怀集登云汽配股份有限公司关于2020年半年度资本公积金转增股本预案的公告

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编码：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《2020年半年度资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

　　一、资本公积金转增股本预案基本情况

　　（一）资本公积金转增股本预案的具体内容

　　经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2020】第01882号《审计报告》确认，截至2020年6月30日，公司（母公司）资本公积金余额254,929,165.14元。基于公司目前股本结构状况、资本公积金情况，综合考虑公司的经营发展及全体股东利益等因素，公司拟定2020年半年度资本公积金转增股本预案为：公司拟以2020年6月30日总股本92,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增46,000,000 股，不送红股，不进行现金分红。转增后，公司股本为138,000,000股。

　　本次转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”科目的金额。资本公积金转增股本预案经董事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　（二）资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本次资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、及公司《章程》等有关规定，该资本公积金转增股本预案合法、合规。

　　（三）资本公积金转增股本预案与业绩成长的匹配性

　　2020年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为196.13万元，较上年同期的-57.04万元增长了443.83%。本次资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性匹配。

　　综上所述，本次转增是基于公司目前股本结构状况、资本公积金情况，综合考虑公司的经营发展及全体股东利益等因素提出的，有利于增强公司股票的流动性、提升公司抗风险能力，与公司业绩成长性匹配，符合全体股东的利益，符合相关规定。

　　二、审议程序及相关意见说明

　　公司《2020年半年度资本公积金转增股本预案》已经第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明及风险提示

　　公司本次资本公积金转增股本预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月二十七日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2020-037

　　怀集登云汽配股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

　　公司于2020年8月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午14:30

　　网络投票时间：2020年9月15日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月15日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年9月9日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）2020年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登云汽配股份有限公司研发大楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2020年半年度资本公积金转增股本预案》

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

　　上述议案为特别决议事项，须经出席会议所有股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

　　（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2020年9月11日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“2020年第一次临时股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2020年9月11日（星期五）上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部

　　联系人：张福如、胡磊

　　联系电话：0758-5525368

　　联系传真：0758-5865855

　　邮政编码：526400

　　现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《怀集登云汽配股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

　　七、相关附件

　　附件1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2、《授权委托书》

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。

　　2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月15日上午9:15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　1、委托人姓名或名称：

　　委托人持股数量：

　　2、受托人姓名：

　　身份证号码：

　　3、授权委托书签发日期：

　　授权委托书有效期限：

　　4、委托人签名（或盖章）：

　　委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　注：

　　1、此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002715                证券简称：登云股份            公告编号：2020-035

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以92,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　1、由于受到贸易摩擦影响，公司在上半年出口收入同比减少26.40%；但是公司加大了国内市场的开发力度，同时在国内国六柴油机更新换代的带动下，柴油机气门产品需求较为旺盛，公司国内市场收入实现了27.83%的增长；两项因素共同影响，公司上半年营业收入同比下降0.86%。

　　2、由于国内高毛利配套柴油机气门产品销量大幅上升，因此，公司在报告期内主营业务毛利率为24.76%，较去年同期增加了0.04%，报告期内实现毛利总额4,170.87万元，同比下降0.20%，低于营业收入的下降幅度。

　　3、由于运费、差旅费下降等因素影响，公司在报告期共开支销售费用1,121.19万元，同比减少1.25%。

　　4、由于差旅费、业务招待费下降及社保减免等因素影响，公司在报告期共开支管理费用1,478.83万元，较去年同期减少15.04%。

　　5、由于人民币汇率波动影响及贷款规模同比下降等因素影响，公司在报告期共开支财务费用277.30万元，同比下降44.46%。

　　6、公司报告期研发费用为686.80万元，同比下降15.13%。

　　7、由于美国公司利润下降和递延所得税负债减少，导致报告期所得税费用仅开支2.10万元，同比减少98.99%。

　　基于上述因素共同作用，公司在报告期实现的净利润为196.13万元，同比增加443.83%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2020-032

　　怀集登云汽配股份有限公司第四届

　　董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知已于2020年8月20日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2020年8月26日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良、江华、孙向东以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持，本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的董事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

　　《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2020年半年度资本公积金转增股本预案》

　　《关于2020年半年度资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司董事会

　　二○二年八月二十七日

　　证券代码：002715               证券简称：登云股份               公告编号：2020-033

　　怀集登云汽配股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于2020年8月20日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2020年8月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。公司高级管理人员列席会议。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　出席本次会议的监事审议通过了如下决议：

　　一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年半年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审核的《2020年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2020年半年度资本公积金转增股本预案》

　　《关于2020年半年度资本公积金转增股本预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　经审核，监事会认为：公司2020年半年度资本公积金转增股本预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　怀集登云汽配股份有限公司监事会

　　二○二年八月二十七日