河南科迪乳业股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：ST科迪           公告编号：2020-056号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届董事会第五次会议通知，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，由公司董事长张清海主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会董事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2020年半年度报告全文及摘要的议案》 。

　　公司 2020年半年度报告全文详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司 2020 年半年度报告摘要详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　《公司第四届董事会第五次会议决议》；

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002770         证券简称：ST科迪              公告编号：2020-058号

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年随着经济发展和消费升级，乳业市场竞争激烈发展现状，对公司产品水平及管理能力的提升提出更高需求， 同时国内经济形势及金融监管政策发生较大变化，使得公司融资面临外部环境持续变动的诸多挑战，在业务经营上也遭遇了更多不确定性。随着场流动性波动加剧，公司融资渠道受阻，资金成本上升，对公司2020年上半年经营产生影响较大。 在此背景下，公司积极采取措施，加强成本管控和内部管理体系建设，专注产品研发，提升抗风险能力，保障公司可持续发展。

　　报告期内，公司实现营业收入18,613.28万元，较上年同期减少70.67%；利润总额-6,471.87万元，较上年同期减少170.53%；归属于上市公司股东的净利润-5,501.55万元，较上年同期减少171.47%。 面对整体环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司管理层一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002770              证券简称：ST科迪           公告编号：2020-057号

　　河南科迪乳业股份有限公司监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月18日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第四届监事会第四次会议通知，会议于2020年8月26日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席李明主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年半年度报告全文详见公司于2020年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　公司2020年半年度报告摘要详见公司于2020年8月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　二、备查文件

　　《公司第四届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　河南科迪乳业股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月26日