嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：688089         证券简称：嘉必优      公告编号：2020- 024

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第九次会议于2020年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月25日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开和议案审议程序符合法律法规、《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　本次监事会会议由监事会主席姚建铭主持，会议审议并通过了以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

　　经审核，监事会认为公司2020年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。2020年半年度报告及其摘要公允地反映了公司2020年半年度财务状况、经营成果和现金流量状况，本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）关于《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　全体监事认为：公司2020年半年度度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会

　　2020年8月26日

　　公司代码：688089                      　　　　　　　　　　公司简称：嘉必优

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　本报告第四节“经营情况讨论与分析”之二“风险因素”已进行了详细的阐述与揭示，敬请查阅。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 本半年度报告未经审计。

　　6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　■

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，受新冠肺炎疫情的影响，公司停工停产长达一个半月，2020年3月5日公司正式复工。复工复产以来，公司充分落实各项防疫措施，从意识培训、管理流程、环境规划、物资与人员配置等各个方面进行周密部署，在保证员工的健康与安全的前提下，迅速恢复满负荷生产状态，竭力解决产品交付物流问题，特别是海外客户的产品交付问题，全力以赴保障婴幼儿配方乳粉供应链安全。

　　疫情带来的公众对营养与健康的空前关注，公司的产品和价值逐步被大家认识，在国家卫生与健康委员会发布的《新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案（试行 第二版）》中，将包含DHA在内的Ω-3脂肪酸作为重型新冠肺炎患者的营养支持治疗方案。在此背景下，公司继续实施拓展产品品类、拓展产品应用领域、拓展产品市场区域的“三拓展”战略，以“技术平台化、市场国际化、产业生态化和人才资本化”为指导方针，依靠公司完善的技术研发体系，丰富产品的品类和应用场景，降本增效，充分发挥市场叠加效应，提高客户粘性，进一步提升市场空间。

　　公司坚持走国际化道路，打造全球供应链。上半年公司全资子公司嘉必优亚太根据2018年12月签署的认购协议，完成了向Pharmamark Nutrition Pty Ltd的第二期投资 106万美元。截至本报告期末，嘉必优亚太对Pharmamark Nutrition Pty Ltd总投资为306万美元，股份占比为14.46%。公司将以其为突破点，打造海外产能，加快国际市场开发拓展。

　　为了尽快突破粉剂产品产能瓶颈，公司加快了开发Pharmamark Nutrition Pty Ltd泰国工厂作为代工厂的步伐，目前已经完成生产性验证，预计年底具备向客户供货的能力。同时，公司复工以后立即推进募投项目的建设，目前已经完成了两个扩产项目的初步设计工作，部分核心关键设备的选型工作已经展开。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。公司自2020年1月1日起执行上述企业会计准则修订。执行新收入准则不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在对2020年期初留存收益的重大调整，对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688089       证券简称：嘉必优            公告编号：2020-023

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2020年

　　半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2338号）同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）30,000,000.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.90元。截至2019年12月16日止，公司实际已发行普通股（A股）30,000,000.00股，募集资金总额为人民币717,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币68,673,892.62元，实际募集资金净额为人民币648,326,107.38元。上述资金已于2019年12月16日存入公司募集资金账户中。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2019]第ZE10784号验资报告。

　　（二）2020年上半年募集资金使用和结余情况

　　截至2020年6月30日，公司使用募集资金及期末余额情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，结合公司实际情况，制定了《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据上述办法的规定，公司对募集资金实行专户管理。2019年12月公司已与国泰君安证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行——招商银行股份有限公司武汉光谷支行（招商银行光谷支行）、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行（华夏银行徐东支行）、中信银行股份有限公司武汉王家墩支行（中信银行王家墩支行）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。具体情况详见公司于2019年12月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

　　截至2020年6月30日，本公司募集资金存放情况如下：

　　■

　　注：期末余额不包含未到期理财产品600,000,000.00元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在置换募投项目先期投入的情形。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2020年1月3日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币60,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构国泰君安证券对本事项均发表了同意意见。

　　2020年1-6月，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附表1：

　　首次公开发行募集资金使用情况对照表

　　编制单位：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司           2020年1-6月　　　单位：人民币万元

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