亚士创能科技（上海）股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603378     证券简称：亚士创能     公告编号：2020-055

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

　　会议通知及资料已于 2020年8月14日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席吴晓艳女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年半年度报告》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-056）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过《关于＜亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　监事会认为，《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　（四）审议通过《关于＜亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞的议案》

　　监事会认为，《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司监事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：603378    证券简称：亚士创能    公告编号：2020-053

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　2020年半年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2020年半年度主要经营数据公告如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入情况

　　2020年半年度公司营业收入为1,271,233,133.09元，其中主营业务收入为1,167,189,021.84元，其他业务收入为104,044,111.25元。其他业务收入主要包含原材料贸易收入87,434,890.97元和房屋出租租金收入9,123,015.06元。

　　公司主营业务收入产销情况如下：

　　■

　　备注：报告期内，公司主营业务收入主要来自功能型建筑涂料、保温装饰板、保温板三类产品，以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温装饰板和保温板。公司委托生产的产品主要是砂浆、腻子、功能型建筑涂料等涂料类产品。

　　二、主要产品销售价格变动情况

　　■

　　三、主要原材料的采购价格变动情况

　　■

　　四、其他说明

　　以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：603378    证券简称：亚士创能    公告编号：2020-057

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月15日   14点00分

　　召开地点：上海市青浦工业园区新涛路28号亚士创能一楼六号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月15日

　　至2020年9月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权  无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于2020年8月26日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

　　应回避表决的关联股东名称：上海创能明投资有限公司、上海润合同生投资有限公司、上海润合同泽投资有限公司、上海润合同彩资产管理有限公司、李金钟、赵孝芳、王永军、沈刚、徐志新及其他作为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记手续

　　（1）法人股东应提供加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证、股票账户卡；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、代理人身份证。

　　（2）自然人股东应提供本人身份证、股票帐户卡；如委托代理人出席，则应另外提供授权委托书、代理人身份证。

　　（3）符合上述条件的股东可携带上述相应材料在2020年9月14日下午17:00前办理现场登记；也可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上相应材料复印件或扫描件,并注明联系电话,出席会议时需携带原件,登记材料需在2020年9月14日下午17:00 前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

　　(二)登记地点：亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会办公室

　　地址：上海市青浦工业园区新涛路28号

　　六、 其他事项

　　(一)会务联系方式

　　联系人：刘圣美

　　联系电话：021-59705888-8393 传真：021-60739358

　　电子信箱：dmb@cuanon.com

　　(二)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。

　　特此公告。

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亚士创能科技（上海）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月15日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。