中国医药健康产业股份有限公司关于调整 2020年度日常关联交易预计额度的公告

　　证券代码：600056  证券简称：中国医药   公告编号：临2020-048号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《公司章程》规定，本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

　　● 公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，公司的主营业务不会因此而形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　经中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第8次会议审议并通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

　　根据《公司章程》规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的执行情况

　　经公司第八届董事会第4次会议及2019年年度股东大会审议通过的《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》，公司与中国通用技术集团（控股）有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）下属公司及其他关联方发生日常关联交易，预计2020年交易金额为100.97亿元，截至2020年6月底，实际发生金额约为51.13亿元（未经审计）。

　　（三）本次调整日常关联交易预计金额和类别

　　根据公司业务经营实际情况需要，公司新增与通用技术集团下属公司关联交易预计金额4.39亿元，具体情况如下：

　　（四）经上述调整后，公司2020年度日常关联交易总额预计为105.36亿元。

　　二、关联方关联关系

　　通用技术欧洲德玛斯有限责任公司、中国通用技术集团意大利公司系通用技术集团境外全资子公司；中纺院绿色纤维股份公司系通用技术集团全资子公司中国纺织科学研究院有限公司之控股子公司。

　　上述公司与公司为同一控制下企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，与公司构成关联关系。

　　三、关联方介绍

　　(一) 通用技术集团为公司控股股东，持有公司41.27%股份，成立于1998年3月，系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司，系中央所属大型企业集团之一。

　　企业名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册资本：750,000万元人民币

　　法定代表人：于旭波

　　住所：北京市丰台区西三环中路90号

　　主要经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；投资；资产经营、资产管理；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；设计和制作印刷品广告；广告业务；自有房屋出租。

　　(二) 中纺院绿色纤维股份公司

　　注册资本：4,000万元人民币

　　法定代表人：庄小雄

　　企业性质：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)

　　住所：河南省新乡经济技术开发区新长路南侧

　　主要经营范围：纤维材料、纤维复合材料、纱、线、纺织品的制造和销售；自有房屋租赁，设备租赁及技术对外服务；对外贸易经营；医疗器械、卫生用品销售。

　　(三) 通用技术欧洲德玛斯有限责任公司

　　注册资本：260万欧元

　　法定代表人：黄大庆

　　注册地址：德国科隆

　　主要经营范围：主要从事国际贸易、技术服务和项目咨询业务。贸易产品涉及冶金、化工、造纸、环保、铁路机车、汽车整车等行业的生产设备、技术及各类备品配件。

　　(四) 中国通用技术集团意大利公司

　　注册资本：20万欧元

　　法定代表人：朱震敏

　　注册地址：意大利米兰

　　主要经营范围：跨境电商、进出口贸易、纺织品业务、高铁备件业务。

　　四、定价政策

　　交易定价政策和定价依据均遵循公平、公正的原则，按照市场价格协商确定，公司根据业务开展的需要，在预计额度范围内签订相关协议。

　　五、关联交易的目的以及对公司的影响

　　上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　公司代码：600056                      　　　　　　　　　　公司简称：中国医药

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，新冠肺炎疫情全球蔓延，国际环境复杂多变，国内外宏观经济形势愈加复杂。我国医疗卫生体制改革持续深化。《药品注册管理办法》和《药品生产监督管理办法》颁布施行，进一步推进药品注册分类改革，强化责任管理。注射剂一致性评价正式启动，第二批带量采购已陆续落地实施，鼓励药品创新、促使药品价格回归合理水平成为新常态。分级诊疗加速落地、互联网+医疗迅速发展、创新业务不断显现冲击着医药行业市场结构的改变，医药企业为适应发展需不断调结构、抓转型，医药行业也迎来了以创新驱动发展的阶段。

　　中国医药在多变的市场环境中，根据公司“一体两翼”战略规划，主动适应疫情防控常态化的新形势新特点，持续加强产品建设与渠道开发力度，深化销售体系改革，进一步构建核心竞争力。2020年上半年实现营业收入188.09亿元，同比增长11.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为7.77亿元，同比增长12.93%。其中，国际贸易板块在疫情期间坚决按照国家要求，做好防疫物资储备保障及出口等工作，并加快推进存量项目的执行与新业务的滚动开发，实现了营业收入72.44亿元，同比增长84.02%，营业利润8.63亿元，同比增长112.28%；医药商业板块在疫情期间医院门诊量明显下降的情况下，积极承担防疫业务、探索销售新模式，保持了销售收入的持续增长，上半年实现营业收入121.69亿元，同比增长12.15%，但由于医院纯销业务占比下降、账期延长等因素，利润有所降低，实现营业利润3.19亿元，同比下降36.83%；医药工业板块受疫情及“带量采购”、医保目录调整、“限抗”等政策因素影响较大，加之个别企业停工停产因素，导致收入与利润均出现下滑，上半年实现营业收入19.02亿元，同比下降28.95%，营业利润0.49亿元，同比下降78.53%。

　　（一）持续推进品种建设，增强核心竞争力

　　医药工业板块：继续围绕公司产品战略，不断完善研发体系建设，聚焦重点产品线领域，仿制药一致性评价工作、新产品开发和休眠品种二次开发工作均取得一定进展。上半年，公司阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素胶囊、瑞舒伐他汀钙胶囊、非那雄胺片通过仿制药一致性评价，其中阿莫西林胶囊已在第二轮全国集采中成功中标。截至本报告披露日，新产品开发项目注射用头孢地嗪钠、奥拉西坦注射液、阿托伐他汀钙片已获得药品注册批件；原料药奥拉西坦、埃索美拉唑钠通过技术审评。公司坚持改造提升传统动能和培育发展新动能相结合，加快推进工业企业产业技术改造和设备更新,提升智能化应用水平。

　　医药商业板块：在受到疫情及行业政策冲击的背景下，结合自身所在市场需求及网络布局情况，快速调整优化产品结构，加大对通过仿制药一致性评价药品、带量采购药品品种的开发力度，积极开发医疗器械、耗材、试剂、中药饮片等业务，推进IVD领域的业务合作，并通过与重庆医药组建的“商业联合体”加强品种的融合协同，进一步丰富商业板块业务服务范围与内涵。

　　国际贸易板块：立足自身优势，筛选优势品种，加强与供应商联系，持续深化品种建设；进一步完善具有竞争力的代理品种群，在现有重点品种基础上，持续跟进防疫相关产品；重点开展多个原料药品种的跟踪引进相关工作，推进公司工业体系产品海外注册工作。

　　（二）加大市场开发力度，深化销售体系改革

　　医药工业板块：2020年上半年，公司持续加强全国的营销体系建设，推行“招商到县，推广到院，OTC到店”的开发思路，全力推进基层市场的开发，夯实市场竞争力，通过点对点招商等方式开发空白终端，加快开发标外市场和第二、三终端，重点推进自有品种推广线建设，创新线上销售模式，与主流电商合作，提升线上产品销量。

　　医药商业板块：2020年上半年，公司继续加大对现有重点区域的商业网络向地市级纵深发展，持续扩大医疗终端客户，加大第二、三终端开发力度，构建区域优势，并通过成立中国医药-重庆医药“商业联合体”，将中国医药的市场快速延伸到西部地区，初步实现了全国性网络布局。疫情期间，各商业企业推进销售渠道下沉，积极开展“互联网+”等创新销售模式，充分挖掘创新业务带来的机遇。

　　国际贸易板块：2020年上半年，公司充分调动国内外网络优势力量，高效推进防疫相关进出口业务，并以此为契机加快推进国际营销体系建设，与南美、非洲、西亚、中亚等地区建立深入联系，为后续政府医疗合作项目奠定基础。同时，出口业务领域在巩固存量业务、推进大项目执行的基础上，进一步推进项目滚动开发。

　　（三）持续加强内部管理，提升公司运营水平

　　聚焦发展战略，优化组织结构：上半年，公司认真研究国内外医药产业发展现状和趋势，围绕“一体两翼”发展战略，组织编制公司“十四五”发展战略规划，进一步明确公司战略目标与发展路径。同时，进一步优化公司组织机构及各内设机构部门职责，强化总部职能，提升战略执行力。

　　强化全面预算管理，持续推进精细化管理：公司继续以财务管理为核心，以全面预算管理为抓手，落实精细化管理。以应收账款和存货的“两金”管理为重点，提升“两金”周转率，优化资源配置资产结构。公司积极研判国家财政货币政策，把握政策窗口期，加强与各金融机构合作，利用新型融资工具，多渠道、多手段融资,为落实公司战略发展提供资金保障。上半年，公司首次在债务市场公开评级为AAA级，完成超短期融资券发行工作，成功获得融资10亿元。

　　深化人事制度改革，落实“两化”改革：公司围绕强化总部功能、激发主体活力的目标，进一步建立健全市场化选人用人机制，认真落实“市场化”和“职业化”改革任务。上半年，公司全面梳理岗位职责及任职资格，以部分职能部门为试点，启动中层管理岗位 “竞聘上岗”，其他岗位 “双向选择”的聘任机制，为公司高质量可持续发展提供了人才保障，有助于进一步发挥总部“发动机”和“指挥部”作用。

　　（四）积极履行社会责任，高效完成疫情防控任务

　　自2020年初疫情爆发以来，中国医药作为中央企业，积极履行社会责任，充分发挥防疫抗疫物资保障供应“主渠道”作用，高质量、高效率地全力做好各类防疫物资的供应保障工作。

　　在此次疫情防控工作中，中国医药被工信部指定为采购治疗药品和医用防护物资的执行单位之一，负责落实国内防疫物资紧急采购任务。公司全体系高效反应、迅速行动，充分发挥国际贸易网络优势，在全球组织资源，利用国际贸易与医药商业板块的协同，保障国内防疫物资的供给。

　　自3月疫情在全球爆发以来，公司在确保国内防疫物资供应的基础上，积极投入到向全球各个疫情国家与地区供应防疫物资的工作中。公司克服语言障碍、运输障碍与时差障碍等重重困难，先后向全球90多个国家和地区及国际组织提供口罩、防护服、呼吸机等多种防疫物资，并严控防疫物资质量标准，获得了多地政府部门的认可。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用    √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　董事长：高渝文

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　2020年8月26日

　　证券代码：600056       股票简称：中国医药          公告编号：临2020-047号

　　中国医药健康产业股份有限公司

　　第八届董事会第8次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一) 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第8次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月24日以通讯方式召开，会议由董事长高渝文先生主持。

　　(二) 本次会议通知于2020年8月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

　　(三) 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

　　(四) 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。

　　报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于调整2020年度日常关联交易额度的议案》。

　　该项议案因系关联交易，按照相关规定，关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书，并发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临2020-048号公告。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中国医药健康产业股份有限公司董事会

　　2020年8月26日