有限公司

　　第三届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2020年8月24日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于10日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈楚光主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议议案情况

　　1、审议通过《关于＜广东天际电器股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要＞的议案》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司监事会

　　2020年8月25日

　　股票代码：002759         股票简称：天际股份      公告编号：2020-057

　　广东天际电器股份有限公司

　　关于投资设立顺德全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓业务，充分利用产业区域集群及人才聚集的优势，公司拟以自有资金人民币2000万元，在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司（暂定名为：佛山市天际健康电器有限公司，以下简称“顺德子公司”），从事生产、销售家用电器等相关业务。

　　2、公司于2020 年8月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立顺德全资子公司的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

　　4、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　注册名称（暂定名）：佛山市天际健康电器有限公司（以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

　　注册住所：广东省佛山市顺德区

　　法定代表人：吴锡盾

　　注册资本：人民币2000万元

　　企业类型：有限责任公司 (法人独资)

　　拟申请经营范围：生产、销售家用电器、妇幼用品、日用制品、陶瓷制品及塑料制品（以市场监督管理部门核定为准）。

　　资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币2000万元，占子公司注册资本的100%。

　　上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

　　目前，公司厨房家用电器业务的经营面临物流、信息流、人才流的困难，较难适应活跃的全国市场，产品研发成本高、研发周期长。为缓解困局，公司拟以原生产基地为依托，充分利用地域优势，择址佛山市顺德设立全资子公司，全方位开拓电器业务，提升公司综合竞争力。

　　2、存在的风险

　　顺德子公司成立后，公司面临一定的管理及财务等风险，公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制上述可能存在的风险。

　　上述子公司设立登记尚需市场监督管理等相关政府部门审批登记，该子公司能否成功注册尚存在一定不确定性。

　　五、其他

　　公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　股票代码：002759          股票简称：天际股份       公告编号：2020-058

　　广东天际电器股份有限公司关于持股5%

　　以上股东部分股份解除质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到持股5%以上股东常熟市新华化工有限公司（以下简称“新华化工”）的通知，获悉新华化工持有本公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：

　　一、股份解除质押的情况

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　　二、股份累计质押的情况

　　截至本公告披露日，新华化工持有公司股份数量64,392,843股、占公司总股本16.01%。新华化工累计质押的股份数量37,300,000股、占公司总股本9.28%。

　　■

　　三、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押明细。

　　特此公告

　　广东天际电器股份有限公司董事会

　　2020 年8月25日