中国广核电力股份有限公司关于董事会获得回购H股股份一般性授权通知债权人的公告

　　证券代码：003816      证券简称：中国广核     公告编号：2020-059

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年5月20日召开的2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会在相关授权期间适时决定回购不超过公司已发行H股股份总额的10%，即回购限额为1,116,362,500股H股。

　　公司于2020年8月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于批准中国广核电力股份有限公司股份回购实施方案的议案》，公司将根据董事会决议批准的决策流程适时决定和实施回购，回购价格不高于回购当日前五个交易日在香港联交所的平均收市价的105%。如公司实施上述回购，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中国广核电力股份有限公司章程》等相关规定，公告如下：

　　凡本公司债权人均有权于本公告发布之日，即2020年8月26日起，向公司申报债权。公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到书面通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。债权人逾期未向本公司申报债权，将被视为放弃申报权利，但不会影响其债权的有效性，有关债务（义务）将由本公司按原债权文件的约定继续清偿（履行）。

　　债权申报方式：

　　1. 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　债权人为法人的，须同时携带法人营业执照副本的原件及复印件，以及法定代表人的身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

　　2. 债权人可采用信函或电子邮件的方式申报，具体方式如下：

　　邮寄地址：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼19层财务与证券事务部

　　联系人：陈拓

　　联系电话：0755-84430888

　　邮编：518026

　　电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn

　　特别提示：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，请在邮件封面注明“申报债权”字样；以电子邮件方式申报的，请在电子邮件主题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：003816      证券简称：中国广核      公告编号：2020-058

　　中国广核电力股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　（1）行业格局和趋势

　　2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）对我国经济社会发展带来巨大冲击，在国家有效防控疫情前提下，全国复工复产有序恢复，经济社会发展重启改善。根据国家统计局2020年7月16日公布的数据，2020年上半年国内生产总值（GDP）同比下降1.6%；分季度看，第一季度同比下降6.8%，第二季度同比增长3.2%。由此可见，2020上半年我国经济逐步克服新冠疫情带来的不利影响，经济运行呈恢复性增长和稳步复苏态势，我国经济长期向好的基本面没有改变。

　　2020年5月22日，国家发展和改革委员会提请第十三届全国人民代表大会第三次会议审议《关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告》，该报告中提出要安全发展先进核电。2020年6月5日，国家能源局印发了《2020年能源工作指导意见》，指导意见中明确提出要安全发展核电，继续落实好保障核电安全消纳暂行办法，促进核电满发多发。

　　随着国内复工复产的推进，全社会用电需求逐步回升，根据中电联发布的《2020年1-6月份全国电力工业运行简况》，2020年上半年，全社会用电量同比下降1.3%，其中6月份全社会用电量较去年同期增长6.1%。2020年上半年，全国发电设备平均利用小时为1,727小时，同比降低107小时，核电平均利用小时数同比增加90小时，达到3,519小时。我们认为，下半年全社会用电量仍将继续恢复。

　　与此同时，国家电力体制改革步伐加快，各省份市场化电力交易份额进一步扩大，电力交易体制逐步完善。我们积极与地方政府、电网以及相关企业沟通，在争取更多的上网电量计划指标的同时，紧跟行业与市场动态，深入探索电力市场交易模式，积极参与市场化交易，抓住市场机遇，争取更多的电量及更优的电价。

　　（2）2020年上半年经营成果

　　截至2020年6月30日，公司管理24台在运核电机组、5台在建核电机组（其中包含本公司控股股东委托本公司管理的1台在建机组）。

　　2020上半年，公司管理的在运核电机组全部实现安全稳定运行，上半年累计上网电量为903.49亿千瓦时，较去年同期增长13.00%。其中，公司的子公司运营管理的核电站（含大亚湾核电站、岭澳核电站、岭东核电站、阳江核电站、防城港核电站、宁德核电站和台山核电站）的上半年的累计上网电量为760.70亿千瓦时，较去年同期增长15.88%；公司的联营企业运营管理的核电站（红沿河核电站）的上半年的累计上网电量为142.78亿千瓦时，较去年同期下降0.19%。

　　截至2020年6月30日，公司合并报表口径总资产约为人民币383,707.14百万元，比上年末下降1.10%；负债合计约为人民币246,707.48百万元，资产负债率64.30%；归属于母公司股东的权益约为人民币91,226.18百万元，比上年末增长1.59%。公司实现合并报表口径营业收入约为人民币31,506.67百万元，比去年同期增长18.79%；归属于母公司股东的净利润约为人民币5,205.22百万元，比去年同期增长3.64%；经营活动产生的现金流约为人民币15,006.86百万元，比去年同期增长1.26%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：003816       证券简称：中国广核      公告编号：2020-057

　　中国广核电力股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于2020年8月11日以书面形式发出。

　　2. 本次会议于2020年8月26日在广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦3408会议室采用现场视频方式召开。

　　3. 本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人（其中董事施兵先生通过通讯方式进行了议案表决，董事王维先生因工作原因未能出席，委托董事长杨长利先生代为出席并行使表决权）。

　　4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年半年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年半年度财务报告的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司2020年半年度报告的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司2020年半年度报告摘要的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2020-058）。有关定期报告已经监事会审议，监事会发表了意见。有关意见于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编号2020-056）。

　　3. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司企业管治守则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4. 审议通过《关于批准<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司全体独立董事对该议案进行了审议，并发表了独立意见。有关意见于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股份回购实施方案的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据2020年5月20日召开的2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会通过的《授予董事会回购股份的一般性授权议案》，经董事会审议，同意授权公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书组成专项小组，结合资本市场表现等因素，适时组织实施公司H股股份回购。

　　有关公司H股股份回购事宜向债权人的通知的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2020-059）。

　　四、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第二次会议决议；

　　2. 独立董事关于相关事项的独立意见；

　　3. 授权委托书。

　　中国广核电力股份有限公司董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：003816     证券简称：中国广核     公告编号：2020-056

　　中国广核电力股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于2020年8月12日以书面形式提交全体监事。

　　2. 本次会议于2020年8月26日在广东省深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼2707会议室采用现场视频方式召开。

　　3. 本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事4人（其中监事胡耀齐先生因工作原因未能出席，委托监事会主席陈遂先生代为出席并行使表决权）。

　　4. 本次会议由公司监事会主席陈遂先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

　　1、审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年半年度财务报告的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　有关公司半年度财务报告的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司2020年半年度报告及摘要的议案》

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　监事会认为：《中国广核电力股份有限公司2020年半年度报告》的编制和审议符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营管理情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2020年半年度报告的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司2020年半年度报告摘要的详细内容于2020年8月26日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》（公告编号2020-058）。

　　四、备查文件

　　1. 第三届监事会第二次会议决议。

　　2. 授权委托书。

　　中国广核电力股份有限公司监事会

　　2020年8月26日