上海天玑科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

　　证券号码：300245       证券简称：天玑科技        公告编号：2020-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年8月26日上午10:00点在上海市田林路1016号科技绿洲三期6号楼公司会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2020年8月16日以邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长苏玉军主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　一、 审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请详见证监会指定的信息披露网站同期披露的《2020年半年度报告全文》及《2020年半年度报告摘要》。

　　经与会董事表决：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

　　二、审议通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

　　经与会董事表决：8票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

　　特此公告

　　上海天玑科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券号码：300245      证券简称：天玑科技     公告编号：2020-029

　　上海天玑科技股份有限公司

　　2020年半年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海天玑科技股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要已于2020年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告

　　上海天玑科技股份有限公司董事会

　　2020年8月27日