金科地产集团股份有限公司关于变更定期报告披露时间的公告(上接C133版)

　　(上接C133版)

　　3）主要房地产项目销售情况

　　报告期内，公司销售规模实现有质量的增长，公司及所投资的公司实现签约销售868亿元，同比增长6.6%；房地产销售面积860万平方米，同比增长2.5%。主要房地产项目销售情况见下表：

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　　4）公司可售资源情况

　　公司围绕“三圈一带、八大城市群”进行投资布局，坚持省域深耕策略，截至报告期末，公司总可售面积超7,400万平方米，具体区域分布情况如下：

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　　注：华东地区包括上海市、江苏省、浙江省、安徽省、江西省、山东省、福建省等；西南地区包括四川省、贵州省、云南省；华中地区包括河南省、湖北省、湖南省；华南地区包括广东省、广西壮族自治区；华北地区包括北京市、天津市、河北省、山西省；其他地区包括陕西省、辽宁省等。

　　（3）生活服务业务

　　金科服务以客户需求为导向，围绕多元业务模式，建立了金管家、金悦家、金慧家三大标准化服务体系，覆盖物业管理全生命周期，持续获得高水平的客户满意度；同时，金科服务已建成社区大数据中心、客户云服务中心，实现数据可视化、服务智能化、管理信息化，并不断赋能企业高质效运行。金科服务建立了全生命周期的增值服务体系，精准把握业主需求，保证经营业绩高质量发展。2020年上半年，金科服务营业收入同比增长36%，净利润同比增长超80%。

　　（4）科技产业（园区）投资运营业务

　　金科产业集产业开发、投资、运营于一体，致力于成为中国领先的科技产业（园区）综合运营商。目前已进入重庆、四川、湖南、山东、山西、江苏等13个省份17个城市，累计开发运营管理项目21个，面积超1,000万平米，打造了一大批标杆项目。截至报告期末，金科产业已荣获权威机构授予的“中国产业园区运营商综合实力TOP10”、“中国产业园区运营商品牌价值TOP10”、“中国产业园区优秀企业服务商”等多项荣誉。

　　（5）新能源业务

　　报告期内，公司景峡、烟墩两个风电场上网电量共计44,858万千瓦时, 发电量在同区域风电场中持续保持领先水平，烟墩风电场上半年弃风限电率为8.9%，同比下降5.1个百分点，景峡风电场上半年弃风限电率为19.8%，同比上涨6.4个百分点。此外，公司充分发挥混凝土塔筒核心技术优势，积极拓展“轻资产”运营模式，实现混凝土塔筒技术的成果转化。2020年上半年新能源业务实现主营收入29,010万元，实现净利润4,523万元。

　　（6）公司融资情况表

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　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内新纳入合并财务报表范围的子公司共77家，分别是：洛阳森特置业有限公司、重庆星坤房地产开发有限公司、重庆金兆禧实业发展有限公司、重庆金兆鑫实业发展有限公司、贵州鑫久恒房地产开发有限公司、沈阳澳源房地产开发有限公司、徐州硕立房地产开发有限公司、重庆航星实业有限公司、利川状元谷物业管理有限公司、上海展粹企业管理有限公司、上海贡平企业管理有限公司、上海暄烜企业管理咨询有限公司、上海洛茫企业管理有限公司、上海睿茜企业管理有限公司、上海钦保企业管理有限公司、南京修远尚良股权投资合伙企业、烟台嘉景房地产开发有限公司、达州金科房地产开发有限公司、抚州华睿置业有限公司、咸阳金嘉润房地产开发有限公司、潍坊金智园区运营管理有限公司、重庆金卓鑫企业管理（服务）有限公司、襄阳科鹏置业有限公司、苏州金屿房地产开发有限公司、郴州弘景房地产开发有限公司、成都金泰荣房地产开发有限公司、金科森首（重庆）物业服务有限公司、荆州金兴房地产开发有限公司、贵州金科晨阳物业服务有限公司、武汉卓致商务咨询服务有限公司、金科金首（重庆）企业服务有限公司、南阳金郡房地产开发有限公司、徐州珺璟房地产开发有限公司、襄阳金皇房地产开发有限公司、成都金启盛泽房地产开发有限公司、重庆金蒙晟玥置业有限公司、重庆庆越装饰工程有限公司、廊坊市金骏房地产开发有限公司、山东金科兰宝威物业服务管理有限公司、德阳昊越房地产开发有限公司、赣州金通房地产开发有限公司、武胜金昱德房地产开发有限公司、颍上华拓房地产开发有限公司、沈阳金卓企业管理有限公司、广西平南金科美好置业有限责任公司、荆州金钰房地产开发有限公司、夏邑县金科同创物业服务有限公司、重庆博悦商业管理有限公司、广西贵港金科美好置业有限责任公司、渠县金泓盛房地产开发有限公司、云南金科驰丰物业管理有限公司、湖北金科馨园物业管理有限责任公司、昌都市金科昌达物业服务有限公司、重庆金科企业管理集团有限公司、临泉亿启房地产开发有限公司、佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司、南京科晖房地产开发有限公司、佛山市顺德区金瀚房地产开发有限公司、贵州金科新光房地产开发有限公司、宜都金时代物业服务有限公司、宜宾金彦房地产开发有限公司、温州金瑶置业有限公司、浙江嘉兴金乾房地产开发有限公司、遂宁金弘创新企业管理服务有限责任公司、南宁金晟晖投资发展有限责任公司、重庆庆宇建筑材料有限公司、武汉金珏房地产开发有限公司、宜昌金宏房地产开发有限公司、南京金悦置信智能科技有限公司、威海百俊房地产开发有限公司、南宁市金盈晖房地产开发有限公司、济宁金科城投产业发展有限公司、江苏金梁商业管理有限公司、绍兴金翎置业有限公司、宜都金麟物业服务有限公司、重庆爱之海商业管理有限公司、重庆爱臻海商业管理有限公司。

　　报告期内不再纳入合并报表范围的子公司有4家：北京金科德远置业有限公司、重庆睿博资产管理咨询有限公司、宜昌市金科商汇商业管理有限公司、深圳金鑫商业咨询服务有限公司

　　证券简称：金科股份　    证券代码：000656　    公告编号：2020-149号

　　金科地产集团股份有限公司

　　关于第十届董事会

　　第五十四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金科地产集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年8月10日以专人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十届董事会第五十四次会议的通知。会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长蒋思海先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下议案：

　　一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金科地产集团股份有限公司2020年半年度报告全文》及《金科地产集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于公司拟发行境外美元债券的议案》

　　鉴于公司再融资需求及业务发展需要，进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用，公司拟在境外发行总额不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）的高等级债券（以下简称“境外美元债券”）。

　　公司本次拟申请发行境外美元债券的具体方案如下：

　　1、 发行人：金科地产集团股份有限公司。

　　2、 发行方式：公开发行。

　　3、 发行规模：不超过3.5亿美元（含3.5亿美元），以最终备案的发行额度为准。

　　4、 债券类型：境外高级美元债券。

　　5、 债券期限：预计不超过5年期（含5年期），或永续（无到期日），可分次发行，最终将根据公司资金需求、发行前市场情况和投资者反馈确定。

　　6、 票面利率形式：拟采用固定利率品种，最终将根据发行前市场情况而定。

　　7、 发行对象：本次发行将根据1933年美国证券法S条例，面向美国以外的国际机构投资者发行。

　　8、 还本付息安排：每半年付息一次，到期一次还本。

　　9、 上市地点：在满足上市条件的前提下，发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适境外交易所上市交易，最终将根据发行前市场情况而定。

　　10、 募集资金用途：本次境外美元债券发行募集的全部资金将在符合国家监管要求的条件下使用，公司将按照外汇管理局相关要求进行登记备案。本次境外美元债券募集资金合计3.5亿美元，主要用于偿还境外债券本金和利息。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》

　　为提高公司拟在境外发行总额不超过3.5亿美元（含3.5亿美元）的高等级债券工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规许可范围内全权负责境外美元债券发行的研究与组织工作，由公司董事会具体决定和处理与本次发行境外美元债券有关的事务，根据实际情况及公司需要实施与境外美元债券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

　　1、 制定和调整本次境外债券的具体发行方案，确定和调整本次境外美元债券发行的具体条款、条件和其他事宜，包括但不限于发行主体、发行时间、发行规模、发行时机、债券期限、债券利率或其确定方式、发行费用、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、还本付息的期限和方式、是否设置回售条款和赎回条款及设置、具体申购办法、具体配售安排、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排，以及办理本次发行的境外美元债券上市等与境外债券发行有关的一切事宜；

　　2、 决定聘请为境外美元债券发行提供服务的承销商及其他中介机构，协助公司办理本次境外美元债券发行的申报及上市相关事宜，并决定中介机构报酬等相关事项；

　　3、 在上述授权范围内，负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与境外美元债券发行有关的一切协议和法律文件（包括但不限于发行通函、认购协议、信托契据、代理协议等），并办理境外美元债券的相关申报、备案、注册和信息披露手续；

　　4、 办理本次境外美元债券发行的申报及债券上市交易有关的一切事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行的申报材料，签署相关申报文件（包括但不限于上市申请表、电子呈交系统账户申请表及条款及细则同意书、豁免遵守任何适用法律或规则的申请等）及其他法律文件；

　　5、 如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对境外美元债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施；

　　6、 制定和调整本次境外美元债券配套套期保值方案，包括但不限于锁汇产品选择、规模、成本、时间窗口等，办理套期保值的相关事宜，及根据实际情况决定是否进行套期保值操作；

　　7、 办理与境外美元债券发行相关的其他事宜。

　　上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 (包含整个境外债券注册有效期内)之日终止。

　　在前述各项事宜取得股东大会批准及授权之同时，同意由公司董事会进一步授权董事长或财务负责人在前述授权范围内具体处理与本次境外美元债券发行及上市有关的事务。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　四、审议通过《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》

　　为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务，支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆金科房地产开发有限公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额合计不超过12.7391亿元,自股东大会审议通过后十二个月内有效。

　　本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告》。

　　公司独立董事发表了相关独立意见。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　五、审议通过《关于召开公司2020年第十次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年9月14日（周一）16点，在公司会议室召开2020年第十次临时股东大会，股权登记日为2020年9月9日（周三）。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：通过。

　　特此公告

　　金科地产集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二○二○年八月二十七日