宁波华翔电子股份有限公司
2020年半年度报告摘要

　　证券代码：002048            证券简称：宁波华翔          公告编号：2020-042

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年1-6月，公司实现主营业务收入68.89亿元，与上年同期相比下降8.2%；实现归属于股东的净利润3.23亿元，与上年同期相比下降22.35%；每股收益为0.52元，净资产收益率3.01%，公司总资产174.38亿元，净资产97.01亿元，每股净资产15.49元。

　　2020年主要盈利指标与上年相比，变化的主要原因如下：

　　1、2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，国内工厂全面停工，“人流”、“物流”的限制，使得汽车行业产销量大幅下滑，公司首次出现单月亏损。二季度，随着疫情得到控制，国内复工复产较为迅速，公司主要配套的主机厂景气度已基本达到疫前水平。

　　2、2020年上半年，公司海外业务和出口业务受疫情影响较大，国内疫情爆发时，出口产品无法生产交付，之后随着海外疫情爆发，出口的需求直接归零。海外工厂停工近2 个月，其固定支出导致海外企业经营“雪上加霜”，德国华翔的减亏进程基本停滞。

　　自2014年以来，德国华翔持续的经营亏损对公司整体业绩、战略实施产生较大的拖累。虽然通过一系列改善工作，近几年的减亏工作取得了一定的成效，但亏损源还是没有彻底根除，特别是随着销售收入的逐年下降，亏损的数字还将反复。2019年，公司董事会决定对欧洲业务进行重组，希望彻底扭转这一被动局面，但由于当地工会、法律文化的限制，重组工作没有完成。2020年，随着新冠疫情在欧美的爆发，华翔海外业务到了“生死存亡”的关头，这迫使我们必须加快欧洲重组工作，宏观环境的恶化，也使得德国当地工会更愿意就裁员、关闭工厂等事项进行谈判，经过几轮会谈，双方取得了一定的进展，有希望在年内完成相关书面协议的签署。对此我们也作了相关准备工作，包括相关费用的计提等，努力年内能完成上述工作，为公司下一步的发展打下良好的基础。

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　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2020-041

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议通知于2020年08月14日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年8月26日下午14:30在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任徐勇先生为公司财务总监的议案》。

　　经公司总经理提名，本次会议同意聘任徐勇先生为公司财务总监，任期与七届董事会一致。（徐勇先生简历附后）

　　徐勇先生，47岁，MBA/EMBA，CPA(美国)，曾任宁波普瑞均胜汽车电子有限公司财务总监，德勤会计师事务所（美国）审计师。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。未持有本公司的股权，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本公司未在最高人民法院网查询到其属于“失信被执行人”。

　　公司独立董事对上述聘任财务总监的事项发表如下意见：公司七届董事会第七次会议同意聘任徐勇先生为公司财务总监，其具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的禁止任职情况。上述提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任徐勇先生为公司财务总监的议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司2020年半年度报告》及其摘要。

　　与会董事认真、仔细地审阅了公司2020年半年度报告全文及其摘要，确认该报告内容真实、准确和完整，半年度报告全文见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年度报告摘要刊登于2020年8月27日的《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码:002048          证券简称:宁波华翔           公告编号:2020-040

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会关于半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1800号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东海证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,180,164股，发行价为每股人民币21.25元，共计募集资金204,382.85万元，扣除发行费用3,296.64万元后的募集资金净额为201,086.21万元，已由主承销东海证券股份有限公司于2017年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕526号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金110,672.24万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,532.01万元;2020年度上半年实际使用募集资金6,725.84万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金32,700.00万元，永久性补充流动资金7,751.94万元，2020年度上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为207.34万元；累计已使用募集资金125,150.02万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,739.35万元。

　　截至2019年6月30日，募集资金余额为人民币45,135.2万元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额以及用自有资金支付的中介费尚未置换的部分、不包含暂时补充流动资金的32,700万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波华翔电子股份有限公司募集资金管理办法（修正案）》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东海证券股份有限公司于2018年1月18日分别与中国农业银行股份有限公司象山县支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、浙商银行股份有限公司宁波分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　附件：1．募集资金使用情况对照表

　　附件：2. 变更募集资金投资项目情况表

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年半年度

　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司   单位：人民币万元

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　　注：永久补充流动资金的截至期末投资进度为104.21%，主要是本年投入永久补充流动金额包含募集资金利息收入扣除手续费金额313.23万元。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年半年度

　　编制单位：宁波华翔电子股份有限公司      单位：人民币万元

　　■

　　注：永久补充流动资金的截至期末投资进度为104.21%，主要是本年投入永久补充流动金额包含募集资金利息收入扣除手续费金额313.23万元。