宁波博汇化工科技股份有限公司
2020年第三次临时股东大会通知公告

　　证券代码：300839        证券简称：博汇股份        公告编号：2020-017

　　宁波博汇化工科技股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决定于2020年9月15日（星期二）召开公司2020年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）14:00开始。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2020年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月15日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年9月9日（星期三）。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项如下：

　　（1）《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

　　（2）《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　（3）《关于修订公司部分规章制度的议案》，具体审议的议案如下：

　　3.1.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　3.2.《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　3.3.《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》；

　　3.4.《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》；

　　3.5.《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　3.6.《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　3.7.《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　3.8.《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　3.9.《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》；

　　3.10.《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》；

　　3.11.《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度＞的议案》；

　　3.12.《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度＞的议案》；

　　3.13. 《关于修订＜提供财务资助管理制度＞的议案》。

　　2、上述议案已由公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议并且通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、上述第2项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上审议通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真或信函请于2020年9月11日16:00前送达或传真至公司董事会办公室。书面信函登记以抵达本公司的时间为准，信函请注明“2020年第三次临时股东大会”字样。公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2020年9月11日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　3、登记地点：浙江省宁波石化经济开发区泰兴路199号公司董事会办公室。

　　4、注意事项：

　　（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件2）必须出示原件；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

　　（3）不接受电话登记。

　　5、其它事项：

　　（1）联系方式

　　联系人：尤丹红

　　电话号码：0574-86369063

　　传真号码：0574-86369063

　　电子邮箱：bohui@bhpcc.com

　　联系地址：浙江省宁波石化经济技术开发区泰兴路199号

　　（2）本次会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

　　2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程。

　　2、授权委托书。

　　3、股东参会登记表。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　附件1、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“350839”，投票简称为“博汇投票”。

　　2.填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　投票时间：2020年9月15日交易时间，即9:15—9:25，9：30—11:30和13:00—15:00。

　　股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2、

　　授权委托书

　　兹委托          （身份证号码：                        ）先生/女士代表本人（本公司）出席宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　■

　　重要提示：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

　　2、委托人为自然人的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

　　委托人营业执照号码（身份证号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托股东签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

　　委托股东持股数：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（注：委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

　　附件3、

　　宁波博汇化工科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会

　　股东参会登记表

　　■

　　说明：

　　1、请用正楷字填上全名、电话、地址；

　　2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于2020年9月11日16:00前送达或传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；

　　3、此股东参会登记表复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：300839       证券简称：博汇股份      公告编号：2020-010

　　宁波博汇化工科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年8月25日以现场和通讯方式在公司会议室召开，公司于2020年8月14日通过电子邮件的方式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长金碧华先生召集主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事会审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　2020年上半年，新冠疫情席卷全球，给各行各业带来了严峻的考验，面对复杂多变的国内外环境，公司积极应对、多措并举，在董事会和管理层的组织带领下团结一心，一手抓抗疫，一手抓生产，经过全体人员的共同努力，克服多重困难，报告期内取得良好的经营成果。2020年半年度公司共计实现营业收入42,635.18万元，较上年同期增长13.97%，归属于上市公司股东的净利润为4,348.63万元，较上年同期增长14.31%。

　　公司根据2020年1-6月的财务状况和经营情况编制了《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告摘要》（2020-012）及《2020年半年度报告》（2020-013）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

　　经结合当期经营情况，在综合考虑股东回报、未来经营规划等因素后，董事会拟定了2020年半年度利润分配预案：公司2020年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为：43,486,292.28元，母公司2020年1-6月净利润为：44,871,504.13元，2020年半年度合并报表未分配利润：274,834,982.73元，公司拟以2020年6月30日总股本104,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度利润分配预案的公告》（2020-014）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]349号)核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,600万股，发行价格为16.26元/股。截至 2020年6月30日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,000,000 股，共计募集资金总额422,760,000.00元，扣除承销费发行费用25,283,018.87元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,379,581.13元，募集资金净额为人民币382,097,400.00元。上述募集资金已于2020年6月23日汇入本公司募集资金监管账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“信会师报字【2020】第ZF10617号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理，截至2020年6月30日，公司尚未使用专户中的募集资金，报告期末，银行扣除账户管理费540.00元，募集资金账户余额共计人民币398,759,460.00元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-015）。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（四）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定结合公司实际情况，并根据国家市场监督管理总局和浙江省市场监督管理局的有关规定，增加公司经营范围换发新版营业执照时，原经营范围登记内容需要参照国家统计局发布的《国民经济行业分类》和相关政策文件进行规范性填写，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案（以最终工商审批登记为准），授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司类型、注册资本、公司经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（2020-016）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定结合公司实际情况，决定对公司部分规章制度的相关内容进行修订。修订后的公司有关制度具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　具体议案的审议情况如下：

　　5.1、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　5.2、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　5.3、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》

　　5.4、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　5.5、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　5.6、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　5.7、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　5.8、审议通过《关于修订＜累积投票制度实施细则＞的议案》

　　5.9、审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　5.10、审议通过《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度＞的议案》

　　5.11、审议通过《关于修订＜防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度＞的议案》

　　5.12、审议通过《关于修订＜提供财务资助管理制度＞的议案》

　　5.13、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　5.14、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　5.15、审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　5.16、审议通过《关于修订＜内部控制制度＞的议案》

　　5.17、审议通过《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　5.18、审议通过《关于修订＜审计委员会议事规则＞的议案》

　　5.19、审议通过《关于修订＜提名委员会议事规则＞的议案》

　　5.20、审议通过《关于修订＜战略与投资委员会议事规则＞的议案》

　　5.21、审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会议事规则＞的议案》

　　5.22、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　5.23、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　5.24、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　5.25、审议通过《关于修订＜承诺管理制度＞的议案》

　　5.26、审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　5.27、审议通过《关于修订＜投资者接待和推广制度＞的议案》

　　5.28、审议通过《关于修订＜重大事项报告制度＞的议案》

　　5.29、审议通过《关于制定＜董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果均为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案中子议案5.1-5.12尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年9月15日14:00召开2020年第三次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2、《宁波博汇化工科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：300839        证券简称：博汇股份        公告编号：2020-018

　　宁波博汇化工科技股份有限公司

　　关于2020年半年度报告披露的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司2020年半年度的经营成果、财务状况等信息，公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》已于2020年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：300839         证券简称：博汇股份        公告编号：2020-011

　　宁波博汇化工科技股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2020年8月25日以现场方式在公司会议室召开，公司于2020年8月14日通过电子邮件的方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席余江飞女士召集主持，董事会秘书尤丹红女士和证券事务代表樊淑英女士列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经监事会审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度报告摘要》（2020-012）及《2020年半年度报告》（2020-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　　主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定结合公司实际情况，决定对本规则进行修订。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年半年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度利润分配预案的公告》（2020-014）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-015）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　《宁波博汇化工科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　宁波博汇化工科技股份有限公司监事会

　　2020 年8月26日