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河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

  证券代码:002770              证券简称:ST科迪           公告编号:2020-056号

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年8月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第五次会议通知,会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名,实际参加董事7名,由公司董事长张清海主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

  本次会议经与会董事审议并表决,通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司 2020年半年度报告全文及摘要的议案》 。

  公司 2020年半年度报告全文详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  公司 2020 年半年度报告摘要详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

  二、备查文件

  《公司第四届董事会第五次会议决议》;

  特此公告。

  河南科迪乳业股份有限公司董事会

  2020年8月26日

  

  证券代码:002770         证券简称:ST科迪              公告编号:2020-058号

  河南科迪乳业股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  

  3、公司股东数量及持股情况

  单位:股

  

  

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  2020年上半年随着经济发展和消费升级,乳业市场竞争激烈发展现状,对公司产品水平及管理能力的提升提出更高需求, 同时国内经济形势及金融监管政策发生较大变化,使得公司融资面临外部环境持续变动的诸多挑战,在业务经营上也遭遇了更多不确定性。随着场流动性波动加剧,公司融资渠道受阻,资金成本上升,对公司2020年上半年经营产生影响较大。 在此背景下,公司积极采取措施,加强成本管控和内部管理体系建设,专注产品研发,提升抗风险能力,保障公司可持续发展。

  报告期内,公司实现营业收入18,613.28万元,较上年同期减少70.67%;利润总额-6,471.87万元,较上年同期减少170.53%;归属于上市公司股东的净利润-5,501.55万元,较上年同期减少171.47%。 面对整体环境的下行压力及日益激烈的市场竞争,公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化,努力提升公司经营管理水平和效率。

  2、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  

  证券代码:002770              证券简称:ST科迪           公告编号:2020-057号

  河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2020年8月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第四次会议通知,会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由公司监事会主席李明主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

  本次会议经与会监事审议并表决,通过如下决议:

  一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2020年半年度报告全文详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  公司2020年半年度报告摘要详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

  二、备查文件

  《公司第四届监事会第四次会议决议》。

  特此公告。

  河南科迪乳业股份有限公司

  监事会

  2020年8月26日

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