山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告

　　证券代码：002595        证券简称：豪迈科技           公告编号：2020-022

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知已于2020年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

　　经审核，董事会全体成员认为《2020年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《2020年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度利润分配的预案》

　　2020年1-6月公司实现销售收入2,449,813,268.29元，归属于母公司所有者的净利润为512,362,256.57元；当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取法定盈余公积金，本期实际计提0.00元，截至2020年6月30日合并报表可供股东分配的利润为3,704,613,893.73元，母公司可供分配利润3,701,135,385.08元。

　　经公司第四届董事会第十七次会议审议通过的2020年半年度利润分配预案为：公司拟以2020年6月30日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

　　本预案须经公司2020年第二次临时股东大会审议批准后实施。

　　公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

　　经审议，董事会同意提名张恭运先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、王晓东先生、姚远先生为非独立董事候选人；提名鲍荣军先生、孙文刚先生、王永国先生为独立董事候选人。由以上提名的董事候选人组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

　　董事候选人简历详见附件。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2020年第二次临时股东大会审议。公司第四届董事会独立董事已对公司董事会换届选举事项发表独立意见，相关意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会以累积投票制的方式审议表决。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会，《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　　二二年八月二十七日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　张恭运先生：

　　大学本科学历，正高级工程师。1988年6月至1995年2月，曾任职高密市锻压机床厂工程师、技术科长、生产科长、副厂长；1995年至今，任公司董事长。曾参与公司轮胎模专用电火花成型机床、轮胎模专用数控刻字机床等系列专用数控设备的研发，是中国橡胶工业协会副理事长、中国橡胶工业协会机械模具分会理事长；荣获科技部“创新人才推进计划科技创新创业人才”、“中国橡胶机械行业时代精英奖”、“中国橡胶工业行业发展贡献奖”、 “山东省优秀党务工作者”、“山东省优秀经营管理者”、“全省工友创业先进个人”、“富民兴鲁劳动奖章”等荣誉，2018年入选第三批国家“万人计划”科技创业领军人才。

　　张恭运先生为本公司实际控制人，直接持有上市公司股份240,476,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　单既强先生：

　　大学本科学历，正高级工程师。2000年3月加入本公司，先后从事技术、管理等岗位，曾任公司副总经理。市科技创业人才、橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟秘书长。曾任职潍坊环太平洋通讯电缆有限公司副总经理，现任公司总经理。

　　单既强先生持有上市公司股份3,247,800股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　张伟先生：

　　大学专科学历，正高级工程师，2000年加入本公司，历任公司研发部部长、机床事业部部长、模具事业部部长，曾负责精铸铝模具项目部和研发中心，现在主要负责模具相关业务的管理工作。全国模具标准化技术委员会委员、泰山产业领军人才（传统产业创新类），荣获 “中国机械工业科学技术奖一等奖”、“2018年中国产学研工匠精神奖”、“山东省科学技术进步奖一等奖”等荣誉。曾任职于高密锻压机床厂，潍坊环太平洋通信电缆有限公司副总经理，现任公司副总经理。

　　张伟先生持有上市公司股份2,219,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　徐德辉先生：

　　2005年3月加入本公司，先后从事生产、管理等工作，历任轮胎模具业务车间主管、生产部长、事业部长、总经理助理等岗位。现任公司副总经理，主要负责大型零部件加工和铸造项目的管理工作，是全省安全生产工作先进个人。

　　徐德辉先生持有上市公司股份45,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王晓东先生：

　　大学专科学历，曾任职山东高密锻压机床厂、山东潍坊联春电器有限公司。2000年至今，就职于公司，曾参与轮胎模具专用刻字机等专利技术研发，历任产品研发部工程师、半钢课题组组长、总工程师、信息化中心部长等职务。现任公司采购部部长。

　　王晓东先生持有公司股份1,454,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　姚远先生：

　　大学本科学历，2007年入职公司，一直从事公司管理工作。历任统计科主管、人力资源部部长、生产车间主管等职务，现任铸造事业部部长，主要负责铸造业务相关管理工作。

　　姚远先生持有公司股份5,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　鲍荣军先生：

　　山东大学法学本科学历，中共党员，系中国法学会会员，现为山东圆梦律师事务所主任、党支部书记。

　　鲍荣军先生擅长处理合同纠纷及刑事辩护等业务；并且在商务谈判、案件调解、化解诉前矛盾等方面经验丰富，专于办理重大、复杂、疑难案件。在执业过程中，秉持“先做人、后做事”、严谨高效的执业理念，苛守律师职业道德，严格遵守执业纪律，得到了当事人和公检法及社会各界的广泛认可，在业内取得了良好的执业口碑。

　　鲍荣军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　孙文刚先生：

　　中共党员，副教授，管理学（会计学）博士，硕士生导师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、CCSA，财政部内部控制标准委员会咨询专家。现任山东财经大学会计学院副院长。

　　孙文刚先生主要研究方向为财务管理、审计学，在《会计研究》、《审计研究》等刊物上发表论文60余篇，主持教育部、财政部、山东省等各级课题5项，出版专著1部，主编教材2部，获省级科研成果一等奖1项、教研成果一等奖1项。

　　孙文刚先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王永国先生：

　　机械工程博士，曾就职于济南制锁总厂、上海交通大学、玛帕上海精密刀具有限公司等，现为上海大学教授、博士生导师。

　　王永国先生主要研究方向为机械制造相关领域，具有多年的科研教育经历和丰富的实践经验，曾在国内外期刊杂志发表论文多篇。

　　王永国先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002595         证券简称：豪迈科技             公告编号：2020-024

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　注：本期本集团将附追索权的票据贴现款5.03亿元在筹资活动现金流入中列示。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年以来，受新冠肺炎疫情冲击，国际经贸摩擦加剧，各行业受到极大冲击，国内经济面临严峻的外部环境，经济下行的压力持续上升。面对错综复杂的内外经济形势，公司坚定不移地聚焦主业、稳扎稳打夯实基础管理，秉承“快速反应、马上行动”的工作作风，以积极的态度和行动应对疫情及各种变化，带领全体员工凝心聚力、锐意进取，深挖研发、技术创新等核心竞争力，同时，强化内控管理，加强成本管控，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，实现了公司业绩稳中有升。

　　回顾上半年，公司在经营管理方面着重开展了以下几个方面的工作：

　　1、凝心聚力、抗击疫情

　　新型冠状病毒疫情爆发后，公司迅速成立防疫指挥小组，从“云”招聘、物资采购与储备、APP轨迹追踪、专业消毒等多方面、全维度积极开展防疫工作。通过相关政府部门和全体员工的共同努力，公司克服了重重困难，首批达成复工复产条件。

　　2、聚焦主业、协调排产

　　公司提早制定复工复产计划，并做好科学有序排产，优先保障短工期订单。在复工复产的第一时间，公司积极与客户进行订单计划的协调，通过人员的组合优化、班次的合理调配等多种方式，尽最大力度保障客户所需产品及服务的及时交付，获得了客户的一致认可和高度赞扬。

　　3、强化创新、研发驱动

　　公司始终将自主研发与技术工艺创新作为工作重点，积极推动自动化生产，持续对专用设备进行升级和更新换代，同时不断完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，进一步提高产品的竞争力，实现可持续发展。

　　报告期内，公司实现营业收入244,981.33万元，同比增长24.39%；归属于上市公司股东的净利润51,236.23万元，同比增长36.79%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本年新设增加豪迈巴西工业设备贸易有限公司一家子公司。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事长：张恭运

　　二二年八月二十七日

　　证券代码：002595           证券简称：豪迈科技           公告编号：2020-023

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知已于2020年8月16日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年半年度利润分配的预案》

　　监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

　　本议案需提交2020年第二次临时股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

　　公司监事会同意提名柳胜军先生为第五届监事会监事候选人（简历见附件），任职资格符合法律法规的规定，同意将上述候选人提交公司2020年第二次临时股东大会审议。以上候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事杜平先生、王明涛先生共同组成公司第五届监事会。

　　最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 按照公司《公司章程》规定，公司设有两名职工代表监事。本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

　　二二年八月二十七日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　柳胜军先生：

　　大学专科学历，公司创始人之一。1995年至今，先后负责过生产、研发、采购、审计等工作，现任公司监事会主席。荣获“全国优秀农民工”、山东省“富民兴鲁”劳动奖章、潍坊市“富民兴潍”劳动奖章等荣誉称号。曾任职高密梳棉机配件厂车间主任，高密市汽车配件厂技术员。

　　柳胜军先生持有上市公司股份107,845,021股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技         公告编号：2020-026

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决议，公司决定于2020年9月14日（周一）召开2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司第四届董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年9月14日（周一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年9月14日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　（1）现场表决：

　　股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、股权登记日：2020年9月9日

　　6、出席对象：

　　（1）于2020年9月9日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　1.00 审议《关于选举公司第五届董事会六名非独立董事的议案》

　　1.01 选举张恭运先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.02 选举单既强先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.03 选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.04 选举徐德辉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.05 选举王晓东先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.06 选举姚远先生为公司第五届董事会非独立董事

　　2.00 审议《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》

　　2.01 选举鲍荣军先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.02 选举孙文刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.03 选举王永国先生为公司第五届董事会独立董事

　　3.00 审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

　　4.00 审议《关于2020年半年度利润分配的预案》

　　上述议案经公司2020年8月27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议分别审议通过，具体内容刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　《关于选举公司第五届董事会六名非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会三名独立董事的议案》适用累积投票制进行表决，应选非独立董事6名、独立董事3名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、 提案编码

　　表一： 本次股东大会提案编码示例表：

　　四、 会议登记等事项

　　1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020 年9月11日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话登记。

　　自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　2. 登记时间：9月11日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

　　3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

　　4.  联系人：李静  赵倩倩

　　联系电话：0536-2361002    传真：0536-2361536

　　联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

　　邮政编码：261500

　　5. 与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、 参加网络投票的的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议

　　2、第四届监事会第十六次会议决议

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二年八月二十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362595。

　　2. 投票简称：豪迈投票。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年9月14日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15，结束时间为2020年9月14日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席2020年9月14日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称：                                         持股数：               股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002595           证券简称：豪迈科技            公告编号：2020-025

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会监事任期已届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举杜平先生、王明涛先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期三年（职工代表监事简历见附件）。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　监事会

　　二二年八月二十七日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　杜平先生：

　　大学本科学历，曾任职山东新立克塑胶有限公司、四川电力建设三公司。2005年7月加入本公司，从事技术工作。曾参与筹建精铸铝项目部，负责PCR轮胎模具相关工艺及技术的研发及管理工作，其中包括对铝镁合金轮胎模具花纹圈低压铸造工艺技术研究，荣获“潍坊市市长质量奖”、“山东省发明创业奖一等奖”等荣誉。现任公司人力资源部部长，总工程师。

　　杜平先生持有公司股份26,200股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　王明涛先生：

　　2004年加入本公司，先后从事公司生产、管理等工作，历任分公司经理、商务经理等职位。现任公司销售部部长，主要负责公司的市场开发及维护工作，以及国内外分子公司的筹建和管理。

　　王明涛先生持有公司股份13,400股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。