深圳市卫光生物制品股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002880     证券简称:卫光生物     公告编号:2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

　　2、 本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。

　　3、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过议案的情况。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议：2020年8月27日14:30。

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月27日9:15–9:25，9:30–11:30，13:00–15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2020年8月27日9:15至15:00。

　　2、会议召开地点：广东省深圳市光明区光明街道光侨大道3402号公司综合楼4楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长张战先生。

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席会议总体情况：公司总股本为162,000,000股，通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代表共计4人，代表的股份为117,711,884股，占公司有表决权股份总数的72.6617%。其中，中小投资者共计2人，代表的股份为261,884股，占公司股份总数的0.1617%。

　　现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表的公司的股份为117,450,100股，占公司有表决权股份总数的72.5001%。其中，出席本次股东大会现场会议的中小投资者共计1人，代表的股份为100股，占公司股份总数0.0001%。

　　网络投票情况：根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，代表的公司股份为261,784股，占公司有表决权股份总数的0.1616%。其中，通过网络投票的中小投资者共计1人，代表的公司股份为261,784股，占公司有表决权股份总数的0.1616%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张战先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定。

　　北京安杰（深圳）律师事务所的律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、 提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对下列议案进行了表决，审议表决结果如下：

　　大会以现场记名投票和网络投票方式对各项议案进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》

　　本议案表决结果：同意117,711,884股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意261,884股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　本议案表决结果：同意117,711,884股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意261,884股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　1、 律师事务所名称：北京安杰（深圳）律师事务所

　　2、 见证律师姓名：于华明、徐敬霞

　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、深圳市卫光生物制品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京安杰（深圳）律师事务所关于深圳市卫光生物制品股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市卫光生物制品股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月28日