深圳市雷赛智能控制股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2020-041

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制了2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文《关于核准深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股5,200万股。发行价格为每股人民币9.80元。公司实际向社会公开发行人民币普通股5,200万股，募集资金总额为人民币509,600,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币63,752,800.00元后，实际募集资金净额为人民币445,847,200.00元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2020]518Z0009号《验资报告》。

　　(二)募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理和监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

　　公司与中信建投证券股份有限公司（保荐机构）分别与民生银行股份有限公司深圳湾支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东滨路支行（以下统称“开户银行”）于2020年4月签署《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户。公司签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截止2020年6月30日，募集资金余额为360,197,814.88元，具体存放情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计55,701,029.74元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于深圳市雷赛智能控制股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]518Z0172号）。公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金55,701,029.74元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求；本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年上半年                                                       单位：万元

　　■

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2020-042

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于2020年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2020年半年度利润分配方案基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　2020年1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润为93,098,576.76元，截至2020年6月30日，公司未分配利润金额为394,519,612.31元。其中母公司实现净利润113,717,772.71元，加期初母公司未分配利润228,370,289.02元，期末母公司未分配利润金额为342,088,061.73元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展成果。公司董事会拟定了公司2020年半年度利润分配预案，主要内容如下：

　　拟以总股本208,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币7元（含税），合计派发现金股利145,600,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

　　二、相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》。

　　全体董事一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年半年度利润分配预案的议案》。

　　监事会意见：公公司2020年半年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体监事一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2020年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事一致同意该议案，并同意提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于相关事项的独立意见；

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2020-043

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　1、会计政策变更原因

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　基于上述新收入准则执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更。

　　2、变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的要求，作为境内上市企业，自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号——收入》。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2020-044

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于

　　召开2020年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月10日（星期四）下午14:00点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年9月10日（星期四）上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年9月10日（星期四）9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月3日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过。其中公司独立董事已就议案相关事项发表了独立意见。

　　上述议案的具体内容详见公司2020年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、会议提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2020年9月4日（星期五）9:00至11:30及14:00至16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2020年9月4日（星期五）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋11楼深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2020年9月10日（星期四）下午13:45点前携带相关证件到现场办理签到手续。

　　（5）会议联系方式：

　　联系人：胡雅伦

　　联系电话：0755-26400242

　　联系传真：0755-26906927

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　五、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。

　　2、为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二次会议决议；

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月10日（星期四）的交易时间，即上午9:30至11:30、下午13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2020年9月10日（星期四）9:15至15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：参会股东登记表

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　3、截止本次股权登记日2020年9月3日（星期四）下午15：00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　附件三：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2020年9月10日（星期四）召开2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　■

　　注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：   年   月   日，有效期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002979         证券简称：雷赛智能          公告编号：2020-039

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年受到新冠疫情及“中美贸易战”等多因素影响，我国制造业整体投资低迷，运动控制产品的多数下游市场需求受到较大冲击。面对挑战与机会共存的经营环境，公司适时调整经营策略，一方面针对口罩机、手机3C、光伏、锂电、半导体、物流等设备市场需求，及时复工和扩大产能，抓住增长机会；另一方面加大研发投入，提升产品技术和质量水平。在上半年抓机会迎挑战的同时，积极开拓新兴市场、大力推广新产品新技术和行业解决方案、全面布局下半年以及未来数年的可持续快速增长。报告期内，公司实现了较好的业务增长，实现营业收入435,293,212.69元，同比增长34.51%，实现归属母公司净利润93,098,576.76，同比增长96.19%。

　　公司各产品业务情况如下：

　　步进系统业务：报告期内、高端总线型步进系统和闭环步进系统获得大幅度增长；通过持续优化步进算法和功能，进一步提升开环和闭环步进系列产品的响应性和平稳性，提高产品竞竞争力；通过拓宽步进产品系列，适用更多应用场景，引导和满足更多行业的客户需求。报告期内，公司积极克服疫情影响，快速响应多个行业的客户需求，步进系统销售收入同比增长43.19%。

　　伺服系统业务：报告期内，低压伺服系统阶段性下跌、交流伺服系统持续增长。在低压伺服系统（包括智能一体伺服电机）方面，受新冠疫情和“中美贸易战”影响，出口市场为主的广告喷印设备出货量大幅萎缩，导致低压伺服系统上半年销售业绩阶段性下降14%；交流伺服系统方面，公司去年下半年开始推广的第七代交流伺服系统L7系列表现良好，大幅提升了产品稳定性和性价比、获得越来越多客户青睐和批量应用，带动交流伺服系统销售收入同比增长20%。报告期内伺服系统销售收入同比增长7.22%。

　　控制技术类业务：报告期内，PC平台控制卡和可编程运动控制器等控制技术类产品增长较好。一方面是由于5G技术日益成熟、半导体国产化进程加快、华为等品牌3C项目型订单需求增长和集中交付等多种因素导致设备需求增长；另一方面，高速总线卡系列产品和运动控制器系列产品以及整体解决方案在以上行业的推广取得了较大的成功。报告期内，公司持续加大控制技术类产品的研发投入，进一步提升PC平台总线控制产品的优势地位，构建出多个细分行业的整体解决方案；成功开发出能控制64个轴的总线型运动控制卡DMC-3064和DMC-E5064、基于EtherCAT通讯的远程一体式可配置IO模块、并且优化了DMC5000系列高端控制卡的行业算法功能等；以上产品在电子半导体等行业应用中取得了突破性进展。另外，公司成功研发出新一代PMC600系列总线型可编程运动控制器以及潜力巨大的新一代脉冲型运动控制器、并且成功推出了HMI人机界面LT1000系列。报告期内控制技术类销售收入同比增长51.22%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”）文件规定，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行该准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2020-037

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第二次会议。本次会议通知于2020年8月14日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　1、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2020 年半年度报告＞及摘要的议案》

　　《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-039）详见2020年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）详见2020年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　3、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020 年半年度利润分配预案的议案》

　　2020年1-6月，公司实现归属于母公司所有者的净利润为93,098,576.76元，截至2020年6月30日，公司未分配利润金额为394,519,612.31元。其中母公司实现净利润113,717,772.71元，加期初母公司未分配利润228,370,289.02元，期末母公司未分配利润金额为342,088,061.73元。

　　在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2020年半年度利润分配预案为：拟以总股本208,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民7元（含税），合计派发现金股利145,600,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-042）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-043）。

　　5、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-044）。

　　备查文件

　　1、 第四届董事会第二次会议决议；

　　2、 独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2020-038

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2020年8月25日在公司会议室召开，本次会议通知于2020年8月14日以书面、电话沟通形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　1、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2020 年半年度报告＞及摘要的议案》

　　监事会的专项审核意见：董事会编制和审核深圳市雷赛智能控制股份有限公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-039）详见2020年8月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2020年半年度报告》（公告编号：2020-040）详见2020年8月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　监事会的专项审核意见：公司2020年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

　　3、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020 年半年度利润分配预案的议案》

　　监事会的专项审核意见：公司2020年半年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-042）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会的专项审核意见：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的调整，符合《企业会计准则》相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体投资者权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-043）。

　　备查文件

　　1、第四届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月26日