哈尔滨三联药业股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告

　　证券代码：002900           证券简称：哈三联       公告编号：2020-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“医药生产基地建设项目”、“工程技术研究中心建设项目”实施期限延期至2022年9月18日。现将具体情况公告如下：

　　一、首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1602号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2017年9月12日向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,276.67万股，每股面值1元，每股发行价人民币18.07元。截至2017年9月18日止，本公司共募集资金953,494,269.00元，扣除发行费用53,375,312.82元，募集资金净额900,118,956.18元。上述资金已于2017年9月18日全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000685号”验资报告验证确认。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2020年6月30日，募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　其中：医药生产基地建设项目及工程技术研究中心建设项目资金使用情况：

　　单位：万元

　　注：1、医药生产基地建设项目截至2020年6月30日尚未使用的募集资金金额为人民币 57,273.59万元（其中理财收益为 4,655.32万元，利息收入为416.09万元，账户维护费0.07万元）。

　　2、工程技术研究中心建设项目截至2020年6月30日尚未使用的募集资金金额为人民币 11,012.54万元（其中理财收益为 804.27万元，利息收入为124.75万元）。

　　以上数据未经审计。

　　三、部分募投项目延期的具体情况及原因

　　（一）部分募投项目延期的具体情况

　　根据募集资金投资项目的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎原则，对募集资金投资项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和募集资金投资项目用途不发生变更、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司对以下募集资金投资项目实施期限进行调整：

　　（二）部分募投项目延期的原因

　　医药生产基地建设项目仍处于建设阶段，全自动化玻璃瓶输液生产线已投产，口服固体制剂生产线设备安装调试完毕，原料药车间一期、二期已建成，正在进行三期工程建设。近年医药行业制造装备水平快速提升，智能化、信息化已广泛应用于制药装备领域，公司对冻干粉针剂生产线、塑料安瓿水针剂生产线、非PVC软袋输液生产线、内封式软袋输液生产线重新优化调整，引进创新技术、提高生产自动化程度，扩大产能、降低生产成本，从而提升公司的市场竞争力，该部分生产线正处于全面考察、规划设计中。“医药生产基地建设项目”是公司于2014年末根据当时的市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，当前，国内外宏观经济环境压力较大，行业竞争不断加剧，客户需求呈现多样化，制造业转型升级的速度加快，对制药企业的生产制造体系提出了更高要求。为保障股东利益，确保募投项目的稳健性以及募集资金使用的有效性，公司根据市场、技术及客户需求等方面的变化，对该项目具体技术方案设计、生产线布局优化、生产工艺改进等进行了审慎研究及论证。此外，新型冠状病毒肺炎疫情的发生也对该项目实施进度造成一定影响，导致该项目建设进程整体延后。基于以上原因，根据公司战略规划和发展计划，结合募投项目实际建设情况，经审慎研究，公司拟将募投项目“医药生产基地建设项目”建设期由2020年9月18日延期至2022 年9月18日。

　　工程技术研究中心建设项目由于受国家新药审评审批制度影响，该项目中的中试基地必须严格按照GMP规范要求建设，提高了设计标准。目前公司委托国内知名的设计公司进行设计，项目完成概念设计进入方案设计阶段，致力于打造国内一流的研究中心，吸引高尖端研发人才，提升公司产品研发能力，由于市场需求的变化以及技术的迭代更新，公司适时对研发项目进行调整，所需的建设周期相应延长。公司根据募投项目的实际建设情况及项目的资金使用情况，结合公司的实际状况，经过谨慎研究，拟将募投项目“工程技术研究中心建设项目“建设期限延长至2022年9月18日。

　　四、部分募投项目延期的影响

　　本次部分募投项目延期是根据项目的实际实施情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司内审部门将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

　　五、相关审批程序和审核意见

　　（一）董事会审议情况

　　2020年8月25日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，本议案无须经过股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的事项是根据募投项目实施进度等客观因素作出的审慎决定，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司延长部分募集资金投资项目的实施期限。

　　（三）监事会意见

　　2020年8月25日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。监事会认为：公司本次关于延长部分募投项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；上述事项已履行了必要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定；保荐机构对公司本次关于部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第三届监事会第三次会议决议；

　　4、《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002900           证券简称：哈三联       公告编号：2020-047

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2020年8月14日向各位董事发出。

　　2、本次会议于2020年8月25日上午9:30以通讯表决的方式召开。

　　3、本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。

　　4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总经理列席。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过以下议案：

　　1、审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2020年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2020年半年度报告摘要》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对本报告发表了独立意见，具体内容请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　《关于延长部分募投项目实施期限的公告》详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　安信证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

　　3、安信证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司延长部分募投项目实施期限的核查意见。    特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002900               证券简称：哈三联           公告编号：2020-050

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情严重扰乱了我们的正常生活秩序和经济运行节奏，对国内经济社会发展也带来前所未有的冲击。疫情期间公司人员以及物流都受到了严格限制和管控，各种商务活动、业务人员在外拓展市场的计划受阻，产品和原材料物流运输不畅，公司产业链上下游企业延迟复工，而医疗机构未正常开展诊疗工作，直接导致了客户产品需求量下降，第一季度生产销售量下滑较大，第二季度在公司努力复工复产挽回损失时，黑龙江及吉林等区域疫情再次反复。同时，受国家重点监控合理用药药品目录的调整等政策冲击，公司营业收入下滑幅度较大。报告期内，公司实现营业收入6.27亿元，较上年同期下降44.32%，归属于上市公司股东的净利润0.28亿元，较上年同期下降75.97%。

　　面对宏观经济环境和医药行业发展形势，公司董事会和管理层积极应对，及时调整战略，紧扣年度工作总基调，稳中求进，坚持创新差异化发展战略，以“转型 升级 创新 高效”为主线，着力推进营销转型、研发创新、制造升级、质量提升等工作，各项工作目前正在有序开展中。

　　2020年上半年，公司开展重点工作如下：

　　（一）加快营销战略转型，多措并举拓宽销售渠道。

　　为适应国家政策及公司发展战略，2020年上半年营销中心重点工作主要围绕：重点监控产品营销战略转型、新老产品激活上市、产品线重新布局三大目标开展，对重点监控产品实行转变终端市场布局，拓宽销售通路；另外一项重点工作就是梳理公司产品批件，全面开展市场调研工作，重新启动可生产再销售的老品种，同新上市销售的产品一起，从市场准入工作起步，制定相关销售政策，寻求新的业绩增长点；基于公司成熟的销售团队及销售网络，合理布局销售市场，将现有产品划分为招商产品、普药产品、输液产品，实现精细化管理，梳理销售渠道，对代理商实施指标管理及终端管理，实现管理下沉。

　　（二）深入推进“仿创结合”战略，构建持续发展的创新体系。

　　公司始终坚持“创新驱动，仿创结合”的研发战略，积极开展仿制药、创新药的研发工作，并持续加大研发投入，形成仿创结合的在研产品梯队。2020年上半年，公司加速仿制药项目申报工作，获批1个品种6个品规的药品注册上市申请，并激活部分具有市场潜力的原料药及制剂品种。同时，公司进一步加速推进现有仿制药品种的质量和疗效一致性评价工作，盐酸氨溴索注射液（2ml：15mg）一致性评价已获得国家药审中心注册受理，进一步夯实了产品基础。公司通过研发项目的梳理，组建科学委员会，进一步加强研发项目管理，各研发平台重点研发项目稳步推进。

　　2020年上半年，公司扎实推进技术创新及科技成果转化工作，新获批专利授权4项，另外，公司产品米氮平片获得黑龙江医药行业科技进步一等奖。

　　（三）持续完善质量管理体系，加强战略合作，提升服务水平。

　　公司将GMP常态化执行，全面推行OEC管理，实现质量监控全覆盖。同时依据新《药品管理法》要求，不断完善质量管理体系，并以质量为依托，强化生产管理，通过技术创新、加强技经考核等措施，提升产品品质及生产效率。凭借完善的生产质量管理体系，公司积极开展MAH合作业务。报告期内，公司在承担中国大冢制药有限公司等公司品种合作业务的基础上，与北京、广州等国内多家公司开展合作洽谈。

　　为进一步推进公司国际化发展进程，公司依据国际认证要求及标准，持续开展国际认证及原料药、制剂的国际注册工作。

　　（四）升级制造平台，助力企业提质增效。

　　2020年上半年，公司继续实施制造强企战略，升级制造平台，完成聚丙烯输液瓶制瓶工艺的优化升级并顺利达产，从而降低了能源消耗和制造成本；同时升级改造玻璃输液瓶大容量注射剂生产车间，改造后在满足原有生产品种的生产工艺基础上，可同时满足脂肪乳注射液、氨基酸注射液等大容量玻瓶输液产品的研发和生产需求。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002900        证券简称：哈三联        公告编号：2020-048

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件方式于2020年8月14日向各位监事发出。

　　2、本次会议于2020年8月25日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实际出席并表决的监事3人。

　　4、公司监事会主席胡玉庆先生主持了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2020年半年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制及审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制的募集资金专项报告真实、客观、完整地反映了公司2020年上半年募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规存放和使用募集资金的情形。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》

　　经审核，监事会认为公司本次关于延长部分募投项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

　　表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司监事会

　　2020年8月25日