东华软件股份公司2020年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002065          证券简称：东华软件        公告编号：2020-119

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无新增议案或变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年8月26日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年8月26日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年8月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：副董事长吕波先生

　　6、公司董事会于2020年8月11日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别发布了《东华软件股份公司关于召开公司2020年第六次临时股东大会的通知》。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计12人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,197,863,316股，占公司股份总数的37.5791%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计41人，代表公司有表决权的股份27,093,571股，占公司股份总数的0.8696%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共53人，代表公司有表决权的股份1,197,863,316股，占公司股份总数的38.4487%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东44人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数30,009,698股，占公司股份总数的0.9632%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

　　行了表决。审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信及担保的议案》。

　　总表决情况：同意1,196,966,338股，占出席会议所有股东所持股份的99.9251%；反对844,978股，占出席会议所有股东所持股份的0.0705%；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043%。

　　中小投资者的表决情况：同意29,112,720股，占出席会议中小股东所持股份的97.0110%；反对844,978股，占出席会议中小股东所持股份的2.8157%；弃权52,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1733%。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过。详情参见2020年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的相关内容。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、见证律师：王振强、王昆

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经公司董事签署的东华软件股份公司2020年第六次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2020年第六次临时股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年八月二十七日

　　证券代码：002065        证券简称：东华软件        公告编号：2020-120

　　东华软件股份公司关于参加北京辖区

　　上市公司投资者集体接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与广大投资者的沟通交流，东华软件股份公司（以下简称“公司”）将参加“2020年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net/html/123119.shtml）或关注微信公众号全景路演天下，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2020年9月8日（星期二）15:00至17:00。

　　届时公司总经理吕波先生、董事会秘书杨健先生、财务总监叶莉女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年八月二十七日