成都天箭科技股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002977         证券简称：天箭科技         公告编号：2020-043

　　成都天箭科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2020年上半年，公司积极部署疫情防控措施，紧紧围绕董事会制定的年度经营计划开展工作，进一步落实精细化管理的措施，加强募投项目的建设管理，强化生产产能的提高，继续大力投入技术研发。报告期内，公司主要经营情况如下：

　　（一）成功登陆资本市场

　　报告期内，公司在董事会强有力的领导下，在全体员工的积极努力下，公司于 2020 年 3 月 17 日在深圳证券交易所中小企业板成功上市。本次上市募集资金的主要投向为微波前端产业化基地建设、研发中心建设，这是根据公司目前的业务发展做出的重要战略规划，有利于扩大公司产能，以及新技术的研发，为实现公司未来战略部署打下根基。同时也为公司在资本市场上的持续融资开辟了通道，使公司的未来发展有了资金保证，为实现公司可持续性发展提供保障。

　　（二）积极防控疫情，降低疫情影响

　　报告期内，由于新冠疫情突然爆发，对社会生产生活造成极大影响。为避免疫情对生产经营的影响，公司积极部署防控措施，有序复工复产，努力降低疫情对公司上半年度生产经营活动影响。2020年半年度，公司实现营业收入9,039.24万元，与去年同期相比下降39.38%；净利润2,835.86万元，与去年同期相比下降40.10%，主要系受疫情影响所致。

　　（三）加大研发投入，加强研发生产能力

　　通过研发投入的不断加大，持续的技术进步，严格的生产管理和质量管控，继续保持公司在高波段、大功率固态发射机领域的领先优势，大力加强研发、生产能力建设，保障已定型产品的生产顺利完成，以满足武器装备不断增长的需求。同时充分利用新型相控阵天线和更高波段微波前段组件已取得的技术优势，积极开展应用验证工作，逐步扩大其技术成果的应用范围。

　　（四）推进募投项目建设

　　报告期内，公司积极推进微波前端产业化基地及研发中心建设项目的建设进程。公司募投项目已正式开工建设，各项工作有序积极开展。随着该等项目建设进程的持续推进，有利于公司资产结构的进一步优化，有利于扩大经营场所，有利于提升公司生产能力、研发能力，提高运营效率，有利于进一步扩大公司扩大生产、研发和业务规模，增强公司竞争力。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2020-038

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2020年8月14日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，独立董事杨建宇先生因事请假，未能亲自出席会议，委托独立董事王虹女士代为行使表决权；公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于＜2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过《关于调整组织机构的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整组织机构的公告》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2020-039

　　成都天箭科技股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于2020年8月14日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈涛女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告摘要》，及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（二）审议通过《关于＜2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《 2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决结果为通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第一届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2020-042

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金数额和资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2703号）核准，并经深圳证券交易所同意，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,790万股，发行价格为每股人民币29.98元，募集资金总额536,642,000.00元。扣除发行费用56,642,000.00元后，募集资金净额为480,000,000.00元。上述资金于2020年3月11日全部到位，资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“立信中联验字[2020]D-0003号”验资报告。

　　（二）2020年半年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2020年6月30日止，公司累计使用募集资金67,989,510.75元，募集资金期末余额为412,551,300.80元。

　　报告期内，募集资金使用及结余情况如下表：

　　单位：元

　　■

　　二、募集资金管理和存放情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司严格按照《募集资金管理办法》的要求对募集资金实施管理。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　2020年3月，公司分别与中国民生银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司高升桥支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　■

　　注：中信银行股份有限公司成都分行作为区域内各分支网点的管理机构，统一与客户签订重大协议，但业务的开户行需具体到各开户网点办理。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司实际使用募集资金人民币67,989,510.75元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金54,021,805.00元，详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。部分暂时闲置的募集资金用于现金管理。公司于2020年3月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010），此议案经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。

　　截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金39,000万元进行现金管理，具体情况如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年上半年募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分

　　别说明

　　报告期内，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情形。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：本表所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2020-040

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月25日，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，此次会计政策变更事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021年1月1日起施行。

　　2、变更日期

　　公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　新收入准则修订的主要内容：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、审批程序

　　2020年8月25日，公司召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为，公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

　　独立董事认为，公司根据财政部颁布的相关规定对相应的会计政策进行变更属于合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　六、监事会对本次会计政策变更的意见

　　监事会认为，公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第一届监事会第十三次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002977        证券简称：天箭科技        公告编号：2020-041

　　成都天箭科技股份有限公司

　　关于调整组织机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年8月25日，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整组织机构的议案》。为进一步强化和规范公司治理，深化职能机构的建立与完善，提升公司运营效率，公司决定对组织机构进行调整。本次调整后的公司组织机构图见附件。

　　特此公告。

　　成都天箭科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　附件：调整后的公司组织机构图

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