江苏洛凯机电股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603829         　　　　　　　公司简称：洛凯股份

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年度，公司主营业务发展势头良好，报告期内，公司实现营业收入316,226,392.59元，同比增长24.49%；归属上市公司股东的净利润为23,106,904.43元，同比增长62.17%。

　　报告期内，公司在董事会的领导下，完成的重点工作主要如下：

　　(一)业务发展方面

　　1.低压断路器关键部件、附件业务领域

　　在国家电网和南方电网大力推进坚强智能电网建设和配网自动化建设的利好政策的影响下，报告期内，公司低压断路器关键部件、附件业务继续保持良好发展态势，通过持续深入发掘客户需求，为客户提供定制化的服务，重视新产品项目的实施和完成，针对大客户建立相对应的项目管理团队，提供研发、生产、质量控制、销售等方面整体解决方案，增强客户对公司的了解和信任，培育长期客户，扩大专业细分市场的市场占有率。公司当前在主推的J45II操作机构和CJ45II抽架产品，广泛的应用于智能电网建设和配网自动化建设的各个领域，市场反馈良好，受到客户的一致好评。此外公司还在研发新的升级替代产品——J45III操作机构和CJ45III抽架，新产品在综合性能、产品质量方面获得大幅的提升，部分解决了长期以来困扰行业内此类产品的技术难点，综合成本也得到有效控制，更具有市场竞争优势，为公司未来进一步稳固市场地位奠定了基础。

　　国际业务方面，新冠疫情对欧洲断路器核心部件、附件供应商的生产造成较大影响，致使部分国际客户将更多的订单转投给公司进行生产，使得公司国际业务在报告期内得到了进一步的提升。

　　此外，公司还大力推进精益生产项目和数字化、自动化改造项目，报告期内完成了MES上线运营，包括Andon、SIM、Order等模块，自动化设备方面完成了附件自动装配线、抽架自动检测线、触头压力自动检测仪、触头自动装配线的等自动化设备的设计、制造和投产。

　　在强化质量管理工作方面，公司广泛开展质量风险与分析，质量成本管理活动，聚焦一线生产员工和质量管理人员，推进合理化建议活动，使产品质量水平稳步提升、客户投诉大幅度下降。同时，公司还不断加强成本优化工作，从技术改进、工艺优化、供应商改进、流程优化方面着手，全员参与成本优化。

　　综合以上在经营管理方法方面的优化，公司在经营规模和经营效率得到了不断的完善，再加上对综合成本的有效控制，使得公司报告期内在低压断路器核心部件、附件业务领域的经营效益取得较好提升。

　　2.中高压断路器关键部件、附件业务领域

　　随着公司在中高压断路器关键部件、附件业务领域的战略布局的逐步实现，报告期内，公司中高压断路器关键部件、附件业务呈现持续增长态势。凭借良好的产品基础和成功的市场拓展行动，公司在中压断路器关键部件、附件业务领域取得了多项突破。

　　战略客户合作方面：公司在报告期内与施耐德（陕西）宝光电器有限公司的战略合作进一步扩大，通过提供优质的产品和服务，全力为客户的New VS1-Pro项目提供业务配套。此外，公司与户内真空断路器行业内领军企业之一的许继集团有限公司也达成了战略合作关系，全面展开业务合作，业务规模进一步扩大。

　　出口业务方面：报告期内，公司J-VSH模块化机构的出口业务实现重大突破，成功将J-VSH产品打入国际市场并形成规模销售。

　　产品开发方面：公司在J-VSH模块化机构的基础上成功开发了适用于12kv至35kv电压等级范围的充气柜断路器全新产品并全面推向市场。

　　目前公司在中压断路器关键部件、附件业务领域已形成以许继集团有限公司、施耐德宝光、河南平高电气股份有限公司、川开电气有限公司、上海电气股份有限公司人民电器厂、山东泰开成套电器有限公司、上海天灵开关有限公司等为主的优质客户群体。未来，公司将继续提升规模化产品定制能力以满足客户的规模化定制需求，持续为中压断路器关键部件、附件市场提供优质的产品和服务。

　　3.中压环网柜业务领域

　　2019年底，公司对洛凯电气、泉州七星两家企业进行全面增资并引入了新的合作伙伴，通过控股这两家企业全力发展中压环网柜及其核心部件业务。

　　目前国内中压环网柜及其核心部件市场潜力巨大，公司目前对该市场提供SF6气体绝缘智能环网柜整体解决方案，即采用紧凑型模块结构，以负荷开关单元、组合电器单元、断路器单元构成各标准功能单元，该产品具备较强的市场竞争能力。

　　公司通过与南京南瑞继保电气有限公司、广州南方电力集团电器有限公司、威盛电气有限公司、珠海沃顿电气有限公司、广州正超电气有限公司、北京清畅电气有限公司等行业领军企业的业务战略合作，全面进军中压环网柜及其核心部件业务领域。

　　此外，公司还全力打造智能配电系统，通过产品的一二次深度融合为客户提供增值服务，中压环网柜一二次深度融合项目是鉴于国家建设坚强智能电网和配网自动化的需要，将一次开关和智能控制系统进行深度融合，使其成为具有全面感知、实时诊断和远程监测的数字化设备，为用户解除设备运行的后顾之忧。

　　面对激烈的市场竞争环境，公司将以优质的产品为基础、以高效的服务为核心，主抓市场开拓，持续高效的为客户提供优质的配网解决方案。中压环网柜及其核心部件业务在报告期内已经全面开展，并形成一定的销售增量，为2020年下半年度以及未来公司深耕于中压环网柜及其核心部件业务领域并不断扩大销售规模打下坚实的基础。

　　（二）内部管理方面

　　1.人力资源

　　报告期内，公司加强对中层管理人员的培养，并持续引进优秀管理人才，为企业未来进一步发展做好人才储备，对于在工作中能力突出、责任心强的管理人员给予量身定制的员工培养计划，充分调动广大员工的积极性、主动性与创造性，以满足企业长期发展的需求。

　　2.信息化管理

　　报告期内，公司持续完善和优化内部管理流程，通过ERP系统、HR系统的完善以及MES系统上线等一系列举措进一步增强企业信息化管理的水平，借助信息化手段实现公司整体运营效率的提升。

　　3、技术与研发

　　报告期内，公司继续加大对研发的投入，通过增加研发经费、扩大研发人员队伍、引入先进的研发设备及对外合作等一系列措施进一步加强公司的研发实力，从而确保研发团队能够优质、高效的完成研发任务。

　　报告期内公司在研发方面的重点工作如下：

　　公司完成了J45II操作机构、CJ45II抽架的升级替代产品J45III操作机构、CJ45III抽架的研发和试制工作，目前该系列产品已通过相关的产品性能及寿命测试，并已经投入了大量的工业化模具及装备，在2020年下半年度将形成批量生产能力并逐步投入市场。此外，户外真空柱上开关操作机构J-CS32操作机构和符合IP65等级的J-SF6操作机构的研发工作也正在进行中，目前已完成样机，正在进行性能测试。

　　4、财务管理

　　报告期内，公司财务部门通过人才引入，改善人才结构、优化业务水平、增强服务意识和专业能力，进一步通过“缩小核算单位、强化成本管控”活动，将工作重点放在加强企业成本管理、提升资金使用效率和使用质量上，为公司可持续性发展保驾护航，不断提高公司经营效益。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用    □不适用

　　1、会议政策变更的原因

　　根据财政部发布的“新收入准则”的相关规定，公司应于2020年1月1日起执行新收入准则，并按照新收入准则的规定编制2020年1月1日以后的公司财务报表。

　　由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经2020年4月23日公司召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，本次新准则的执行不影响公司2019年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603829         证券简称：洛凯股份       公告编号：2020-026

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　关于2020年半年度公司募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字[2013]13号）的规定，现将江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”或“洛凯股份”）截至 2020年6月30日募集资金存放及使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。2020年1月~6月，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为1,277.14万元，截至2020年6月30日募集资金余额为 20,030.03 万元（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额220.45万元和理财产品投资收益1,320.65 万元）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理办法》。

　　2017年10月17日公司同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司常州支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

　　截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况。

　　截至2020年6月30日，公司无此情况。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（1）公司于2018年1月28日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年7月19日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　（2）公司于2018年7月30日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金已于2018年12月14日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　（3）公司于2018年12月17日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过6,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。该笔用于补充流动资金的募集资金提前于2019年9月23日全部归还并存入公司募集资金专用账户。

　　（4）公司于2019年9月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。

　　截至2020年6月30日，公司仍有11,700.00万元募集资金用于暂时补充流动资金。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（1）公司于2017年11月2日召开第一届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品的资金可在12个月内滚动使用，并授权在额度范围内由公司董事长具体负责办理实施。

　　（2）2018年11月5日，公司召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　（3）2019年10月29日，公司召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理， 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内，并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

　　本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　截至2020年6月30日，公司无此情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2020年6月30日，公司无此情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况。

　　截至2020年6月30日，公司无此情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2018年10月召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。对募投资金投资项目进行整理，重新布局，为提高募集投资项目的实施效率，更好的发挥协同效应，更好的整合优势资源、增强公司的核心竞争力，实现公司和广大投资者利益最大化，公司拟调整“断路器关键部件生产基地建设项目”与“研发中心建设项目”的实施主体及实施地点，实施主体由“全资子公司常州洛盈电器有限公司”调整为洛凯股份，断路器关键部件生产基地建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇岑村路东侧、永安里路南侧”，研发中心建设项目实施地点相应的由“常州市经济开发区，五一路西侧、东方二路北侧”调整为“常州市武进区洛阳镇永安里路101号”，并由“建设200平方米的办公区域、3,000平方米的试验室”调整为“改建”。

　　公司于2019年10月29日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，于2019年11月18日召开了2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。对首发募投项目“断路器关键部件生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”以及“营销与服务网络建设项目”的可行性及预计收益进行了重新论证，认为该项目符合公司战略规划需求，且为了有序可行地推进上述募投项目，公司拟将上述项目的完工日期由2019年10月调整为2020年12月。

　　具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

　　特此公告。

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附表一：募集资金使用情况对照表

　　附表二：变更募集资金投资项目情况表

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：断路器关键部件生产基地建设项目、营销与服务网络建设项目、研发中心建设项目上述项目均还在建设中。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注2：断路器关键部件生产基地建设项目、营销与服务网络建设项目、研发中心建设项目上述项目均还在建设中。

　　证券代码：603829        证券简称：洛凯股份          公告编号：2020-027

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2020年8月14日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　= 1  1、审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司于2020年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司于2020年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：603829         证券简称：洛凯股份        公告编号：2020-028

　　江苏洛凯机电股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年8月25日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年8月14日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席费伟先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议并通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》；

　　监事会已对公司2020年1-6月的财务制度、财务状况及财务管理进行了认真监督、检查和审核，并认真审核了2020年1-6月的财务报表及相关文件，认为2020年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理内控制度进行，公司财务管理规范、财务制度完善、财务状况良好，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失等情况；公司2020年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果，该报告的编制符合相关法律法规的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司编制的《2020年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2020年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

　　江苏洛凯机电股份有限公司监事会

　　2020年8月26日