证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2020-086
招商证券股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十四次会议通知于2020年 8月21日以电子邮件方式发出,会议于2020年8月25日以通讯表决方式召开。
本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事15人,实际出席15人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案
同意选举高宏董事为董事会战略委员会委员、霍达董事长为董事会提名委员会委员。
经上述调整后,公司第六届董事会战略委员会、提名委员会成员如下:
1、战略委员会委员7人:霍达(召集人)、熊贤良、熊剑涛、高宏、王大雄、王文、向华;
2、提名委员会委员5人:熊伟(召集人)、霍达、彭磊、肖厚发、胡鸿高。
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2020年8月25日
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