东华软件股份公司第七届 董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-116

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于2020 年8月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年8月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于产业基金对外投资的议案》；

　　同意公司全资子公司西安东华软件有限公司作为执行事务合伙人管理的产业投资基金“宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）”以自有资金出资人民币7,970万元参与北京神舟航天软件技术有限公司的增资项目，占增资后标的公司注册资本的7.37%。

　　详情参见2020年8月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于产业基金对外投资的公告》(公告编号：2020-117)。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销子公司的议案》。

　　详情参见2020年8月25日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于注销子公司的公告》(公告编号：2020-118)。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年八月二十五日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-117

　　东华软件股份公司

　　关于产业基金对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）全资子公司西安东华软件有限公司作为执行事务合伙人管理的产业投资基金“宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”）拟以自有资金出资人民币7,970万元参与北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“标的公司”）增资项目，占增资后标的公司注册资本的7.37%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十三次会议于2020年8月24日上午10:00以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于产业基金对外投资的议案》，同意产业基金以自有资金出资人民币7,970万元参与标的公司增资项目，占增资后标的公司注册资本的7.37%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易双方介绍

　　（一）产业基金

　　1、公司名称：宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、统一社会信用代码：91330201MA2H4E8K0D

　　3、地址：浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-832室

　　4、注册资本：人民币7,970万元

　　5、执行事务合伙人：西安东华软件有限公司

　　6、股权结构：

　　7、经营范围：一般项目：企业管理；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　8、设立的审议情况：

　　2020年3月16日，公司总经理办公会在公司会议室召开，审议通过了《关于对外投资设立产业基金的议案》，同意全资子公司西安东华软件有限公司与北京启明星辰信息安全技术有限公司共同成立“宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）”，其中西安东华软件有限公司作为执行事务合伙人，出资人民币4,470万元，占注册资本的56.09%；北京启明星辰信息安全技术有限公司作为有限合伙人，出资人民币3,500万元，占注册资本的43.91%。

　　对外投资设立产业基金事项的审批权限在总经理办公会对外投资权限内，无需经公司董事会及股东大会批准。

　　9、与公司的关联关系：

　　产业基金的执行事务合伙人西安东华软件有限公司系公司的全资子公司。

　　（二）标的公司

　　1、公司名称：北京神舟航天软件技术有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108802048719U

　　3、地址：北京市海淀区永丰路28号

　　3、法定代表人：吕伯儒

　　4、注册资本：人民币39,107.54万元

　　5、经营范围：基础软件服务、应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术开发、技术转让、技术咨询；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；出租办公用房；货物进出口；代理进出口；技术进出口；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注:上表所列北京神舟航天软件技术有限公司2019年12月31日财务数据已经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

　　7、与公司的关联关系：

　　公司及产业基金与标的公司不存在关联关系。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资产业基金以自有资金出资人民币7,970万元，以每1元注册资本1.83元的价格参与标的公司增资项目，购买标的公司4,355.19万元注册资本，占增资后标的公司注册资本的7.37%。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　北京神舟航天软件技术有限公司是由中国航天科技集团有限公司控股的专业化软件企业，是国家认定的重点高新技术软件企业，用户遍及国防军工、政府、金融、电信、电力等各个领域。北京神舟航天软件技术有限公司拥有多年信息化服务经验，信息系统集成及服务一级资质、涉密信息系统集成甲级资质等多个权威资质,先后获得“北京市工业软件示范基地”、“中国软件百强企业”、“中国自主可靠企业核心软件品牌”等多项荣誉。

　　产业基金此次参与标的公司增资项目，属于正常投资经营行为，产生的投资收益可以为公司带来新的利润增长点。同时，本次投资可以促进公司与标的公司在多个领域的协同效应释放，公司通过与标的公司资源互补、技术协同、优势共济，进一步提升公司在软件行业的市场影响力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为产业基金自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　标的公司经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、总经理办公会决议；

　　2、增资协议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年八月二十五日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-118

　　东华软件股份公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司注销华金在线股份公司。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、注销子公司基本情况

　　1、公司名称：华金在线股份公司

　　2、统一社会信用代码：91110108MA0034CA23

　　3、住所：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼11层1101室

　　4、成立日期：2016年1月14日

　　5、法定代表人：董国勇

　　6、注册资本：10,000万元人民币

　　7、企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　8、股权结构：

　　9、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　10、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　注:上表所列华金在线股份公司2019年12月31日财务数据已经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

　　二、本次注销的目的及影响

　　根据公司实际经营情况和后续经营计划，以及华金在线股份公司的实际情况，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，对华金在线股份公司进行注销。

　　本次注销完成后，华金在线股份公司不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二零年八月二十五日