宁波理工环境能源科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保额度的公告

　　证券代码：002322      证券简称：理工环科 公告编号：2020-042

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　1、公司根据生产经营、资金需求及融资情况，拟为下述全资子公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过2亿元人民币，担保额度具体分配情况如下：

　　2、对子公司提供的担保方式为保证担保，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。

　　3、授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。

　　4、本事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项不构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、北京尚洋东方环境科技有限公司

　　住所：北京市丰台区南四环西路188号十二区38号楼1至6层全部内4层

　　法定代表人：欧江玲

　　注册资本：16000万元

　　成立日期：2002年09月26日

　　主营业务：环保高新技术产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；污水处理的技术开发；计算机系统集成；承接计算机网络工程；环境监测；水污染治理；海洋服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口、出租办公用房。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　2、湖南碧蓝环保科技有限责任公司

　　住所：湘潭市岳塘区荷塘乡团山铺街8号综合楼

　　法定代表人：伍卫国

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2011年08月17日

　　经营范围：环保专用设备、环保制剂的研发、制造、销售；环境治理（固体废物污染治理、重金属污染治理、水污染治理、大气污染治理）工程建设总承包及相关技术和管理服务；环保设施运营及管理服务；市政道路工程建筑；水源及供水设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；管道工程建筑；地下综合管廊工程建筑；园林绿化工程施工；市政设施管理；绿化管理。

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　被担保人最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保尚未签订担保协议，具体内容由公司、被担保公司及融资机构在合理公允的条件下共同商定。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次担保事项是根据各子公司业务实际资金需要，对其提供的担保额度，有助于促进子公司发展，解决其业务发展、拓展市场所需资金问题，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。此次为上述全资子公司提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次为全资子公司提供担保额度前，已审批的对子公司提供的担保额度合计不超过2亿元人民币，对子公司担保实际发生额为26,287,834元，对子公司担保实际余额为26,148,334元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.88%。

　　截至公告日，公司及子公司不存在逾期担保情况。

　　六、独立董事的独立意见

　　公司本次为公司全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足公司子公司日常正常生产经营的需要，有利于其长远的发展。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司本次向全资子公司提供担保。

　　七、监事会的意见

　　经审核，监事会认为：公司为公司全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，有利于子公司长远发展。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司和湖南碧蓝环保科技有限责任公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过2亿元人民币，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。

　　备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　3、第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002322   证券简称：理工环科  公告编号：2020-043

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，为了在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，公司（包含子公司）拟使用额度不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过4亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

　　本事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　具体情况如下：

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

　　（一）投资额度

　　公司（包含子公司）使用额度不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过4亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。

　　（二）投资品种

　　公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等固定收益类或者承诺保本的理财产品。

　　（三）额度使用期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）投资期限

　　由公司根据资金情况选择。

　　（五）资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（六）决议有效期

　　自董事会审议通过本议案之日起一年内有效。

　　（七）实施方式

　　在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

　　（八）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　二、前十二个月内购买理财产品情况

　　前十二个月内未有购买理财产品情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、公司进行的委托理财属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《公司章程》、《风险管理制度》的要求，开展相关委托理财业务，并将加强对相关委托理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

　　1、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　2、独立董事应当对资金使用情况进行检查，公司审计部应对委托理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、公司监事会应当对委托理财产品的情况进行监督与检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该委托理财。

　　4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品的购买以及损益情况。

　　四、对上市公司的影响

　　1、公司使用闲置自有资金进行固定收益类或者承诺保本的委托理财是在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

　　2、通过进行适度适时的低风险的委托理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

　　五、独立董事的独立意见

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司拟使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审查，认为：公司（包含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督和检查。

　　六、监事会的意见

　　经审核，监事会认为：公司（包含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司（包含子公司）使用额度不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议

　　2、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

　　3、第五届监事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002322       证券简称：理工环科      公告编号：2020-044

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事辞职的基本情况

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长沈习武先生提交的书面辞职申请，沈习武先生因个人原因请求辞去所任公司第五届董事会董事、副董事长职务及董事会专门委员会相关职务，辞职后不在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》 、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，沈习武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，沈习武先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

　　公司董事会对沈习武先生在公司任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、增补选举公司第五届董事会董事的基本情况

　　公司于2020年8月26日召开了第五届提名委员会第二次会议，审议通过了《关于增补选举公司第五届董事会董事的议案》，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为王帅先生（简历详见附件）具备担任公司董事的资格和条件，同意提名增补选举王帅先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

　　公司于2020年8月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于增补选举公司第五届董事会董事的议案》，同意增补王帅先生为公司第五届董事会董事，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事关于增补选举公司第五届董事会董事的独立意见：

　　1、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效。公司第五届董事会第四次会议审议了关于增补选举公司第五届董事会董事的议案，审议程序合法有效。

　　2、经核查，第五届董事会非独立董事候选人王帅先生不存在《规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合《规范运作指引》董事任职资格相关条款规定。

　　3、本次增补选举公司第五届董事会董事提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

　　因此，我们同意上述董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　附件：公司第五届董事会增补董事候选人简历

　　王帅先生：

　　1988年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，南开大学金融学本科及硕士研究生学历。历任中天国富证券有限公司（原海际证券有限责任公司）高级经理，上海趵朴投资管理有限公司财务顾问、综合投资部门负责人，保龄宝生物股份有限公司（SZ.002286）监事。现任嘉兴厚熙投资管理有限公司副总经理。

　　枣庄玺恩投资合伙企业（有限合伙）持有公司5.04%的股权，王帅先生为枣庄玺恩投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人嘉兴厚熙投资管理有限公司的副总经理，除此之外，王帅先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002322           证券简称：理工环科         公告编号：2020-045

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的

　　公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开公司2020年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午14:30 时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投2票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月8日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　8、现场会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于增补选举公司第五届董事会董事的议案

　　本议案为非累积投票议案，应选董事1名。

　　本议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。【中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　注： 1.00元代表议案1。本次提案不设总议案。

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2020年9月14日（星期一）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；

　　2、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路22号）

　　3、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在登记时间下午4:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：李雪会　俞凌佳

　　电话：0574-8682 1166

　　传真：0574-8699 5616

　　电子信箱：ir@lgom.com.cn

　　联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路22号

　　邮政编码：315806

　　2、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第四次会议决议

　　2、公司第五届监事会第四次会议决议

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　提请本次董事会会议审议。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362322

　　2、投票简称：理工投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月15日上午9：15，结束时间为2020年9月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件3：

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹授权委托___________（先生/女士）代表本公司/个人，出席宁波理工环境能源科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对2020年第二次临时股东大会议案的表决意见如下：

　　注： 1.00元代表议案1。本次提案不设总议案。

　　注：1、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，其他两项打“×”。

　　2、应回避表决议案的，无需投票。

　　证券代码：002322         证券简称：理工环科         公告编号：2020-041

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，领导经营层带领全体员工齐心协力，努力克服疫情影响，在履行上市公司社会责任的同时有效降低经营风险，在确保员工安全、健康的前提下，围绕公司战略发展规划，科学有序组织生产经营活动，保持经营业绩平稳增长。报告期内，公司实现营业收入36,145.26万元，比去年同期增长9.18%；利润总额12,064.44万元，比去年同期增长6.93%；归属于上市公司股东的净利润10,738.36万元，比去年同期增长5.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,278.85万元，比去年同期增长13.60%?

　　一、统筹规划、科学应对，克服疫情影响。

　　报告期内，在全球陆续爆发新冠疫情的背景下，公司及上下游企业复工复产延迟、交通物流受限、部分业务出现延期，对公司一季度业绩造成一定影响。公司积极采取各项措施，在严抓疫情防控，确保员工安全、健康的前提下，积极开展各项生产经营工作，提质降本，危中寻机，逆势而上。软件及信息化业务，公司通过电话沟通，远程办公等方式推进产品、项目销售进度，通过举办计价通软件线上发布会等新形式保证宣传效果有效传达。环境监测等业务，公司积极推广生物毒性仪、水质余氯在线分析仪，助力疫情防控期间的应急监测、检测工作，确保疫情期间各环节监测站点运行平稳有序；随着二季度国内疫情得到有效控制，产业链逐步恢复，二季度业务快速恢复。公司上半年实现营业收入36,145.26万元，比去年同期增长9.18%；归属于上市公司股东的净利润10,738.36万元，比去年同期增长5.63%。

　　二、以软件信息化业务为核心，在电力和环保两个领域笃定前行。

　　报告期内，软件及信息化业务实现营业收入16,347.00万元，净利润7,938.92万元，净利润较去年同期上升0.39%。其中，软件产品营收大幅提升，但部分软件项目、系统集成受到疫情影响导致滞后，使得软件及信息化业务同比接近持平。

　　软件方面，全程跟进2018版电力建设工程新预规、新定额的编制工作，深度理解新版预规、定额的业务变化，研发推出全新一代电力工程造价软件—博微电力建设计价通软件，同步计价通软件推出博微电力云计价平台，为电力技经工作者提供多端融合、数据智能的综合造价解决方案。为有效提升电力工程建设档案管理效率，公司研发的基于人工智能的档案管理及档案去污软件发布正式应用版本，试点效果显著。

　　信息化服务方面，国家电网公司年初确立“具有中国特色国际领先的能源互联网企业”的战略目标，代表电网发展的更高阶段，公司深耕国家电网公司IT建设，立足电力工程建设、电力物资管理领域，重点布局电力基建全过程综合数字化管理平台、现代智慧供应链，将大数据、人工智能、BIM技术全面应用于电力工程建设、物资管理等业务领域。报告期内，公司积极参与国网基建全过程综合数字化管理平台技术经济业务模块建设工作，取得较大进展；在物资领域深度参与物资计划，不仅继续深度参与国网公司现代（智慧）供应链项目建设，承接了北京、上海、湖南、湖北、江西、江苏、青海、甘肃、蒙东等网省公司现代（智慧）供应链项目的物资计划、物资招投标等业务模块建设任务外，积极开拓南网公司物资业务市场，推进“电网基建项目全过程造价数据规范及应用研究”项目建设和试运行，助力南网公司物资计划工作向信息化、智能化转变；在无人机巡检方面，自主研发完成无人机巡检平台，并基于图像识别技术自主孵化了电力设备缺陷智能识别系统；在三维设计平台方面，公司基于具有自主知识产权的D3station三维技术平台及D3Viz可视化展示平台开展电力三维设计定制化平台研发，取得了行业领先的技术竞争优势。

　　电网工程智慧工地试点建设为基建项目发展的大方向，客户需求可能迎来爆发，后续市场发展具备强劲动力。公司在变电站建设人员车辆管理系统及视频监控方面已取得行业领先的市占率，报告期内，公司加大研发投入，以现场感知设备为监控手段，通过三维BIM数字化技术，应用人脸识别、物联网、人工智能、5G通讯、VR仿真现实技术，结合国网管理要求建立智慧工地平台，将工程三维模型与项目实施过程中的进度、安全、质量、技术、造价等管控要素结合，协助建管单位实现对各基建工程现场全天候、全方位、全生命周期实时管控。实现电网施工项目可视化、精细化、智能化管理。

　　在电力设计咨询方面，公司转变思路，重点布局优势市场，大力开拓配电网设计、配电网规划咨询服务市场，初步建立了良好的市场口碑，技术实力进一步提升。

　　报告期内，环境监测业务实现营业收入16,206.91万元，净利润4172.02万元，较去年同期上升37.52%。报告期内，公司环境监测业务新增订单2.03亿，同比增长26.58%，截至报告期末在手未执行完订单8.06亿。报告期内陆续中标“2020年度省级水环境自动监测站网建设项目设备采购及服务项目”、“国家地表水自动监测站运行维护服务项目”、“绍兴市生态环境局新昌分局新昌县水质自动监测数据采购项目”等彰显了公司在环境监测领域的实力与能力。疫情伊始，积极推广生物毒性仪、水质余氯在线分析仪，助力疫情防控期间的应急监测、检测工作，确保疫情期间各环节监测站点运行平稳有序。二季度在确保员工安全、健康的前提下，积极开展各项生产经营工作，提质降本，化危为机，逆势而上。

　　报告期内，电力监测业务实现营业收入2,673.68万元，比去年同期下降26.14%，主要系受到疫情影响，部分项目延期收货所致。报告期内，继续加强应收款管理，应收款金额持续降低；上半年积极克服疫情影响，通过加强与客户的通信联系确保工作的有序推进开展；继续严格销售管理、提高效率；加强运维项目的销售工作，提升业绩；深耕市场，加强研发，拓展产品线；优化销售队伍，严格绩效考核，建立高效的销售队伍。报告期内，新增订单0.46亿，实现同比增长73.80%，中标率也持续提升。

　　报告期内，环境治理业务实现营业收入917.67万元，比去年同期增长25.27%。报告期内，公司继续对环境治理业务的执行项目进行梳理，持续开拓新市场。

　　三、加强企业资质建设，提升行业竞争力。

　　报告期内，公司与子公司尚洋环科顺利通过CMMI-5级认证评估，取得CMMI体系最高等级认证，标志着公司在过程管理能力、软件技术研发能力、项目管理能力等方面已达到了优化管理级的国际先进水平，为公司产品的持续创新和升级奠定了坚实的技术基础，对公司长期持续健康发展具有重要意义。

　　四、履行社会责任，彰显上市公司担当。

　　报告期内，公司除了积极做好自身防控工作，还主动履行上市公司社会责任，通过宁波市红十字会捐款支持抗疫防控工作。

　　报告期内，公司不断健全人才开发机制，探索有效的激励机制，积极调动公司员工的积极性和主观能动性，鼓励和引导员工提升自我素质进而提高团队素质。

　　报告期内，公司实施上一年度权益分派方案，共计派送现金红利130,251,789.50元，占上年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的41.80%，积极回报投资者。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　法定代表人、董事长：

　　周方洁

　　2020年8月26日

　　证券代码：002322  证券简称：理工环科   公告编号：2020-038

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年8月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2020年8月26日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

　　一、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》。

　　《2020年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2020年半年度报告》摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司和湖南碧蓝环保科技有限责任公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过2亿元人民币，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。并授权各公司法定代表人全权代表公司及子公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理其他相关事宜。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保额度的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　同意公司（包含子公司）使用额度不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用（以发生额作为计算标准），且任意时点进行委托理财的总金额不超过4亿元、连续十二个月累计交易金额不超过公司最近一期经审计净资产30%。在额度范围内拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司证券部和财务部负责组织实施。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补选举公司第五届董事会董事的议案》。

　　同意增补选举王帅先生为公司第五届董事会董事，任期自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日为止。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2020年9月15日召开2020年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002322   证券简称：理工环科   公告编号：2020-014

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年8月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2020年8月26日上午在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告全文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司为公司全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足子公司日常生产经营的需要，有利于子公司长远发展。该担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司为全资子公司北京尚洋东方环境科技有限公司和湖南碧蓝环保科技有限责任公司在银行授信额度内提供连带责任保证担保，担保额度合计不超过2亿元人民币，担保额度有效期为本次董事会审议通过本事项之日起一年内。

　　三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司（包含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司（包含子公司）使用额度不超过4亿元的闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。

　　特此公告。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会

　　2020年8月27日